特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首都
旅游股份有限公司第三届董事会第二十二次会议以通讯方式于２００８年８月２７日召开。本次会议的通知已于８月１５日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司９名董事全部出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经签字表决，一致通过了以下提案：
一、表决通过《公司２００８年半年度报告及摘要》。
赞成９票，占全体董事表决票数的１００％；回避０票；反对０票；弃权０票。
公司２００７年半年度报告全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要刊登在《
中国证券报》、《
上海证券报》上。
二、表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司信息披露管理制度修订稿》；修订稿全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
赞成９票，占全体董事表决票数的１００％；回避０票；反对０票；弃权０票。
北京首都旅游股份有限公司董事会
２００８年８月２９日
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