福建福日电子股份有限公司第三届董事会第

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2008年8月10日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年8月20日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事长刘捷明先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名（独立董事李常青先生因公出差），符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2008年半年度报告》及摘要（8票同意，0票弃权，0票反对）。

　　二、审议通过《关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请7,840万元人民币流动资金借款的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　三、审议通过《关于向中国进出口银行上海分行申请3,000万元人民币流动资金借款的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　四、审议通过《关于向交通银行福州分行申请开立授信额度为5,000万元人民币的银行承兑汇票的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2008年8月20日