本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2008年7月19日在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《召开公司2008年第三次临时股东大会的通知》；于2008年8月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2008年第三次临时股东大会网络投票提示性公告》。
2、召开时间：2008年8月18日上午10：00 3、召开地点：
广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细
化工股份有限公司研发中心会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长黄冠雄先生 7、会议的召开符合《公司法》、《
深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计32名，其所持有表决权的股份总数为87,597,388股，占公司有表决权总股份的65.37%；没有股东委托独立董事投票。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，所持有公司有表决权的股份数为84,548,374股，占公司股份总数的63.10 %。
（2）通过深圳
证券交易所交易系统和
互联网投票系统投票的股东共26名，所持有公司有表决权的股份数为3,049,014股，占公司股份总数的2.27%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况 本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《广东德美精细化工股份有限公司
A股股票
期权激励计划（2008年度）（草案）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.2 股票数量、来源和种类 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.3 获授条件和获授期权数量 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.4 激励对象的股票期权分配情况 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.5 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.7 股票期权的行权条件与行权安排 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.8 股票期权数量和价格的调整方法和程序 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.5160％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.9 本计划实施程序、授予及行权程序 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.10 公司与激励对象各自的权利义务 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
1.11 股票期权激励计划变更、终止 表决结果：同意87,550,588股，占参加投票有效表决权的99.9466％；反对45,200股，占参加投票有效表决权的0.0516％；弃权1,600股，占参加投票有效表决权的0.0018％；其中网络投票表决结果：同意3,002,214股，占网络投票所有股东所持股份的98.4651％；反对45,200股，占网络投票所有股东所持股份的1.4824％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占网络投票所有股东所持股份的0.0525％。
2、审议通过了《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意87,433,088股，占参加投票有效表决权的99.8124％；反对27,600股，占参加投票有效表决权的0.0315％；弃权136,700股，占参加投票有效表决权的0.1561％；其中网络投票表决结果：同意2,884,714股，占网络投票所有股东所持股份的94.6114％；反对27,600股，占网络投票所有股东所持股份的0.9052％；弃权136,700股（其中，因未投票默认弃权136,700股），占网络投票所有股东所持股份的4.4834％。
四、律师出具的法律意见 广东
信达律师事务所韦少辉律师、杨涛律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件 1、《广东德美精细化工股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会 二○○八年八月十九日
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