证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2008-013 浙江尖峰集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇〇八年八月五日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、
电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知。二〇〇八年八月十五日，会议如期在公司二楼会议室召开。会议应到董事九名，实到六名，董事黄速建、尚衍国未能亲自出席本次会议，以书面委托方式，委托蒋晓萌董事长代为出席并行使表决权，独立董事郑爱民未能亲自出席本次会议，以书面委托方式，委托独立董事朱关芝代为出席并行使表决权；公司的监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，全部以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
一、通过了公司2008年半年度总经理业务报告 二、通过了2008年半年度报告及其摘要 三、通过了董事会换届选举方案 本届董事会全体9名董事是2005年经公司2005年第一次临时股东大会选举产生的，现已任满需进行换届选举。根据金华市
国资委的文件精神，公司第一大股东金华市通济
国有资产投资公司推荐蒋晓萌先生、虞建宏先生、许洪涛先生、盛立先先生为公司第七届董事会候选人；公司第二大股东金
华峰联投资有限公司推荐杜自弘先生为公司第七届董事会候选人。本届董事会推荐：黄速建先生、朱关芝先生、邓明然先生、刘家健先生为公司第七届董事会候选人，其中朱关芝先生、邓明然先生、刘家健先生为独立董事候选人。
以上9名人员将作为公司第七届董事会候选人提交2008年第一次临时股东大会选举。（以上人员的简历、独立董事候选人声名、独立董事提名人声名附后）
四、通过了召开2008年第一次临时股东大会方案 董事会决定发布公告，召开公司2008年第一次临时股东大会。
（一）会议召开时间：2008年9月5日（星期五）上午9：00。
（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
（三）会议主要议程：
1、选举公司第七届董事会董事；
2、选举公司第六届监事会监事。
（四）出席对象 1、凡2008年9月3日（星期三）交易结束后在
中国证券中央登记结算公司
上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法 1、
法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2008年9月4日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年八月十五日 附：一、董事候选人简历 蒋晓萌先生，1964年11月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受
国务院特殊津贴专家，1980年12月参加工作，先后任金华市
水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰
通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司常务副总经理、总经理，现任本公司董事长兼总经理。兼任：
南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、
天津天士力 集团有限公司董事、浙江省建材工业协会副会长、金华市青年
企业家协会会长、金华市
工商联副会长、《中草药》
杂志编委。
杜自弘先生，1939年12月出生，高级经济师，1957年12月参加工作，1983年起任金华市水泥厂厂长，后历任本公司总经理、董事长、党委书记，现任本公司董事。兼任：天津天士力集团有限公司副董事长、中国企业管理研究会副会长、浙江省资源综合利用协会会长、金华市企业家协会会长。
黄速建先生，1955年11月出生，经济学博士、研究员，1978－1985年在厦门大学经济系学习并先后获学士、硕士学位，1988年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系并获博士学位，1988－1989年在
美国Tufts大学做访问学者，后在中国社会科学院工业经济研究所从事研究工作，本公司第二、三、四、五、六届董事会董事。现任：中国社会科学院工业经济研究所副所长，中国社会科学院研究生院教授，中国社会科学院管理科学研究中心主任，"经济管理"杂志副主编，中国企业管理研究会理事长。
虞建宏先生，1966年10月出生，工程师，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任公司常务副总经理。
许洪涛先生，1953年12月出生，1977年10月参加工作，曾担任金华市财税局三所税务所长，金华市财税局纪检员、监察室副主任，
财政部驻浙江省财政监察专员办事处金华组负责人，金华市地方税务局稽查局二大队大队长、副局长、政治协理员，本公司第六届董事会董事。现任金华市通济国有资产投资有限公司副董事长兼总经理。
盛立先先生，1957年8月出生，高级经济师，1975年10月参加工作，曾任金华市委党校经济管理系讲师、金华市
医药公司总经济师，本公司第二、三、四届监事会监事，公司第五、六届董事会董事，兼任：浙江省信用与担保协会副会长、浙江省
管理咨询协会副会长、金华市政协经济科技委员会副会长。现任：金华市国有资产经营公司董事、常务副总经理，金华市国信担保有限公司董事长兼总经理。
朱关芝先生，1943年6月出生，高级工程师，1968年参加工作，曾任杭州
水泥制品厂厂长、杭州市建材冶金公司总经理、杭州市下城区区委书记、杭州市人民政府秘书长、浙江省建材工业总公司副总经理、浙江省轻纺集团副董事长、副书记，现任本公司独立董事。
邓明然先生，1953年10月出生，
会计学教授、博士生导师，1984年6月获武汉工学院财务会计硕士学位、2000年6月获武汉理工大学管理科学与工程博士学位；后历任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；武汉
汽车工业大学管理学院院长；现任武汉理工大学管理学院院长，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，
湖北省跨世纪会计学科带头人。兼职：中国
机械工程学会管理分会常务理事，中国企业管理研究会常务理事，湖北省县域经济研究会副会长，湖北省行政管理学会常务理事，湖北省经济学界团体联合会常务理事，《学习月刊》杂志编辑指导委员会副主任，武汉市企业联合会副会长，武汉技术经济和管理现代化研究会秘书长，
东风汽车 集团股份有限公司独立监事，湖北
楚天高速 公路股份有限公司独立董事，湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。
刘家健先生，1943年7月出生，研究员，享受国务院特殊津贴专家，
四川省学术和技术带头人。1968年9月参加工作，先后任四川省地质局211队技术员；四川省抗菌素工业研究所有限公司主任等职。兼任：四川省新药评审委员委员、中国抗生素杂志常务编委、国家新药评审委员会委员。
附二：独立董事提名人声明 提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会现就提名朱关芝、邓明然、刘家健为浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江尖峰集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任
上市公司董事的资格；
二、符合浙江尖峰集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江尖峰集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江尖峰集团股份有限公司董事会 二00八年八月十五日于金华 附三：独立董事候选人声明 声明人：朱关芝，作为浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江尖峰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江尖峰集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱关芝 二00八年八月于金华 附四：独立董事候选人声明 声明人：邓明然，作为浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江尖峰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江尖峰集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：邓明然 二00八年八月于武汉 附五：独立董事候选人声明 声明人：刘家健，作为浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江尖峰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江尖峰集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘家健 二00八年八月于成都 附六：授权委托书样：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代行表决权。
委托人股东帐号： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人签名：
委托日期 年 月 日 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2008-014 浙江尖峰集团股份有限公司 五届十一次监事会会议决议公告 二〇〇八年八月五日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第五届监事会第十一次会议的通知。二〇〇八年八月十五日，会议如期在公司会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会召集人陈炳相先生主持，经审议与表决，全部以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
1、通过了公司2008年半年度报告及其摘要 监事会认真审核了2008年半年度报告及其摘要，认为：
（1）半
年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经表决，一致通过了公司2008年半年度报告及其摘要。
2、通过了监事会换届方案 本届监事会全体监事5名，其中3名监事是2005年经股东大会选举产生的，另2名监事是由公司的职工代表担任，现任期已满需换届。根据金华市国资委的文件精神，公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐陈炳相先生、戴俊先生为公司第六届监事会候选人；公司第二大股东金华峰联投资有限公司推荐殷荣富先生为公司第六届监事会候选人，以上三名候选人将提交2008年第一次临时股东大会选举。
监事侯选人简历附后 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司监事会 二〇〇八年八月十五日 附：候选人简历 陈炳相先生，1950年8月出生，大专文化，经济师，1970年10月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，浙江尖峰集团股份有限公司人事保卫部经理、纪委书记，浙江尖峰水泥有限公司副总经理，浙江尖峰药业有限公司副总经理、党委书记。现任本公司纪委书记、工会主席，公司第五届监事会主席。
戴俊先生，1976年2月出生，大学本科，1997年7月参加工作，先后在金信信托投资股份有限公司研究发展部、办公室、总裁办公室工作，曾任金信信托投资股份有限公司总裁办公室副主任。现任金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。
殷荣富先生，1951年9月出生，大学文化，经济师，高级政工师。1969年参加工作，曾任金华市水泥厂厂办主任、厂工会副主席、党委办公室主任，本公司秘书长、综合管理部主任、公共关系部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记等职。浙江金发股份有限公司总经理、副董事长、监事会主席，公司第一、二、三、四届董事会董事；四、五监事会监事。现任浙江金发股份有限公司副总经理、党委书记、工会主席。
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