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发表于 2008.9.9 16:10
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证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２００８－０２９
成都华神集团股份有限公司
二ＯＯ八年度第二次临时股东大会
会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
二ＯＯ八年九月八日，成都华神集团股份有限公司二００八年第二次临时股东大会在蜀兰酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表４人，代表股份５６，５７３，９３７股，占公司总股本的２８．３４％。符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议通过了集团董事副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《关于向股东大会申请集团向控股子公司提供担保的议案》。
经会议讨论认为：
根据经营工作的需要以及调整公司及控股子公司间的信贷结构，下半年拟增加贷款总额４，０００万元，其中公司本部减少短期贷款４，０００万元；以公司提供担保，公司下属控股子公司为贷款主体增加贷款额度为８，０００万元。拟增加对公司控股子公司的贷款及银行综合授信的担保，额度为１０，５００万，其中增加流动资金贷款担保８，０００万；增加承兑及保函额度担保２，５００万。
如果上述融资方案及信贷结构调整全部得以实施，公司对控股子公司的担保总额可能将达２１，６００万元，其中对下属药业公司提供流动资金贷款担保４，０００万元，对下属生物公司提供流动资金贷款担保１，０００万元，对下属钢构公司提供流动资金贷款担保７，０００万元，对下属钢构公司提供承兑及保函额度担保９，６００万元。
经投票表决，同意５６，５２２，９３７股，占表决票总数的９９．９１％；反对５１０００股，占表决票总数的０．０９％；弃权０股，占表决票总数的／％，通过此融资及担保计划并授权董事会具体实施。
三、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所指派王进律师出席本公司本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董事会
二００八年九月九日
证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２００８－０３０
成都华神集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二ＯＯ八年九月八日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十次会议在公司六楼会议室召开。应到董事９人，实到董事 ８ 人，到会董事占应出席会议董事的８８．８９％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议并通过了公司董事副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《关于为华神钢构向深发行成都分行申请综合授信提供担保的议案》。
经会议讨论认为，
深圳发展银行成都分行于２００７年给本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司的授信现已到期，现需要继续向该行申请授信额度。鉴于四川华神钢构有限责任公司在近几年的运营中，经营业绩稳步增长。目前正积极组织生产扩能，提升经营质量和规模。为其提供担保不存在损害本公司的利益的情况发生，且有利于公司产业的发展壮大。故同意公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向深圳发展银行成都分行申请办理综合授信人民币 １８００ 万元提供担保。本次担保为最高额连带责任担保，担保期限为一年，当上述债务全部清偿后本担保责任自动解除。
经投票表决：
赞同８人，反对０人 ，弃权 ０人。通过此议案。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年九月九日
标签:人民币 深圳 四川 信贷 |
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