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发表于 2008.8.21 10:09
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息 技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会2008年第一次临时会议于2008年8月19日16:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2008年8月15日发出。应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席李光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，采取举手表决方式，以同意3票、 反对0 票、弃权0 票的表决结果通过了《关于2008年半年度报告全文及摘要的议案》。
《2008年半年度报告》摘要内容见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2008年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会全体成员认为《2008年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○○八年八月二十一日
证券代码：002232 证券名称：启明信息 公告编号：2008-023
启明信息技术股份有限公司第二届
董事会专门委员会委员选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2008年第六次临时会议于2008年8月19日14:00-16：00在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长徐建一先生主持。
参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《中华人民共和国公司法》和公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等规定，与会董事就第二届董事会专门委员会委员进行了选举，选举结果如下：
1、战略委员会：
主席：徐建一
委员：张屹山 刘松平
2、审计委员会：
主席：安亚人
委员：张屹山 郜德吉
3、提名委员会：
主席：张屹山
委员：安亚人 尚兴中
4、薪酬与考核委员会：
主席：刘大有
委员：徐建一 安亚人
以上委员中徐建一为公司董事长，张屹山、刘大有、安亚人为公司独立董事，其中：安亚人为中国注册会计师。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十一日
证券代码：002232 证券名称：启明信息 公告编号：2008-024
启明信息技术股份有限公司第二届
董事会2008年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2008年第六次临时会议于2008年8月19日14:00-16：00在公司二楼会议室召开。
本次会议通知已于2008年8月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长徐建一先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以举手表决的方式，作出了如下决议：
1、通过了《关于2008年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
《2008年半年度报告》摘要内容见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2008年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、通过了《关于选举董事会下设四个委员会委员的议案》。
决议选举徐建一为战略委员会主席，张屹山、刘松平为战略委员会委员；选举安亚人为审计委员会主席，张屹山、郜德吉为审计委员会委员；选举张屹山为提名委员会主席，安亚人、尚兴中为提名委员会委员；刘大有为薪酬与考核委员会主席，徐建一、安亚人为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
《第二届董事会专门委员会委员选举的公告》见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、通过了《关于重新制定 |
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