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发表于 2008.9.3 10:13
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证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 编号：２００８—２７
昆明制药集团股份有限公司
２００８年第三次临时股东大会决议公告
（２００８年９月２日通过）
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司２００８年第三次临时股东大会于２００８年９月２日下午１４：３０在公司管理和营销中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表５人，代表股份数 １４９，９４０，９０９股，占公司有表决权股份总数的４７．７３％ ，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：
１、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，袁子力监事申请辞去公司监事职务
同意股数１４９，９４０，９０９股，占出席会议有表决权股数的１００％；
反对股数０股，占出席会议有表决权股数的０％；
弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。
２、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，方成强监事申请辞去公司监事职务。
同意股数１４９，９４０，９０９股，占出席会议有表决权股数的１００％；
反对股数０股，占出席会议有表决权股数的０％；
弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。
３、审议丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案（简历附后）
同意股数１４９，９４０，９０９股，占出席会议有表决权股数的１００％；
反对股数０股，占出席会议有表决权股数的０％；
弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。
４、审议李建平先生为公司第五届监事会监事的议案（简历附后）
同意股数１４９，９４０，９０９股，占出席会议有表决权股数的１００％；
反对股数０股，占出席会议有表决权股数的０％；
弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告
备查文件：
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