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发表于 2008.9.8 10:13
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次限售股份上市流通数量为２４，６１３，７２６股。
２、本次限售股份上市流通日为２００８年９月９日。
一、股权分置改革方案概述 ＠（一）股权分置改革对价方案要点：
１、公司非流通股股东向流通股股东以其持有的９６，６４６，８３６股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每１０股获送３．９股。
２、承诺情况
根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺；另外，海南金城国有资产经营管理有限责任公司（以下简称海南金城公司）还特别承诺：
（１）其所持海南高速 非流通股股份自获得上市流通权之日起，在３６个月内不上市交易或转让；
（２）以其所持海南高速非流通股股份代不同意、没表示意见、或股份有瑕疵的非流通股股东垫付不足对价安排股份；
（３）在公司股权分置改革期间，若海南高速其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况，其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。
海南金城公司为上述非流通股股东代为垫付后，被垫付股东所持股份如上市流通，应当取得其同意或向其偿还代为垫付的股份。
（二）通过股权分置改革方案的相关股东会日期 ２００６ 年５月２９日，海南高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。
（三）股权分置改革方案实施日：２００６年７月１８日
二、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间为２００８年９月９日
（二）本次可上市流通股份的总数为２４，６１３，７２６股，占公司总股本的２．４６％。
各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
序号
股东名称
偿还垫付对价后持股数量（股）
本次申请解除限售的股份
冻结的股份数量（股）
股份总数（股）
占总股本的比例
１
庞轶兰
１３９１３２
１３９１３２
０．０１％
０
２
杨帆
７８２６２
７８２６２
０．０１％
０
３
徐相江
２６０８７
２６０８７
０．００％
０
４
左亚瑾
１７３９１
１７３９１
０．０２％
０
５
肖元明
９３５１
９３５１
０．００％
０
６
曹阳
９５６５３
９５６５３
０．０１％
０
７
朱隆发
７８２６２
７８２６２
０．０１％
０
８
朱华琛
４３４７９
４３４７９
０．００％
０
９
周元培
４３４７９
４３４７９
０．００％
０
１０
李劲松
２７８２６４
２７８２６４
０．０３％
０
１１
罗井林
３１３０４７
３１３０４７
０．０３％
０
１２
儋州市财源发展总公司
２１０１３３
２１０１３３
０．０２％
０
１３
常熟市海通摩托车销售有限公司
１７３９１
１７３９１
０．０２％
０
１４
海口市博爱织造厂
１３１１０９
１３１１０９
０．０１％
０
１５
国元证券 股份有限公司
１５１１３２１
１５１１３２１
０．２０％
０
１６
海南中垦益农技贸有限公司
１４８６９７
１４８６９７
０．０１％
０
１７
洋浦合众房地产开发有限公司
２３４７８５
２３４７８５
０．０２％
０
１８
海南艺峰装饰工程公司
７８２６２
７８２６２
０．０１％
０
１９
海南省临高县临海房地产开发公司海口公司
２３４７８５
２３４７８５
０．０２％
０
２０
海南省国营林场公司
７８２６２
７８２６２
０．０１％
０
２１
上海实百汽车修理有限公司
４５２１７９
４５２１７９
０．０５％
０
２２
北京方程兴业投资有限公司
１１７３９３
１１７３９３
０．０１％
０
２３
定安金中物业发展有限公司
７８２６２
７８２６２
０．０１％
０
２４
海南电网琼山供电公司
７８２６２
７８２６２
０．０１％
０
２５
北京天骄赛马场
３９１３０９
３９１３０９
０．０４％
０
２６
海口南茂化工公司
１５４９５８
１５４９５８
０．０１％
０
２７
沈阳市新海达机电化工有限公司
５０８７０１
５０８７０１
０．０５％
０
２８
北京颐和丰业投资有限公司
３９１３０９
３９１３０９
０．０４％
０
２９
海口永兴兴发综合商行
２２５９８０
２２５９８０
０．０２％
０
３０
海南新业基房地产开发有限公司
４６９０２３
４６９０２３
０．０５％
０
３１
海口城东水电管理服务站
３９１３１
３９１３１
０．００％
０
３２
福建省第五建筑工程公司海南分公司
７８２６１７
７８２６１７
０．０８％
０
３３
海南中汽物资实业有限公司
３９１３０９
３９１３０９
０．０４％
０
３４
广发华福证券有限责任公司
５３７６１５
５３７６１５
０．０５％
０
３５
海口天利经贸发展公司
３９１３０９
３９１３０９
０．０４％
０
３６
海口宏福实业开发公司
３９１３０９
３９１３０９
０．０４％
０
３７
海南亚泰星集团有限公司
７８２６１７
７８２６１７
０．０８％
０
３８
上海渝华电话工程有限公司
１０８６９７
１０８６９７
０．０１％
０
３９
河北省宏远国际经贸集团公司
７８２６２
７８２６２
０．０８％
０
４０
陵水黎族自治县土地交易所
３９１３０９
３９１３０９
０．０４％
０
４１
儋州市审计师事务所
３９１３１
３９１３１
０．００％
０
４２
儋州市对外信托投资总公司
３９１３１
３９１３１
０．００％
０
４３
广州市白云区合力印刷厂
７８２６１７
７８２６１７
０．０８％
０
４４
三亚市林业总公司
１７２１７６
１７２１７６
０．０２％
０
４５
阿坝州中心支行职工技术协会
７８２６１７
７８２６１７
０．０８％
０
４６
常州市戚墅堰区房产管理局
１５６５２３
１５６５２３
０．０１％
０
４７
海口中海水运服务公司
７８２６２
７８２６２
０．０１％
０
４８
南宁市海环贸易有限责任公司
２４２６１１
２４２６１１
０．０２％
０
４９
上海依洛工贸有限公司
８６９５７
８６９５７
０．０１％
０
５０
海南纳川贸易公司
８６９５７
８６９５７
０．０１％
０
５１
海口金鑫企业有限公司
３１３０４７
３１３０４７
０．０４％
５２
海南新华航空实业发展公司
８４７８４
８４７８４
０．０１％
０
５３
成都市洪兴投资咨询有限责任公司
８６９５７
８６９５７
０．０１％
０
５４
吉林泛亚信 托投资有限责任公司
１０９５６６４
１０９５６６４
０．１０％
１００００００
５５
海口星顺贸易有限公司
８６９５７５
８６９５７５
０．０８％
０
５６
上海绿呈实业有限公司
４３４７９
４３４７９
０．００％
０
５７
鸿扬实业定安建筑安装工程公司
７８２６１７
７８２６１７
０．０８％
０
５８
三亚市煤炭总公司
１５６５２３
１５６５２３
０．０１％
０
５９
海口海越经济开发有限公司
３５２１７７９
３５２１７７９
０．３５％
０
６０
万宁市土地价格评估所
２３４７８５
２３４７８５
０．０４％
０
６１
安徽省对外经济贸易发展有限公司
５９４７８９
５９４７８９
０．０６％
０
６２
海口巨华投资咨询有限公司
７８２６１７
７８２６１７
０．０８％
０
６３
牡丹江市经广地下水开发工程处
３１２２６４
３１２２６４
０．０３％
０
６４
海南万翔实业公司
３９１３０９
３９１３０９
０．０４％
０
６５
苏州市富利劳动服务部
１５６５２３５
１５６５２３５
０．１５％
０
６６
海口东山镇热带作物场
１０２０７３
１０２０７３
０．０１％
０
６７
海南久富投资管理有限公司
６８０５４４
６８０５４４
０．０７％
０
合计
２４６１３７２６
２４６１３７２６
２．４６％
１００００００
注：
１、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，本公司限售流通股股东海南丝韵服饰有限公司持有１６０，０００股，后经该公司清算组清算，并于２００７年１１月２７日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给庞轶兰，其应偿还海南金城公司的对价已由庞轶兰偿还，庞轶兰所持有限售流通股于本次可上市流通。
２、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东长沙交通学院海南培训中心持有９０，０００股，后经海口市龙华区人民法院民事调解书（２００７）龙民二初字第５２０号调解，并于２００８年１月８日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给杨帆，其应偿还海南金城公司的对价已由杨帆偿还，杨帆所持有限售流通股于本次可上市流通。
３、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东上海衢溪工艺有限公司持有５０，０００股，后经上海市虹口区公证处（２００７）沪虹证字第３６１６号公证，并于２００７年１２月２９日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给徐湘江，其应偿还海南金城公司的对价已由徐湘江偿还，徐湘江所持有限售流通股于本次可上市流通。
４、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东上海衢溪工艺有限公司持有２０，０００股，后经上海市虹口区公证处（２００７）沪虹证字第３６１６号公证，并于２００７年１２月２９日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给左亚瑾，其应偿还海南金城公司的对价已由左亚瑾偿还，左亚瑾所持有限售流通股于本次可上市流通。
５、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东海口拓疆贸易有限公司持有１０，７５４股，后经海南省海口市琼崖公证处（２００７）琼崖证字第１０１９号公证，并于２００８年５月３０日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给肖元明，其应偿还海南金城公司的对价已由肖元明偿还，肖元明所持有限售流通股于本次可上市流通。
６、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东上海家太有限公司持有１１０，０００股，后经该公司清算组清算，并于２００７年１０月１８日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给曹阳，其应偿还海南金城公司的对价已由曹阳偿还，曹阳所持有限售流通股于本次可上市流通。
７、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东琼山亚美升实业发展有限公司持有９０，０００股，后经海口市龙华区人民法院（２００７）龙民一初字第１６０８号民事调解，并于２００８年１月２２日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给朱隆发，其应偿还海南金城公司的对价已由朱隆发偿还，朱隆发所持有限售流通股于本次可上市流通。
８、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东成都华深贸易有限公司持有５０，０００股，后经重庆市渝中区人民法院（２００７）中区民初字第２８２０号民事调解，并于２００７年９月１８日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给朱华深，其应偿还海南金城公司的对价已由朱华深偿还，朱华深所持有限售流通股于本次可上市流通。
９、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东上海杰诚商务咨询有限公司持有５０，０００股，后经上海市闵行区公证处（２００７）沪闵证经字第４１２３号公证，并于２００７年１２月１９日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给周元培，其应偿还海南金城公司的对价已由周元培偿还，周元培所持有限售流通股于本次可上市流通。
１０、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东上海金禾建筑工程有限公司持有３２０，０００股，后经上海市闵行区公证处（２００７）沪闵证经字第４５３９号公证，并于２００７年１０月３１日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给李劲松，其应偿还海南金城公司的对价已由李劲松偿还，李劲松所持有限售流通股于本次可上市流通。
１１、２００６年７月１８日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东海南新工实业贸易公司持有３６０，０００股，后经海南省海口市琼崖公证处（２００７）琼崖证字第１０１７号公证，并于２００８年５月３０日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给罗井林，其应偿还海南金城公司的对价已由罗井林偿还，罗井林所持有限售流通股于本次可上市流通。
１２、本次可上市的限售流通股股东已偿还海南金城公司代为垫付的对价，海南金城公司同意这６７名股东所持有的限售流通股上市流通。
三、本次可上市流通限售股份持有人的履约情况
本次上市流通的６７家限售股份持有人于２００６年股改时没有签署股改协议，其应支付的对价由本公司大股东海南金城公司代为垫付，这６７家股东于２００８年７月２５日偿还了由海南金城公司代为垫付的对价，并经海南金城公司同意上市流通。
四、股本结构变动表
本次变动前
本次变动后
股份数量（股）
占总股本比例（％）
股份数量（股）
占总股本比例（％）
一、有限售条件的流通股
２７７，０７５，０６２
２８．０２
２５２，４６１，３３６
２５．５３
１、国有法人持股
１９７，９７１，７６７
２０．０２
１９６，４６０，４４６
１９．８７
２、境内非国有法人持股
７７，７９７，６２７
７．８７
５５，８１７，６２９
５．６４
３、境内自然人持股
１，１４９，１４５
０．１２
２６，７３８
０．００
４、基金、产品及其他
１５６，５２３
０．０１
１５６，５２３
０．０２
二、无限售条件的流通股
７１１，７５３，２３８
７１．９８
７３６，３６６，９６４
７４．４７
三、股份总数
９８８，８２８，３００
１００
９８８，８２８，３００
１００
五、保荐机构核查报告的结论性意见
根据国信证券有限责任公司的核查，截至本核查意见书签署之日，我们就庞轶兰、儋州市财源发展总公司等６７家非流通股股东所持的限售股份的上市流通问题出具如下结论性意见：
（一）庞轶兰、儋州市财源发展总公司等６７家股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；
（二）庞轶兰、儋州市财源发展总公司等６７家股东股东严格遵守了股权分置改革时做出各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；
（三）公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则等规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。
六、其他事项
（一）由海南金城公司代为垫付对价，但尚未偿还对价的１３１家限售流通股股东所持限售股份暂不能上市流通，需向代为垫付对价安排的海南金城公司偿还代为垫付的款项，或者取得其同意后可由公司董事会向深圳证券交易所申请限售股份上市流通。
（二）本次申请限售股份上市流通的６７家限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保；
（三）公司高管持有的股份将在其任职期间及离职后按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。
（四）限售股份持有人所持的公司股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。
（五）本次上市流通的６７名限售股份持有人请于２００８年９月８日不要变更相关数据。
七、备查文件
（一）限售股份上市流通申请表；
（二）保荐机构核查报告。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月八日
标签:安徽 北京 房地产 福建 公路 股权分置 国有资产 海南 航空 河北 化工 机构 基金 吉林 建筑 交易所 林业 摩托车 汽车 上海 上市公司 深圳 审计 投资者 销售 印刷 证券交易所 中国 重庆 品种:(000728)国元证券 (000886)海南高速 (ASIA)亚信 |
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