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发表于 2008.8.21 10:08
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次董事会召开的基本情况
１、本次董事会的召开时间 ：２００８年８月１９日上午０９：３０
２、会议地点：公司会议室
３、会议召集人：广州路翔股份 有限公司董事长柯荣卿
４、会议方式：本次董事会采取现场投票的方式
二、会议出席情况：
本次会议应到董事７人，实到董事 ７ 名，有效表决票 ７ 票。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。会议由董事长柯荣卿主持。
三、议案的表决情况：
１、《关于审议〈２００８年半年度报告〉的议案》
与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２００８年半年度报告》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２００８ 年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２００８年半年度报告文稿一致。２００８年半年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
与会董事以 ７ 票赞成， ０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用５０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。鉴于公司本次拟短期使用募集资金补充流动资金超过了募集资金金额１０％以上，按照《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》第１９条的有关规定，本事项须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
３、《关于收购重庆路翔交通技术有限责任公司股权的议案》
与会董事以 ７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于收购重庆路翔交通技术有限责任公司股权的议案》，同意公司收购重庆交通物资（集团）有限责任公司持有的重庆路翔交通技术有限责任公司４０％的股权（原值人民币４００万元，以经评估后的少数股东权益价值为收购价格上限），董事会并授权董事长全权处理本次收购事宜。
４、授权董事长在适当的时机（年底前）设立广州全资子公司
与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于设立广州全资子公司的议案》，同意公司投资１０００万元设立广州全资子公司，董事会并授权董事长在适当的时机（年底前）全权处理设立广州全资子公司相关事宜（该事项符合公司章程对外投资的董事会决策权限）。
５、《关于推荐增补董事候选人的议案》
与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，同意向股东大会推荐董事候选人陈伟三先生（简历见附件），此议案需提交股东大会审议。
６、《关于推选战略委员会委员和提名委员会委员的议案》
与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于推选战略委员会委员和提名委员会委员的议案》，同意董事会战略委员会由董事杨真、董事李大滨、独立董事苏晋中组成，会后战略委员会随即自行开会推选杨真为主任委员；同意董事会提名委员会由增补董事陈伟三、独立董事潘文中 、独立董事苏晋中组成，会后提名委员会随即自行开会推选 独立董事苏晋中为主任委员；因提名委员会的委员组成中涉及到本次的增补董事陈伟三先生，提名委员会的生效须待股东大会审议通过增补董事的议案后才正式生效。
７、《关于公司向中国工商银行 股份有限公司广州下九路支行申请流动资金贷款２０００万元的议案》
与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请流动资金贷款２０００万元的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请流动资金贷款２０００万元，期限壹年，包含在工行原已有流动资金贷款１０００万元，在工行的融资余额不超过２０００万元，由广州融捷投资管理集团有限公司和广东融捷融资担保有限公司提供担保。
８、《关于召开公司２００８年度第二次临时股东大会的议案》
与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于召开公司２００８年第二次临时股东大会的议案》，公告见附件。
特此公告。
广州路翔股份有限公司董事会
２００８年８月１９日
附：新任董事陈伟三先生简历
陈伟三 先生， １９６２ 年 ６ 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９８３年毕业于华南理工大学化学工程专业。１９８３年至１９９９年任广州市华南化工磁性材料公司技术科长，１９９９年起进入公司，先后任公司副总经理、技术副总监兼研发中心主任。曾先后在《中国公路》、《公路交通科技》等刊物上发表了多篇文章，曾负责并参与了公司所有产品研发与技术创新工作，并具体承担改性沥青和特种沥青化工工艺开发工作。
陈伟三 先生与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２００８－０３５
广州路翔股份有限公司
关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州路翔股份有限公司（以下称“公司”或“路翔股份”）第三届董事会第十四次会议于２００８年８月１９日上午０９：３０在公司召开。会议决定于２００８年９月５日（星期五）召开广州路翔股份有限公司２００８年第二次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：２００８年９月５日上午１０：００
交易系统投票时间为：２００８年９月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
互联网投票时间为：２００８年９月４日１５：００至９月５日１５：００期间的任意时间
（二）股权登记日：２００８年８月２９日
（三）现场会议召开地点：广州市天河北路８９０号９楼
广州路翔股份有限公司会议室
（四）召集人：广州路翔股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、本次股东大会出席对象
（一）在股权登记日２００８年８月２９日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及保荐代表人。
三、提示性公告
公司将于２００８年９月２日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会审议的议案
（一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
（二）《关于增补董事的议案》
会议审议的议案有关内容请参见《广州路翔股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议通知》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
五、股东大会登记方法：
（一）登记手续：
１．法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
２．自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路８９０号九楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５
（三）登记时间：２００８年９月３日至９月４日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。
（四）其他注意事项：
１．会务联系人：杨真、陈新华
２．联系电话：０２０－３８２８９０６９
３．传真： ０２０－３８２８９８６７
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