本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市
得润电子 股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２００８年８月１１日以书面和电子邮件方式发出，２００８年８月２２日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年半年度报告及其摘要》。
《２００８年半年度报告》及其摘要详见信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《
证券时报》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司 董事会 二○○八年八月二十二日 股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２００８－０３４
深圳市得润电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２００８年８月１１日以书面和电子邮件方式发出通知，并于２００８年８月２２日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席陈杰先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司２００８年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会 ２００８年８月２２日
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