本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议，于2008年8月15日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开，会议通知于2008年7月31日以书面传真方式发出。应到会董事12人，实到10人，有2人委托代表出席会议。董事唐裕荣先生因工作原因未能亲自到会，委托董事马格森先生出席，独立董事李延喜先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事武春友先生代表出席。公司监事会2名监事列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论，形成如下决议：
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司2008年半年度报告；
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司2008年度中期财务决算报告 （未经审计）；
3、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2008年中期利润分配方案；
2008年度中期，公司不进行分红派息，不送红股，也不进行公积金转增股本。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2008年8月19日
标签:分红 审计 轴承 |
发表于 2008.8.19 10:09
|