证券简称：
四川路桥 证券代码：
600039 公告编号：2008—019
四川
路桥建设 股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设股份有限公司三届董事会第二十四次会议于2008年8月25日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、公司《2008年半年度报告》及报告摘要 出席会议的董事一致审议通过了公司《2008年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
2、《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》 出席会议的董事一致审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》。具体如下：
审计委员会成员：赵泽松、甘洪、白茂、杨盛福、范文理，主任委员赵泽松；
薪酬与考核委员会成员：杨盛福、孙云、马青云、赵泽松、章群，主任委员杨盛福；
战略发展委员会成员：孙云、甘洪、白茂、曹川、马青云、杨盛福、赵泽松、范文理、章群，主任委员孙云。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2008年8月27日
标签:审计 四川
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