本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会２００８年度第七次临时会议通知于２００８年８月２２日书面发出，２００８年８月２８日会议以通讯表决方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：
审议通过关于放弃实施非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
由于本议案涉及公司与实际控制人及其一致行动人的关联交易，因此，关联董事
黄光裕先生、魏秋立女士回避了对此议案的表决，由５名非关联董事进行表决。同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中，因今年
宏观调控力度超出预期，紧缩货币政策对国内地产业务冲击巨大，拟注入中关村的
房地产类资产盈利前景不明确；房地产作为重点调控行业，融资前景亦不明朗。如果注入后不能立即筹集大量资金进行开发投入的话，注入的房地产项目将面临开发风险。
为保护全体股东的利益，综合考虑
多方面因素，公司决定放弃实施第三届董事会２００８年度第四次临时会议审议通过的《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》（详见２００８年５月７日，公告２００８－０３７号《董事会决议公告》、２００８－０３８号《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案公告》）等相关的五项议案。公司董事会在未来三个月内不再审议与非公开发行相关的议案。
特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月廿九日
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