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发表于 2008.8.15 10:08
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润 工具箱柜股份有限公司第二届董事会第十二次会议，于2008年8月3日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2008年8月13日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事季俊先生委托董事顾雄斌先生出席会议并代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长柳振江先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008 年半年度报告及摘要》。
公司全体董事确认：公司2008年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏通润工具箱柜股份有限公司2008年半年度报告》及《江苏通润工具箱柜股份有限公司2008年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设海虞镇新厂仓储物流中心项目的议案》。
同意公司投资约1800万元人民币（以2008年8月13日汇率6.8628计算折合262.17万美元）用于建设海虞镇新厂仓储物流中心项目。随着公司募集资金投资项目的建设，产能的扩张要求扩大公司的仓储能力，拟投资建设的仓储物流中心项目用地位于海虞镇新厂东北侧，与募集资金投资项目用地相连，投资资金自筹解决，项目土地以新征土地（约6.6亩）取得。
特此公告。
江苏通润工具箱柜股份有限公司
董事会
二00八年八月十五日
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2008-029
江苏通润工具箱柜股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及公司章程的规定，我们作为江苏通润工具箱柜股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审慎核查，现发表专项说明和独立意见如下：
经核查，报告期内，公司严格遵守相关法律法规，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2008年6月30日，公司无累计和当期对外担保。
独立董事签字：刘清源 蒋涵庭 高金祥 傅筠
江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会
二00八年八月十五日
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2008-032
江苏通润工具箱柜股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第八次会议于2008年8月13日下午13：30在股份公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人吕元兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过《公司2008 年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润工具箱柜股份有限公司2008年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏通润工具箱柜股份有限公司
董事会
二00八年八月十五日
标签:仓储 电子 汇率 江苏 美元 人民币 上市公司 证监会 中国 品种:(002150)江苏通润 |
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