青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第

　　证券代码：600579 　证券简称：ST黄海　编号：2008—050

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2008年8月14日10：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼＃5会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，姜培生副董事长因事未能与会，特委托李高平董事全权表决。同时，公司有部分监事会成员、高管人员列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长鞠建宏先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、审议通过《二○○八年半年度报告》及其《摘要》。

　　因以下三方面原因造成公司2008年中期业绩出现较大亏损，净利润为-3,783万元。第一，原材料价格继续大幅上涨，特别是生产主要用原料(如胶料、钢丝、钢帘线、炭黑等)价格大幅攀升，造成公司生产经营成本较去年同期有较大幅度上升。第二，因搬迁改造，对生产组织造成一定不利影响，导致上半年产量下降幅度较大，且部分规格无法保证市场需求，致使公司销售收入和毛利率有所下降。第三，人民币持续升值引发的汇率变动，既对出口业务产生消极影响，降低了竞争和盈利能力，同时加重了财务费用。

　　鉴于公司上半年运行质量较差，而当前宏观经济环境又不尽理想，在此情况下，公司从实际出发，将全年经营计划修改如下：产量力争与去年持平，主营业务收入下调约为17.5亿元，净利润则下调约为-4,000万元。与此同时，公司将集中精力、全力以赴抓好搬迁改造项目建设，力争于年底完成本部全钢胎设备的搬迁工作，并形成工业园年产180万套全钢胎的生产能力，争取于明年全力释放产能，并实现主营盈利。

　　报告期内，公司不存在大股东占款的情形。

　　二、审议通过《关于青岛证监局青证监函字[2008]67号所提问题的整改报告》。

　　会议同意公司根据青岛证监局2008年8月5日所发《监管意见书》(青证监函字[2008]67号)所提问题及其整改要求，积极开展规范运作自查自纠专项活动，并采取诸多措施进行整改。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月十四日

　　证券代码：600579 　证券简称：ST黄海　编号：2008—051

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年8月14日11：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席魏垂珍女士主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式审议通过《二○○八年半年度报告》及其《摘要》。

　　监事会根据《证券法》第68条、关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》修订说明（2007.07.30修改）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定相关要求，对董事会编制的《二○○八年半年度报告》及其《摘要》进行了认真审核，出具如下审核意见：

　　（1）公司《二○○八年半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司《二○○八年半年度报告》及其《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○○八年半年度报告》及其《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　监事会

　　二○○八年八月十四日

　　证券代码：600579 　证券简称：ST黄海　公告编号：2008-052

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　二○○八年经营计划调整和全年业绩预亏公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计本年业绩情况

　　1、业绩预计期间：2008年1月1日至2008年12月31日。

　　2、业绩预计情况：

　　(1)本年初，公司预计2008年全年可生产与销售全钢胎130万套、半钢胎180万套，实现销售收入20亿元，实现利润总额3,300万元。

　　(2)鉴于公司上半年运行质量较差，而当前宏观经济环境又不尽理想，在此情况下，公司如想完成年初规划目标难度过大。对此，公司从实际出发，将全年经营计划修改如下：产量力争与去年持平，主营业务收入下调约为17.5亿元，净利润则下调约为-4,000万元。与此同时，公司将集中精力、全力以赴抓好搬迁改造项目建设，力争于年底完成本部全钢胎设备的搬迁工作，并形成工业园年产180万套全钢胎的生产能力，争取于明年全力释放产能，并实现主营盈利。

　　二、去年同期业绩情况

　　2007年，公司生产全钢胎1,000,066套、半钢胎1,500,032套，实现主营业务收入148,884万元，实现净利润22,274,689.78元，每股收益为0.0871元。

　　三、业绩变动主要原因

　　1、原材料价格继续大幅上涨，特别是生产主要用原料(如胶料、钢丝、钢帘线、炭黑等)价格大幅攀升，造成公司生产经营成本较去年有较大幅度上升。

　　2、因搬迁改造以及当前电力供应紧张、能源价格高涨等原因，对生产组织造成较大不利影响，导致全年产量降幅较大，产品无法保证市场需求，公司总体盈利水平下滑。

　　3、人民币持续升值引发的汇率变动，既对出口业务产生消极影响，降低了竞争和盈利能力，同时加重了财务费用。

　　四、其它说明

　　详细情况公司已在2008年半年度报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月14日