证券代码：
600166 证券简称：
福田汽车 编号：临2008—062
北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月15日，本公司以
电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议2008年半年度报告及摘要的议案》、《2008年中期利润分配预案》和《2008年中期资本公积金转增股本方案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司高级管理人员全面、认真了解和审核公司2008 年半年度报告的全部内容后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008年半年度报告公允的反映了公司半年度财务状况和经营成果；
2、我们保证公司2008年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导行陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司
审计委审议了2008年半年度报告及摘要，发表了如下意见：
1、审计委认为2008年半年度报告及摘要内容真实、可靠。财务报告公正、准确地反映了福田公司2008年1-6月份经营业绩，财务报告的编制符合相关法规及财务政策。
2、审计委同意将福田公司2008年半年度报告及摘要提交董事会审议、表决。
本公司共有董事15名，截止2008年8月22日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于审议2008年半年度报告及摘要的议案》：
同意北汽福田汽车股份有限公司2008年半年度报告及摘要。
公司《2008年半年度报告》刊登在
上海证券
交易所网站www.sse.com.cn。
同时公司《2008年半年度报告摘要》刊登在上海
证券交易所网站www.sse.com.cn、《
上海证券报》及《
中国证券报》上。
公司监事会已按规定认真审核了公司2008年半年度报告的全部内容，形成了监事会决议，认为：
1、2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2008年中期利润分配预案》：
公司2008年上半年实现净利润342,361,000.86元，加上年初未分配利润323,451,677.49元，可供分配利润665,812,678.35元。根据公司章程，提取法定盈余公积金36,517,230.68元，任意盈余公积金36,517,230.68元，分配2007年现金股利81,140,850.00元后，可供股东分配的利润511,637,366.99元。
本次利润分配方案为：
以总股本91,640.85万股为基数，每10股派送现金1.8元（含税）。
本次利润分配后剩余未分配利润346,683,836.99元，转入以后年度分配。
三、《2008年中期资本公积金转增股本方案》：
2008年中期公司不进行公积金转增股本。
其中第二、三项决议事项尚须报经股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
四、关于公司是否存在大股东资金占用事项：
2008年半年度报告期内，公司不存在大股东资金占用事项。
董事会已于2008年7月29日以通讯表决方式审议通过了《关于防止资金占用问题
反弹专项工作的自查报告的议案》：其中包括： 2008年上半年公司不存在大股东资金占用情况。
公司已于2008年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了披露，详见临2008-050号公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会
二○○八年八月二十二日
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品种:(600166)福田汽车
