本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡
威孚高科 技股份有限公司董事会六届二次会议于２００８年８月１４日以书面的形式通知各位董事，会议于２００８年８月２５日上午召开。会议应到董事９人，出席董事８人（
王伟良、陈学军、高国元、葛颂平、Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），董事时兴元先生因公缺席，授权董事陈学军先生行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“公司２００８年半年度报告”和“公司２００８年半年度报告摘要”；
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“公司２００８年中期利润分配方案”，决定２００８年中期利润不分配，也不进行资本公积转增股本，全部未分配利润结转下半年；
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了高管“薪酬及薪酬激励考核方案”（方案内容见附件一），关于高管“薪酬及薪酬激励考核方案”尚须提请股东大会批准，股东大会通知另行公告。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会 二００八年八月二十七日 附件一：
无锡威孚高科技股份有限公司 薪酬及薪酬激励考核方案 无锡威孚高科技股份有限公司（下称“公司”）为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高管的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律以及《章程》，特制定《无锡威孚高科技股份有限公司薪酬及薪酬激励考核方案》（下称“《薪酬激励方案》”）
鉴于此种情况，受公司董事会委托，董事会薪酬委员会提出本《薪酬激励方案》。
一、本薪酬激励方案适用的对象包括：
董事长、总经理、副总经理。
二、制订薪酬激励方案的基本原则：
（一） 高管激励导向与股东价值导向具有较好的一致性；
（二） 高管利益与公司实际经营业绩相配比原则；
（三） 高管薪酬水平及结构与
市场相贴近；
（四） 鼓励高管团队团结协作。
三、本次高管薪酬结构设计：（分董事高管和非董事高管）
（一） 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
（二） 基本薪酬由薪酬委员会根据高管所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟订。董事高管基本薪酬数额，经董事会审议通过后提交股东大会批准；非董事高管基本薪酬参照拟订，由董事会批准。
四、基薪标准设计及发放管理：
（一） 董事长、总经理４５万元／年，副总经理３５万元／年；
（二） 发放管理：根据董事会通过的年度经营计划和预算，纳入工资预算管理，月度发放。
五、绩效薪酬列支渠道、标准设计、考核发放管理：
（一） 根据股东大会决议，公司每年按经
审计后的当年度净利润为计算基数，提取不超过该额度５％的比例用于建立公司长期激励
基金，用于高管的绩效薪酬和公司技术、管理、生产业务骨干的奖励。
（二）绩效薪酬基数比例与基本薪酬的比例为：
１、董事长、总经理 ７０％：３０％；
２、副总经理 ６０％：４０％；
（三） 绩效薪酬考核指标设置、权重及调整：
１、指标：
董事会根据发展战略及市场环境情况，审议批准年度经营指标，作为绩效薪酬的考核依据。
经营指标体系包括：营业收入、
净资产收益率、实现利润。
２、权重：
（１） 营业收入指标，占２０％；
（２） 净资产收益率指标，占２０％；
（３） 净利润指标，占６０％。
３、调整：
如遇企业经营环境出现较大异常变动时，经理层可以提出调整经营指标的建议，经董事会审议批准后，按调整后经营指标进行考核。
（四） 绩效薪酬的考核：
以董事会批准的年度经营考核指标体系为依据，薪酬委员会提供经营团队经营业绩考核结果，经董事会审议批准后计算发放，绩效薪酬总额有以下几种情况：
１、全面完成（或未完成）年度经营指标的，按照完成（或未完成）的比例及权重进行计算，兑现相应的绩效薪酬；
２、若年度经营出现亏损，则当年绩效薪酬为０；
３、全面超额完成年度经营指标，绩效薪酬总额超过绩效薪酬基数部份纳入长期激励基金，不在当年发放，任期内考核指标累计完成或超额完成，则在期后三年内兑现完毕，体现任期内激励作用。
六、本《薪酬激励方案》经董事会六届二次会议审议通过，提请股东大会审议批准。
二００八年八月二十五日 证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科
苏威孚Ｂ 公告编号： ２００８－０１９
无锡威孚高科技股份有限公司 监事会第六届第二次会议决议公告 无锡威孚高科技股份有限公司监事会六届二次会议于２００８年８月１４日以书面形式通知各位监事，会议于２００８年８月２５日在公司会议室召开，会议应到监事３人，出席３人（韩江明、王晓东、杨伟良），符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权通过了“公司２００８年半年度报告”；
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权通过了“２００８年半年度报告摘要”；
三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权通过了“公司２００８年中期利润分配预案”；
特此公告。
无锡威孚高科技股份有限公司监事会 二００八年八月二十七日
标签:基金 净资产收益率 科技股 审计 市场 王伟
品种:(000581)威孚高科 (200581)苏威孚Ｂ
