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发表于 2008.8.19 10:05
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工 股份有限公司于2008年8月14日以传真方式发出会议通知，2008年8月18日以通讯表决方式召开了公司2008年第十一次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。
该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避了对该项议案的表决。（详见特变电工临2008-046号《特变电工控股子公司特变电工新疆硅业有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的关联交易公告》）
2、审议通过了新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包公司塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程项目三通一平工程的议案。
该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避了对该项议案的表决。（详见特变电工临2008-047号《新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包公司塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程项目三通一平工程的关联交易公告》）
独立董事对上述1、2项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营及发展所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
3、审议通过了特变电工股份有限公司增发募集资金使用的安排。
公司2008年增发已于2008年8月顺利完成，原预计募集资金总额194,647.38万元，实际募集资金总额为156,024万元，扣除发行费用后募集资金净额151,766.94万元。由于公司实际募集资金金额与预计募集资金金额存在缺口，公司根据实际募集资金情况在招股意向书披露的募集资金项目范围内对本次募集资金使用作如下安排：以募集资金59,798万元用于 |
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