本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、会议召开时间：２００８年８月２０日上午９：３０
２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
３、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
４、召集人：公司董事会。
５、会议主持人：董事长曾南先生。
６、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共２６名，代表股份３９４，９８８，９２０股，占公司有表决权总股份的３１．９３％。其中，Ａ股股东（含代理人）共１４名，代表股份３６８，３０６，９８４股，占公司Ａ股有表决权总股份数的４６．７１％；Ｂ股股东（含代理人）共１２名，代表股份２６，６８１，９３６股，占公司Ｂ股有表决权总股份数的５．９５％。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：
１、审议通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》；
同意的股数３９４，５１６，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％。其中Ａ股３６８，３０６，９８４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００．００％；Ｂ股２６，２０９，７０６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．２３％。
反对的股数０股。
弃权的股数４７２，２３０股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％。其中Ａ股０股；Ｂ股４７２，２３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．７７％。
２、审议通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》；
同意的股数３９４，５１６，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％。其中Ａ股３６８，３０６，９８４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００．００％；Ｂ股２６，２０９，７０６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．２３％。
反对的股数０股。
弃权的股数４７２，２３０股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％。其中Ａ股０股；Ｂ股４７２，２３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．７７％。
３、审议通过了《关于南玻集团选举监事的议案》。
股东大会选举张东骏先生为公司第五届监事会监事。
同意的股数３９４，５１６，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％。其中Ａ股３６８，３０６，９８４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００．００％；Ｂ股２６，２０９，７０６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．２３％。
反对的股数０股。
弃权的股数４７２，２３０股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％。其中Ａ股０股；Ｂ股４７２，２３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．７７％。
４、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意的股数３９４，５１６，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％。其中Ａ股３６８，３０６，９８４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００．００％；Ｂ股２６，２０９，７０６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．２３％。
反对的股数０股。
弃权的股数４７２，２３０股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％。其中Ａ股０股；Ｂ股４７２，２３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．７７％。
５、审议通过了《关于南玻集团聘请２００８年度审计机构的议案》；
同意的股数３９４，５１６，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％。其中Ａ股３６８，３０６，９８４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００．００％；Ｂ股２６，２０９，７０６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．２３％。
反对的股数０股。
弃权的股数４７２，２３０股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％。其中Ａ股０股；Ｂ股４７２，２３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．７７％。
６、审议通过了《关于对控股子公司担保的议案》；
同意的股数３９２，６０９，４０７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．４０％。其中Ａ股３６７，７８４，８８４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．８６％；Ｂ股２４，８２４，５２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９３．０４％。
反对的股数１，９０７，２８３股，占出席会议所有股东所持表决权０．４８％。其中Ａ股５２２，１００股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．１４％；Ｂ股１，３８５，１８３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权５．１９％。
弃权的股数４７２，２３０股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％。其中Ａ股０股；Ｂ股４７２，２３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．７７％。
以上议案的详细内容，请参见于２００８年４月１１日及２００８年８月５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：广东星辰律师事务所
２、律师姓名：洪国安律师
３、结论性意见：
本次股东大会审议议案内容符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，内容合法。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十一日
附简历：
张东骏：男，３６岁，硕士学位。曾任职于中信证券 股份有限公司计划财务部、经纪业务部，现任中信证券股份有限公司资金运营部总监。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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发表于 2008.8.21 10:12
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