证券代码：６００６４４ 股票简称：
乐山电力 编号：临２００８－２９
乐山电力股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于２００８年８月２２日以书面送达或
电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第十二次临时会议的通知，２００８年８月２５日公司第六届董事会第十二次临时会议以通讯方式如期举行，会议应到董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司的５名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司为控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在
中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款提供担保的议案；
具体内容详见《乐山电力关于为控股子公司提供担保的公告》。
（本议案尚需提交公司股东大会审议通过）
二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司拟使用
交通银行 成都分行
人民币借款授信额度的议案。
交通银行成都分行同意对公司的借款授信额度在２００７年７５００万元的基础上增加１５００万元。董事会同意公司根据资金使用情况和需要逐笔申请借款，执行基准
利率，期限一年，信用保证。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会 二〇〇八年八月二十六日 证券代码：６００６４４ 股票简称：乐山电力 编号：临２００８－３０
乐山电力股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司，公司控股比例为５１％）
● 本次担保数量：人民币７７，６７３万元；累计为其担保数量：人民币７７，６７３万元；欧元９８５．６０８万元（包括本次担保）
● 公司对外担保数量：完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币８２，７１５．８７５万元，欧元９８５．６０８万元
一、担保情况概述：
公司控股５１％的乐电天威硅业公司向中国进出口银行成都分行申请借款人民币１５．２３亿元，借款期限 ６６ 个月，贷款利率执行中国
人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。中国进出口银行成都分行要求乐电天威硅业公司的股东为该项借款连带责任保证担保，并在项目建成后追加相关土地、厂房和
设备等资产进行抵押。该笔贷款以银团方式进行，在银团组建前，中国进出口银行拟先与乐电天威硅业公司签订总额１５．２３亿元人民币的贷款合同，并在乐电天威硅业公司股东单位提供相应的担保后发放部分贷款。待银团正式组建后，由银团承接乐电天威硅业公司与中国进出口银行签订的此项贷款合同项下的权利和义务，即再同银团重新签订借款及担保合同，替换上述合同。
根据乐电天威硅业公司《章程》的规定，股东按出资比例为其提供担保，公司占乐电天威硅业公司５１％的出资比例。为此，本公司应为１５．２３亿元借款中的７．７６７３亿元提供连带责任保证担保。
为了加快年产３０００吨多晶硅项目建设，促进项目尽快投产、尽快产生效益，公司第六届董事会第十二次临时会议以１１票赞成审议通过了《关于公司为控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款提供担保的议案》。同意公司为乐电天威硅业公司在中国进出口银行成都分行的技术装备进口贷款提供７７，６７３万元担保，承担连带保证责任。
完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币８２，７１５．８７５万元、欧元９８５．６０８万元。
根据公司《章程》的规定，公司对乐电天威硅业公司提供担保需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况：
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（公司拥有５１％的权益）于２００８年１月在
四川省乐山工商行政管理局登记注册，注册资本：伍亿元人民币；实收资本：伍亿元人民币；法定代表人：廖政权；经营范围：生产、
销售及进出口多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；进口以上产品的制造设备；生产、销售及进出口多晶硅副产物综合利用产品；进口以上产品的制造设备；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。
截至２００８年７月末，乐电天威硅业公司资产总额为５．０２７亿元，所有者权益总额为５．００亿元。项目处于建设期，未产生营业收入和利润。（以上数据未经
审计）
三、董事会意见：
为了加快年产３０００吨多晶硅项目建设，促进项目尽快投产、尽快产生效益，经公司２００８年８月２５日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议，同意为乐电天威硅业公司在中国进出口银行成都分行的技术装备进口借款提供７７，６７３万元保证担保，承担连带保证责任。
四、累计对外担保数量：
完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币８２，７１５．８７５万元、欧元９８５．６０８万元。
备查文件：１、乐山电力六届董事会第十二次临时会议决议；
２、乐电天威硅业公司营业执照；
３、中国进出口银行成都分行《关于发放１５．２３亿元技术装备进口贷款的通知》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会 二００八年八月二十六日 证券代码：６００６４４ 证券简称：乐山电力 编号：临２００８－３１
乐山电力股份有限公司 关于召开公司二ＯＯ八年 第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ●会议召开时间：２００８年９月１０日（星期三）上午１０：００时
●会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室 ●会议方式：现场召开方式 一、召开会议基本情况 本次临时股东大会的召集人为公司董事会，会议召开日期定于２００８年９月１０日（星期三）上午１０：００时，会议地点为乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室，会议方式为现场召开的方式。
二、会议审议事项 １、关于公司使用控股子公司权益向
光大银行质押借款５０００万元人民币的议案；
２、关于设立公司第六届董事会提名委员会和战略委员会的议案；
３、关于公司为控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款提供担保的议案。
其中：议案１经公司２００８年６月１９日召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过；议案２经公司２００８年８月１５日召开的第六届董事会第五次会议审议通过；议案３经公司２００８年８月２５日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过。
三、会议出席对象 １、截止２００８年９月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
２、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
３、公司董事、监事及高级管理人员；
４、公司聘请的见证律师。
四、登记方法 １、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
２、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路４６号乐山电力股份有限公司董事办。
３、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
４、登记时间：２００８年９月８日－９日（上午９：００ － １２：００，下午２：００ － ６：００）。
五、其他事项 １、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
２、联系方式：
联系人：谭俊 曾跃驰 电话：０８３３－２４４５８００ ０８３３－２４４５８５０
传真：０８３３－２４４５８００ 六、备查文件目录 公司第六届董事会第十次、第十二次临时会议决议及公告、第六届董事会第五次会议决议及公告。
特此通知 乐山电力股份有限公司 董 事 会 二００八年八月二十六日 附件：
授权委托书 兹委托 （先生／女士）代为出席乐山电力股份有限公司二ＯＯ八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 代理人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）
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