厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司第七届董事会会议于2008年8月15日在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年8月5日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议通过以下议案：

　　1、审议通过公司2008年半年度报告及摘要。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）

　　2、审议通过公司对2007年度财务数据进行追溯调整。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）

　　对年初未分配利润调整事项： 2007年度所得税汇算清缴补缴2007年所得税2,054,803.70元；结转2007年应付福利费余额，影响年初未分配利润2,072,693.12元；结转2007年开办费余额，影响年初未分配利润-2,790,375.63元。

　　公司独立董事意见：上述事项符合《企业会计准则》的规定，未损害中小股东权益。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　2008年8月15日

　　证券代码：000701 　证券简称：厦门信达　公告编号：2008—31

　　厦门信达股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司监事会会议于2008年8月15日在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年8月5日以书面形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席高成勇主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以同意5票、反对0票、弃权0票一致审议通过以下议案：

　　1、审议通过公司2008年半年度报告及摘要。

　　2、审议通过公司对2007年度财务数据进行追溯调整。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司监事会

　　2008年8月15日