|
|
1*
发表于 2008.8.18 10:09
| 只看该作者
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事长聂忠海的提议，公司第四届五次董事会于２００８年８月４日发出书面通知，２００８年８月１３日在公司一楼会议室举行。
会议实到８ 人，应到董事１１人（其中聂忠海、金福娟董事，独立董事祁国宁因其他工作缺席，分别委托董事王鸿康、独立董事张明光代行职责），公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议采用记名表决方式进行表决。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由王鸿康副董事长主持。
会议审议内容以及表决结果如下：
１、审议《公司２００８年上半年度报告》及其摘要，会议经表决，到会的８位董事，１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过。（其中聂忠海、金福娟董事，独立董事祁国宁分别委托董事王鸿康、独立董事张明光对《公司２００８年上半年度报告》及其摘要投了同意票）。
２、审议公司《２００８年上半年大股东资金占用情况核查核查报告》，会议经表决，到会的８位董事，１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过。（其中聂忠海、金福娟董事，独立董事祁国宁分别委托董事王鸿康、独立董事张明光对该《资金占用查核报告》投了同意票）。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月十三日
证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：临２００８－２２
杭州汽轮机股份有限公司
四届三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司四届三次监事会于２００８年８月４日发出书面通知，２００８年８月１３日在公司办公楼一楼会议室举行。会议应到监事五人，实到五人。与会监事有：诸水龙、章有根、邵琳娜、卢建华、赵英；公司董秘俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事长诸水龙主持。与会监事在认真审议各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案：
一、审议通过《公司２００８年上半年度报告》及其摘要
审核意见：
公司监事会全体成员于２００８年８月１３日在公司办公楼一楼会议室列席了公司四届五次董事会会议，并就《公司２００８年上半年度报告》及其摘要认真参加了审阅和讨论。并于２００８年８月１３日举行了四届三次监事会会议，与会的监事会成员专题对《公司２００８年上半年度报告》及其摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（２００８年１月１日—６月３０日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议经表决，与会５位监事，５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２００８年上半年度报告》及其摘要，并同意公告。
二、 审议通过公司《２００８年上半年大股东资金占用情况核查报告》
会议经表决，与会５位监事，５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此核查报告。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二ＯＯ八年八月十三日
|
|
