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山西漳泽电力 股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届十四次董事会于２００８年８月１４日以
电子邮件和送达的方式通知各位董事以及列席会议人员。于２００８年８月２４日上午在公司１０楼会议室召开。应到董事１２人，实到董事９人，委托董事３人，董事李光华、王振京先生因公出差委托董事贾斌先生代为出席并行使表决，梁华军先生因公出差委托董事王清文先生代为出席并行使表决。公司３名监事和高管人员列席了会议，会议由王清文董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年半年度总经理工作报告》；
二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年半年度报告》；
三、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》；
因工作变动，公司原董事梁华军先生辞去公司董事。根据《公司章程》的有关规定，经公司两大股东沟通推举，公司董事会拟聘韩志伟先生出任公司董事并提交股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。
韩志伟先生简历附后。
独立董事发表了独立意见详见巨潮网。
四、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；
由公司两大股东沟通推举，经贾斌总经理提名，董事会聘任叶宁华先生为公司副总经理、韩志伟先生为公司总
会计师。聘期从２００８年８月至２００９年９月。
郭秋平先生不再担任公司副总经理职务；梁华军先生不再担任公司总会计师职务。
叶宁华、韩志伟先生简历附后。
独立董事发表了独立意见详见巨潮网。
五、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司部分组织
机构及名称的议案》；
（一）新增设部门：综合产业部 （二）名称调整部门：
１．“综合管理部”变更为“办公室”；
２．“人事劳动部”变更为“人力资源部”；
３．“证券办公室”变更为“资本
市场与股权管理部”；
４．“安全监督与生产部”变更为“安全生产与科技环保部”；
５．“监察与
审计部”变更为“审计部”；
６．“党群工作部”变更为“党群与纪检监察部”。
六、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于漳泽发电分公司关停２×１００ＭＷ机组资产处置的议案》；
本次关停拟处置资产５，４６２．３８万元，其中：固定资产原值为２０，９６６．４２万元，累计折旧１６，２９０．７６万元，净值４，６７５．６６万元、库存物资７８６．７２万元，已计提存货跌价准备３５７．０５万元。预计变价收入３，２００万元。公司董事会授权经理层按照资产处置相关程序予以处理。
七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向山西中电燃料有限公司追加投资的议案》；
在审议本议案时，有关联关系的董事王清文、贾斌、李光华、王振京、梁华军先生回避了表决。
为保障公司发
电机组用煤，降低采购成本，推进公司煤源点开发工作进程，构建煤电资源互补格局，公司以现金追加对山西中电燃料有限公司投资４０００万元。
追加投资完成后，山西中电燃料有限公司注册资本１亿元，公司持有山西中电燃料有限公司股权由１０％股份变更为４６％，中电投集团公司由９０％变更为５４％。
八、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于出资设立山西漳电娘子关发电有限责任公司的议案》；
为加快推动公司娘子关电厂２×６００ＭＷ机组“上大压小”扩建工程的核准工作，完成各项开工准备条件，董事会同意公司出资１５，０００万元全资设立山西漳电娘子关发电有限责任公司。并授权经理层尽快办理注册法人项目公司事宜，按照有关程序积极开展项目核准及工程建设工作。
九、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资建设侯马２×３００ＭＷ机组煤电一体项目的议案》。
为优化公司电源结构，提高
能源利用效率，实现公司可持续发展，公司将五届五次董事会审议通过的开展侯马电厂２×２００ＭＷ热电联产扩建项目变更为２×３００ＭＷ热电联产项目，并开展了相关工作。为保证该项目拥有稳定可靠的煤源，公司董事会同意
收购临汾市尧都区规划的ＡＺ１２矿区。ＡＺ１２矿区面积为１１．６３２ｋｍ２，保有资源储量为７２５０万吨、生产能力为１２０万吨／年，服务年限可达３６年。
收购并经营ＡＺ１２矿区煤炭资源，实现侯马２×３００ＭＷ热电机组煤电一体化经营，不但减少煤炭采购中间环节，降低
营销成本，增强抵御市场风险，更主要的是符合国家鼓励煤电一体化能源产业政策，有助于加快项目核准进程，为公司打造完整产业链和可持续发展做大做强奠定坚实的基础。
侯马２×３００ＭＷ热电机组工程计划总投资２７．３亿元。
经估算收购ＡＺ１２矿区约需４亿元，矿区前期基建投资约３．２亿元。
董事会同意公司投资建设侯马２×３００ＭＷ机组煤电一体项目，一方面同意经理层按照程序积极开展工作，加快电力项目前期工作进展，尽快落实可行性研究报告报批工作。另一方面授权公司经理层根据国家有关法律、法规和收购有关程序，组织社会中介机构对矿区资产进行评估、审计，尽快签订相关协议，规划筹集资金，完成对矿区收购和矿区达到产能的投资工作。待相关事项完成后另行公告。
二○○八年八月二十四日 韩志伟先生简历 韩志伟，男，１９６７年６月出生，汉族，山西太原人，１９９０年７月参加工作，１９９８年１１月加入
中国共产党，研究生学历，１９９０年７月毕业于山西财经大学
统计专业，２０００年１２月毕业于首都经济贸易大学会计学专业，高级经济师。
工作简历：
１９９０．０７－１９９４．０３ 太原第一热电厂计划部专职 