本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微
电子股份有限公司于２００８年８月２日发出了关于召开五届董事会第六次会议的通知。２００８年８月２４日在航都大厦三层中航经理学院会议室召开了第五届董事会第六次会议。会议应出席董事９名，实际现场出席８名，独立董事郭明忠先生因公出差在外，特委托独立董事华小宁先生代为出席并行使表决权。列席会议的有公司监事及高管人员。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：
一、《二○○八年半年度工作报告》（赞成９票；反对０票；弃权０票）。
二、《二○○八年半年度财务报告》（赞成９票；反对０票；弃权０票）。
三、《二○○八年半年度报告及其摘要》（赞成９票；反对０票；弃权０票）。
四、《二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（赞成９票；反对０票；弃权０票）。
经
深圳市鹏城
会计师事务所有限公司
审计，截止２００８年６月３０日，实现利润总额４０，１２０，８８５．２７元，净利润 ４２，２７９，５８４．４５元，加年初未分配利润１９０，２６０，７００．２７元，实际可供股东分配的利润２３２，５４０，２８４．７２元，减２００８年已实施２００７年利润分配方案每１０股派发现金
人民币１．０元（含税），共计派发现金３８，２８２，５００元（２００８年６月２０日完成红利发放），实际剩余可供股东分配的利润１９４，２５７，７８４．７２元。
本半年度公司不进行利润分配。拟以２００８年６月３０日总股本３８，２８２．５万股为基数，实施资本公积金转增股本预案：每１０股转增５股。
该预案须经股东大会批准。
五、《关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会事宜》（赞成９票；反对０票；弃权０票）。
根据有关规定和公司具体情况，同意于２００８年９月 １６日（星期二）上午９：３０召开公司２００８年度第一次临时股东大会，会期半天。
会议地点：深圳市南山区马家
龙工业城６４栋东８层８０１会议室（本公司会议室）
大会审议内容：《二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
天马微电子股份有限公司 董事会 二○○八年八月二十六日 证券代码： ００００５０ 股票简称：
深天马Ａ 公告编号：２００８－０２２
天马微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（下称“公司”）于２００８年８月２日发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知。２００８年８月２４日上午在深圳市航都大厦三层中航经理学院会议室召开了第五届监事会第五次会议，应到监事五名，实际现场出席４名，监事会主席黄高健、监事盛帆、蔡峰、罗祥典出席了本次监事会议，监事李刚先生因出差在外特委托监事罗祥典先生代为出席并行使表决权。公司高管列席了本次会议，会议由监事会主席黄高健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下报告及议案：
一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《二○○八年半年度工作报告》
二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《二○○八年半年度财务报告》
三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《二○○八年半年度报告及其摘要》
四、对公司二○○八年半年度报告及财务报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司二○○八年半年度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合
财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。
特此公告 天马微电子股份有限公司 监事会 二○○八年八月二十六日 股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２００８－０２３
天马微电子股份有限公司关于 召开公司２００８年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况 