浙江中大集团股份有限公司五届三次董事会

　　股票代码：600704 　股票简称：中大股份　编号：2008—032

　　浙江中大集团股份有限公司

　　五届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司五届三次董事会于2008年8月16日下午在杭州召开。会议应到9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、《2008年半年度董事会报告》；

　　2、《2008年半年度总裁工作报告》；

　　3、《2008年半年度报告及摘要》；

　　4、《关于公司大股东资金占用情况的自查报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com）

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2008年8月19日

　　股票代码：600704 　股票简称：中大股份　编号：2008—033

　　浙江中大集团股份有限公司

　　五届二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司五届二次监事会于2008年8月16日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、《2008年半年度报告及摘要》；

　　监事会对公司2008年半年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司《2008年半年度报告》严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行编制；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司2008半年度的财务状况和经营成果，公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　2、《关于公司大股东资金占用情况的自查报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com）

　　浙江中大集团股份有限公司监事会

　　2008年8月19日