内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008

600295, 900936, 601998, 鄂尔多斯, 内蒙古

　　A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯编号：临2008-025

　　B股代码 900936 　　 B股简称　　鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年第十次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月14日上午在公司本部会议室召开了2008年第十次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张志女士、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事刘艳霞女士出席了会议。董事张全祥先生因故不能出席委托刘凤双女士代为表决，独立董事任磊、高志凯因故不能出席，委托刘艳霞女士代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司下属国内营销公司改制的议案》。

　　鉴于目前羊绒产业面临的出口退税率下调、人民币升值、利率上调、原料和劳动力成本等困境，特别是人民币持续对外升值，使公司外销承受来自成本增长和来自收益减少的双重压力，在外销价格难以提升的情形下将使得外销日益艰难。而内销虽然也存在来自成本增长方面的压力，但由于“鄂尔多斯”品牌在国内市场上的影响力和号召力，所以公司的营销安排进行战略性调整即以内销为主是公司的必然选择。

　　改制包括营销公司产权制度改革和经营体制改革两方面的内容。

　　一是暂不进行市场分拆的公司，将原营销公司的股权按净资产价值转让给新的经营团队，然后变更营销公司名称，授权新公司经营。

　　二是进行市场分拆的公司，先将原营销公司的股权按净资产价值以现金转让给承接原公司的新公司，然后按订货标的比例将资产合理分配给分立后的其它营销公司，由营销公司以现金购买。

　　上述两种情形的改制，均鼓励引进有实力、有经验、信誉好的战略投资者加盟。

　　二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供担保的议案》。

　　同意为内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）向中信银行呼和浩特分行申请四个月期信用证人民币壹仟贰佰万元提供担保。

　　公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，净资产为536,910万元，本次单比担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为143,500万元，未超过净资产的50%；公司连续12个月内对外担保总计为142,300万元，未超过公司总资产的30%。

　　二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年半年度报告》的全文及摘要。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年8月15日

　　A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯编号：临2008-026

　　B股代码 900936 　　 B股简称　　鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年第五次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年8月14日在公司本部会议室召开了2008年第五次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司下属国内营销公司改制的议案》。

　　二、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供担保的议案》。

　　二、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《2008年半年度报告》的全文及摘要。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年8月15日

　　A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯编号：临2008-027

　　B股代码 900936 　　 B股简称　　鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　关于大股东承诺事项的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年8月14日，公司接到控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（简称“集团公司”）的函，鉴于本公司良好的资产质量和持续高速的业绩增长预期，本着对公司全体股东负责的态度，集团公司就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：

　　除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司420,000,000股股份，在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内（2008年6月3日至2011年6月3日），若公司股票价格低于20元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年8月15日