本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于２００８年８月４日以电子邮件方式送达。会议于２００８年８月１４日下午在公司会议室召开，应出席会议董事７名，实际出席会议董事６名，董事胡定慧委托董事王填代为行使表决权，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于制定公司《内部审计制度》的议案。
具体内容详见公司刊登与《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《内部审计制度》。
二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案。
具体内容详见公司刊登与《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《投资者关系管理制度》。
三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于制定公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案。
具体内容详见公司刊登与《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》。
四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于步步高商业连锁股份有限公司２００８年半年度报告及其摘要的议案。
具体内容详见公司刊登与《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的步步高商业连锁股份有限公司２００８年半年度报告及其摘要。
五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于聘任公司内部审计部门负责人的议案。
根据公司《内部审计制度》的规定，公司内审部需设专职负责人一名，公司董事会同意聘任朱刚平先生为公司内部审计部门负责人。
特此公告！
步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二○○八年八月十八日
股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２００８—０１６
步步高商业连锁股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于２００８年８月４日以电子邮件方式送达。会议于２００８年８月１４日下午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《步步高商业连锁股份有限公司２００８年半年度报告及其摘要的议案》。
步步高商业连锁股份有限公司
监事会
二００八年八月十八日
标签:步步高 电子 审计 投资者 证券时报 |
发表于 2008.8.18 10:07
|