§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ ■ １．４ 公司半年度财务报告未经
会计师事务所
审计。
１．５ 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师
王敏及会计
机构负责人何宗彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况 ２．１ 基本情况简介 ■ ２．２ 主要财务数据和指标 ２．２．１ 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ ２．２．２ 非经常性损益项目 √ 适用
不适用 单位：（人民币）元 ■ ２．２．３ 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §３ 股本变动及股东情况 ３．１ 股份变动情况表 适用 √ 不适用 ３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 §４ 董事、监事和高级管理人员情况 ４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 √ 不适用 §５ 董事会报告 ５．１ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司
销售产品和提供劳务的关联交易总金额为５５２，４６９．０３万元
５．２ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ ５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 ５．４ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用 ５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用 ５．６ 募集资金使用情况 ５．６．１ 募集资金运用 适用 √ 不适用 ５．６．２ 变更项目情况 适用 √ 不适用 ５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 √ 不适用 ５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √ 不适用 ５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用 ５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用 §６ 重要事项 ６．１ 收购、出售资产及资产重组 ６．１．１ 收购资产 适用 √ 不适用 ６．１．２ 出售资产 √ 适用
不适用 单位：（人民币）万元 ■ ６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用 ６．２ 担保事项 √ 适用
不适用 单位：（人民币）万元 ■ ６．３ 非经营性关联债权债务往来 适用 √ 不适用 ６．４ 重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用 ６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用 ６．５．１ 证券投资情况 √ 适用
不适用 单位：（人民币）元 ■ ６．５．２ 持有其他上市公司股权情况 适用 √ 不适用 ６．５．３ 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
■ ６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √ 不适用 ６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ §７ 财务报告 ７．１ 审计意见 ■ ７．２ 财务报表 ７．２．１ 资产负债表 编制单位：
北京首钢股份 有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
■ ７．２．２ 利润表 编制单位：北京首钢股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
■ ７．２．３ 现金流量表 编制单位：北京首钢股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
■ ７．２．４ 所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注 ７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
适用 √ 不适用 ７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
适用 √ 不适用 北京首钢股份有限公司董事会 二00八年八月十九日 证券代码：０００９５９ 证券简称：首钢股份 公告编号：２００８－００９
北京首钢股份有限公司三届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００８年８月８日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事会发出召开董事会的通知。８月１９日，公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届八次董事会。会议应到董事１１人，实到董事８人。朱继民董事长因公未出席会议，委托王
青海董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由王青海副董事长主持。会议审议并通过如下事项：
一、《公司２００８年半年度报告》及《公司２００８年半年度报告摘要》。同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、《公司关于更换独立董事的议案》。同意１１票，反对０票，弃权０票。
根据《公司章程》，经独立董事同意，董事会提名干勇、单尚华、高培勇为新的独立董事候选人（简历附后）。
董事会对吴明瑜、李京文、李泊溪三位独立董事在６年任期内的勤勉尽责表示感谢。
上述人选经
深圳证券
交易所核准后提交股东大会批准。
三、《公司关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。同意１１票，反对０票，弃权０票。
公司２００３年底发行的２０亿元可转换公司债券转股后，股份总数由２，３１０，０００，０００股增加为２，９６６，５２６，０５７股。因此，公司注册资本应依法变更为２，９６６，５２６，０５７元。并对《公司章程》有关条款做如下修改：
１、第六条原文为“公司注册资本为人民币２，３１０，０００，０００元。”修改为：“公司注册资本为人民币２，９６６，５２６，０５７元。”
２、第十九条原文为“公司股份总数为２，３１０，４２７，８０３股（截止２００５年年末），公司的股本结构为：有限售条件股份数量为１，８７５，８９７，３２８股，无限售条件股份数量为４３４，５３０，４７４股。修改为：“公司股份总数为２，９６６，５２６，０５７股。公司的股本结构为：普通股２，９６６，５２６，０５７股，其中发起人持有１，８７５，８９７，３２８股，其他内资股股东持有１，０９０，６２８，７２９股。”
该议案需提交股东大会批准。
四、《公司关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知》。同意１１票，反对０票，弃权０票。
北京首钢股份有限公司董事会 二00八年八月十九日 附：
独立董事候选人情况 １、干勇，男，１９４７年８月生，汉族，博士，中共党员，教授级高级工程师、冶金专家，
中国工程院院士。曾任
吉林天宝矿机修厂、
四川内江
电力修造厂技术员，钢铁研究总院研究室副主任、主任，钢铁研究总院副院长、常务副院长、院长。现任中国钢研科技集团公司总经理。兼任中国
金属学会副理事长、中国材料研究学会副理事长、
中国稀土 学会理事长、中国科协常委、中国工程院
化工冶金材料学部主任，
安泰科技 股份有限公司董事长、北京钢研高纳
科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料技术有限公司董事长。２００１年１１月当选为中国工程院院士。
干勇与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有该公司股票，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
２、单尚华，男，１９４６年３月生，汉族，大学本科，中共党员，教授级高级工程师。曾任承德钢铁公司技术员，冶金部矿山司职员、副处长、处长，冶金部计划司处长、副司长，冶金部计划司副司长兼冶金工业规划研究院院长，冶金工业规划研究院院长。现任中国钢铁工业协会秘书长兼规划研究院院长。２００１年１月荣获
国务院颁发政府特殊津贴。
单尚华与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、高培勇，男，１９５９年１月生，汉族，经济学博士，中共党员，教授，博士生导师。曾任
天津财经学院讲师、副教授，中国人民大学校长助理、教授。现任中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长。兼任
华夏银行 股份有限公司独立董事、
上海实业 发展股份有限公司独立董事、
烟台万华 聚氨酯股份有限公司独立董事。
高培勇与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００９５９ 证券简称：首钢股份 公告编号：２００８－０１２
北京首钢股份有限公司独立董事提名人声明 北京首钢股份有限公司董事会现就提名干勇为北京首钢股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京首钢股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北京首钢股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京首钢股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京首钢股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京首钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
北京首钢股份有限公司董事会 （盖章）
二00八年八月十八日 北京首钢股份有限公司独立董事提名人声明 北京首钢股份有限公司董事会现就提名单尚华为北京首钢股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京首钢股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北京首钢股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京首钢股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京首钢股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京首钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
证券代码：０００９５９ 证券简称：首钢股份 公告编号：２００８－０１１
所有者权益变动表 编制单位：北京首钢股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上
年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，３９４，８６２，７１１．２３ ９４２，６７３，４７６．８９ ６２６，０６０，１４８．０９ １０３，７６５，８３６．９４ ８，０３３，８８８，２３０．１５ ２，３１０，６６４，１６８．００ ２，１４６，８８６，０３５．５１ ８５７，７４５，３５６．０３ ４７８，５０５，１３６．８６ １１５，４０３，８９７．５９ ５，９０９，２０４，５９３．９９
加：会计政策变更 －３１，６９０．１３ １６，５５２，６５６．５６ ５２，９７２，９４１．９５ ６９，４９３，９０８．３８
前期差错更正
二、本年年初余额 ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，３９４，８６２，７１１．２３ ９４２，６７３，４７６．８９ ６２６，０６０，１４８．０９ １０３，７６５，８３６．９４ ８，０３３，８８８，２３０．１５ ２，３１０，６６４，１６８．００ ２，１４６，８５４，３４５．３８ ８７４，２９８，０１２．５９ ５３１，４７８，０７８．８１ １１５，４０３，８９７．５９ ５，９７８，６９８，５０２．３７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －２２，０１９，７７７．７４ －７２，２５１，８５４．９８ －１５３，２０５．８５ －９４，４２４，８３８．５７ ６５５，８６１，８８９．００ １，２７０，０２８，１４３．５９ －８７，５１２，５３４．５２ －１８，７４２，０５５．８８ １，８１９，６３５，４４２．１９
（一）净利润 ５５０，７１８，６１６．９９ －１５３，２０５．８５ ５５０，５６５，４１１．１４ ３８７，１３１，６３４．６０ －１８，７４２，０５５．８８ ３６８，３８９，５７８．７２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －２２，０１９，７７７．７４ －２２，０１９，７７７．７４ －２２，０１９，７７７．７４ －２２，０１９，７７７．７４
１．可供出售
金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －２２，０１９，７７７．７４ －２２，０１９，７７７．７４ －２２，０１９，７７７．７４ －２２，０１９，７７７．７４
上述（一）和（二）小计 －２２，０１９，７７７．７４ ５５０，７１８，６１６．９９ －１５３，２０５．８５ ５２８，５４５，６３３．４０ －２２，０１９，７７７．７４ ３８７，１３１，６３４．６０ －１８，７４２，０５５．８８ ３４６，３６９，８００．９８
（三）所有者投入和减少资本 ６５５，８６１，８８９．００ １，２９２，０４７，９２１．３３ １，９４７，９０９，８１０．３３
１．所有者投入资本 ６５５，８６１，８８９．００ １，２９２，０４７，９２１．３３ １，９４７，９０９，８１０．３３
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －６２２，９７０，４７１．９７ －６２２，９７０，４７１．９７ －４７４，６４４，１６９．１２ －４７４，６４４，１６９．１２
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６２２，９７０，４７１．９７ －６２２，９７０，４７１．９７ －４７４，６４４，１６９．１２ －４７４，６４４，１６９．１２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，３７２，８４２，９３３．４９ ９４２，６７３，４７６．８９ ５５３，８０８，２９３．１１ １０３，６１２，６３１．０９ ７，９３９，４６３，３９１．５８ ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，４１６，８８２，４８８．９７ ８７４，２９８，０１２．５９ ４４３，９６５，５４４．２９ ９６，６６１，８４１．７１ ７，７９８，３３３，９４４．５６
标签:安泰 北京 电力 管理咨询 国务院 化工 会计 机构 吉林 交易所 金融 金属 科技股 利率 年金 期权 青海 人民币 上海 上市公司 深圳 审计 收购 四川 天津 投资者 王敏 销售 证监会 证券交易所 中国 中国稀土
品种:(000959)首钢股份 (000969)安泰科技 (0363.HK)上海实业 (0769.HK)中国稀土 (600015)华夏银行 (600309)烟台万华
