证券代码：００２２６０ 证券简称：伊立浦 公告编号：２００８－００４
广东伊立浦电器股份有限公司 关于第一届董事会第十三次决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年８月１５日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２００８年８月８日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的董事应到９人，现场出席７人，董事简伟文先生和董事李雄先生以电话方式参与了会议，实际出席董事９人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长曾雁先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《
深圳证券
交易所中小企业 板块
上市公司特别规定》、《
中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司章程指引（２００６年修订）》等相关规定及公司的实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。
二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
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三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订＜募集资金三方监管协议＞的议案》
同意公司在
中国建设银行 股份有限公司佛山松岗支行、
中国银行 股份有限公司佛山南海盐步支行、
交通银行 股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行开设募集资金专项账户。同意公司与保荐
机构民生证券有限责任公司分别同上述四家开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过１０，０００万元授信额度的议案》
同意提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。
五、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过１６，０００万元授信额度的议案》
同意提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。
六、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向
招商银行 银行股份有限公司佛山分行申请不超过４，０００万元授信额度的议案》
同意提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。
七、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于蓝海实业有限公司向南洋
商业银行有限公司申请不超过５，０００万港元授信额度的议案》
同意提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。
八、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００８年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于２００８年９月６日召开２００８年第二次临时股东大会。
详细内容请见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年八月十五日 证券代码：００２２６０ 证券简称：伊立浦 公告编号：２００８－００５
广东伊立浦电器股份有限公司 关于设立募集资金专用账户并签订 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票３０００万股，募集资金总额
人民币１９９，８００，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，９９９，９００．０５元，募集资金净额人民币１８０，８００，０９９．９５元，广东大华德律
会计师事务所已于２００８ 年７月１１日对首次公开发行股票到位情况进行了审验，并出具了深华验字［２００８］第７９号资验报告。
根椐《深圳
证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订），公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行开设募集资金专项账户（以下统称专户）。２００８年８月１５日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于签定＜募集资金三方监管协议＞的议案》。２００８年８月１５日，公司与保荐人民生证券有限责任公司（下称“民生证券”）、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。主要内容如下：
一、公司在中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行开立募集资金专用帐户，账号为４４００１６６７２４６０＊＊＊＊＊＊＊＊。截止２００８年８月１５日，专户余额为７０，０００，０００．００元。该专户仅用于扩大小家电生产技术改造项目、商用智能厨房电器生产技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目、扩大小家电模具生产技术改造项目、扩大小家电零部件生产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司在中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行开立募集资金专用账户，帐号为８８４１３２９５３４＊＊＊＊＊＊＊＊。截止２００８年８月１５日，专户余额为５６，０００，０００．００元。该专户仅用于扩大小家电生产技术改造项目、商用智能厨房电器生产技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目、扩大小家电模具生产技术改造项目、扩大小家电零部件生产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、公司在交通银行股份有限公司佛山南海支行开立募集资金专用帐户，账号为４８２２６４１５３０１８１＊＊＊＊＊＊＊＊。截止２００８年８月１５日，专户余额为３７，３００，０００．００元。该专户仅用于扩大小家电生产技术改造项目、商用智能厨房电器生产技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目、扩大小家电模具生产技术改造项目、扩大小家电零部件生产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
四、公司在广东发展银行股份有限公司佛山文华支行开立募集资金专用帐户，账号为１０４０２３５０５０＊＊＊＊＊＊＊＊。截止２００８年８月１５日，专户余额为２７，０００，０００．００元。该专户仅用于扩大小家电生产技术改造项目、商用智能厨房电器生产技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目、扩大小家电模具生产技术改造项目、扩大小家电零部件生产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
五、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
六、民生证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定
保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。民生证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
七、公司授权民生证券指定的保荐代表人王学春、梁江东可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
八、开户银行按月（每月１０ 日之前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
九、公司一次或１２个月以内累计从中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行专户中支取的金额分别超过１，０００万（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定），开户银行应及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
十、开户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年八月十五日 证券代码：００２２６０ 证券简称：伊立浦 公告编号：２００８－００６
广东伊立浦电器股份有限公司关于 召开２００８年第二次临时股东大会通知的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十三次会议决定于２００８ 年９月６日召开公司２００８年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况 １、会议召开时间：２００８年９月６日（星期六）上午９：００开始，会期半天
２、股权登记日：２００８年９月１日（星期一）
３、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室 ４、会议召集人：公司董事会 ５、会议召开方式：现场投票表决 二、会议审议事项 １、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 ２、审议《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过１０，０００万元授信额度的议案》
３、审议《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过１６，０００万元授信额度的议案》
４、审议《关于向招商银行银行股份有限公司佛山分行申请不超过４，０００万元授信额度的议案》
５、审议《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过５，０００万港元授信额度的议案》
三、 会议出席对象 １、截止２００８年９月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
４、公司保荐机构的保荐代表人。
四、会议登记办法 １、登记方式：
（１）
法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２００８年９月５日（上午８：３０～１２：００；下午１３：３０～１７：００）
３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司证券法务部（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“股东大会”字样。
联系人：赵欣 陈国辉 联系电话：０７５７－８８３７４３８４ 联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转证券法务部）
邮编：５２８２３４ 五、其他事项 １、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
六、备查文件：
《广东伊立浦电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
广东伊立浦电器股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年八月十五日 附：授权委托书样式 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席广东伊立浦电器股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
标签:保荐代表人 法人股 广东 会计 机构 建设银行 交通银行 交易所 人民币 商业银行 上市公司 深圳 投资者 证券交易所 中国 中国银行 中小企业板
品种:(002260)伊 立 浦 (395003)中小企业 (600036)招商银行 (601328)交通银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行
