本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利 汽车股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年8月15日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2008年8月25日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名，徐晓东独立董事因公缺席了本次会议，委托刘骏民独立董事代为行使表决权。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐建一先生主持，审议并通过了如下议案：
1、公司2008年度半年度报告全文和报告摘要；
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
2、关于调整公司合并财务报表范围的议案；
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
根据股东大会的决议，公司于2008年4月15日通过天津产权交易中心摘牌，并于2008年4月22日取得产权交易鉴证书，
收购了一汽华利（天津）汽车有限公司100%的股权，目前该公司已成为本公司的全资子公司，并更名为天津一汽华利汽车有限公司。
由于我公司和一汽华利（天津）汽车有限公司均受一汽集团控制且该控制并非暂时性，本次收购属于同一控制下的企业合并，按照《企业计准则第33号———合并财务报表》的规定，公司已于2008年4月30日将天津一汽华利汽车有限公司纳入本年度合并财务报表并追溯调整了2007年度比较合并财务报表。
3、关于会计估计变更的议案 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
公司固定资产机器
设备中的模具原采取加速折旧法按三年计提折旧，第一年计提50%，后两年各计提25%。为了更准确反映模具使用的实际情况，结合行业通行的核算方法，自2008年1月1日起对固定资产机器设备中的模具的折旧年限改为5年，采用年限平均法计提折旧，残值率为5%。此会计估计变更使2008年1-6月份净利润增加1891万元。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
2008年8月27日 股票简称：一汽夏利 股票代码：
000927 编号：2008-临019
天津一汽夏利汽车股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2008年8月15日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事，会议于2008年8月25日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合公司法和公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席王兵先生主持，审议并通过了如下议案：
1、公司2008年度半年度报告全文和报告摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对董事会编制的2008年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为：
（1）公司2008年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2008年半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和
深圳证券
交易所的各项规定，公司2008年半年度报告真实、准确、完整，客观地反应了公司生产经营情况和财务状况；
（3）监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于调整公司合并财务报表范围的议案；
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
根据股东大会的决议，公司于2008年4月15日通过天津产权交易中心摘牌，并于2008年4月22日取得产权交易鉴证书，收购了一汽华利（天津）汽车有限公司100%的股权，目前该公司已成为本公司的全资子公司，并更名为天津一汽华利汽车有限公司。
由于我公司和一汽华利（天津）汽车有限公司均受一汽集团控制且该控制并非暂时性，本次收购属于同一控制下的企业合并，按照《企业计准则第33号———合并财务报表》的规定，公司已于2008年4月30日将天津一汽华利汽车有限公司纳入本年度合并财务报表并追溯调整了2007年度比较合并财务报表。
3、关于会计估计变更的议案 表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
公司固定资产机器设备中的模具原采取加速折旧法按三年计提折旧，第一年计提50%，后两年各计提25%。为了更准确反映模具使用的实际情况，结合行业通行的核算方法，自2008年1月1日起对固定资产机器设备中的模具的折旧年限改为5年，采用年限平均法计提折旧，残值率为5%。此会计估计变更使2008年1-6月份净利润增加1891万元。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司监事会
2008年8月27日 股票简称：一汽夏利 股票代码：
000927 编号：2008-临020
天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概述：
变更日期：2008年1月1日 变更原因：为了更准确地反映模具使用的实际情况，结合行业通行的核算方法，公司对机器设备中的模具折旧方法进行了变更。
变更前采用的会计政策：对机器设备中的模具采取加速折旧按三年计提折旧，第一年计提50%，后两年各计提25%。
变更后采用的会计政策：对机器设备中的模具采用年限平均法按5年计提折旧，残值率为5%。
二、本次会计估计变更对公司的影响：
此会计估计变更使2008年1-6月份净利润增加1891万元。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明 董事会认为：为了更准确反映模具使用的实际情况，结合行业通行的核算方法，公司对会计估计变更是符合公司实际情况的，可以更客观、准确地反映公司的财务状况。
四、独立董事意见：
独立董事认为：董事会对上述会计估计变更事项的解释是真实的，所进行的处理是适当的。同意公司从2008年1月1日起，对机器设备中的模具折旧方法进行变更。
五、监事会意见：
公司监事会认为：董事会对上述会计估计变更事项的解释是真实的，所进行的处理是适当的。同意公司从2008年1月1日起，对机器设备中的模具折旧方法进行变更。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
2008年8月27日
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品种:(000927)一汽夏利
