本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为６３７，９１８，４８８股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：２００８年９月１日 一、股权分置改革方案的相关情况 １、公司股权分置改革于２００６年８月１４日经相关股东会议通过，以２００６年８月２９日作为股权登记日实施，于２００６年８月３１日实施后首次复牌。
２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
１．公司非流通股股东将严格按照《
上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行各自的法定义务。
２．
中国国电集团公司将以
国电电力 作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产购并、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。
３．中国国电集团公司承诺，在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 １、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况 公司２００７年度股东大会审议通过了公司资本公积金转增股本方案，即以２００８年３月１４日为股权登记日，向全体股东每１０股转增１０股。
２、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
由于公司２００３年发行的
可转债转股因素、２００６年股权分置改革中公司控股股东中国国电集团公司向流通股东无偿派发权证行权以及公司２００７年公开增发股票等因素，导致公司总股本及股本结构发生了变化。
３、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股 ■ 股权分置改革实施后至本公告发布日，公司总股本因为受可转
债转股、控股股东股改时派发的权证行权、公司２００７年公开增发股票以及转增股本的影响发生了变化，总股本由股权分置改革后的２，４３５，９１５，３４６ 股增加到本公告发布日的５，４４７，７６９，０５８股，各股东所持股份数量以及股本发生了相应的变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见 公司股权分置改革保荐机构：中国国际
金融有限公司，保荐机构核查意见为：
截至本核查报告出具日，中国国电集团公司和龙源电力集团公司两位非流通股股东均履行了在国电电力股权分置改革时所作出的承诺，并将继续履行上述承诺。在此前提下，上述两位股东持有的有限售条件的流通股按照承诺分期上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况 １、本次有限售条件的流通股上市数量为６３７，９１８，４８８股；
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年９月１日；
３、有限售条件的流通股上市明细清单 单位：股 ■ 注：１．中国国电集团公司２００７年９月完成了
收购公司原第二大股东
辽宁省电力有限公司持有的国电电力全部股权，中国国电集团公司持有的有限售流通数量和剩余有限售流通数量均含辽宁省电力公司股改时所持有的部分。
２．中国国电集团公司另持有公司２００７年公开增发时认购的６１，３１８，０８２股，该部分股份锁定期为一年，可上市交易日为２００８年１０月２４日，该部分增发认购股份未包含在上述限售股份数量中。
４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
５、此前有限售条件的流通股上市情况：
根据《国电电力发展股份有限公司股权分置改革说明书》的有关规定，２００７年８月３１日，共有３６５，３８７，３０１股有限售条件的流通股上市流通。另外，根据该《股权分置改革说明书》的有关规定，公司控股股东中国国电集团公司派发了１５１，０７２，７４８份认购权证，２００７年８月２９日至９月４日上述权证进入行权期。截至２００７年９月４日，权证行权完毕，共计有１５０，１０５，４８６股国电电力股票从中国国电集团公司有限售条件的股东帐户转至成功行权的权证持有人的无限售条件的流通帐户。
七、股本变动结构表 单位：股 ■ 特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会 日期：２００８年８月２６日 备查文件：
１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
２、保荐机构核查意见书
标签:电力 股权分置 机构 金融 可转债 辽宁 上市公司 收购 债转股 中国
品种:(395021)可 转 债 (600795)国电电力
