本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议情况 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２００８年８月４日以传真、
电子邮件或送达等方式发出，会议于２００８年８月１５日于通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：
（一）审议并一致通过《公司２００８年半年度报告》及其摘要。
半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登于２００８年８月１９日的《
证券时报》。
（二）审议并一致通过《关于控股股东及其关联方资金占用情况的核查报告》。
核查报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 ２００８年８月１９日 证券代码：００２０１２ 证券简称：
凯恩股份 公告编号：２００８－０２７
浙江凯恩特种材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于２００８年８月４日以电子邮件方式发出，并于２００８年８月１５日在公司会议室召开。会议由监事会主席邱忠瑞主持，会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过《公司２００８年半年度报告》及其摘要。经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江凯恩特种材料股份有限公司２００８年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会 ２００８年８月１９日
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