山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事

　　证券代码：600587 　　证券简称：新华医疗　　　　编号：临2008-014

　　山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议的会议通知于2008年8月3日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，据此通知，会议于2008年8月13日在公司三楼会议室召开。会议应到10名董事，实到10名。会议由董事长赵毅新女士主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》的议案；

　　该项议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》的议案；

　　经自查，公司目前不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。

　　该项议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2008年8月15日