冠城大通股份有限公司第七届董事会第十二

　　证券代码：600067 　　证券简称：冠城大通　　编号：临2008-047

　　冠城大通股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　冠城大通股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2008年8月10日以电话、传真方式发出会议通知，于2008年8月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　鉴于本次公开发行已经完成，最终实际发行的股份数为6000万股，实际募集资金为519,600,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为493,983,078.61元。因此，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过同意在原计划的募集资金投资项目范围内，确定本次募集资金具体项目和具体投资金额的决议。根据本次发行募集资金的实际情况，确定本次募集资金各项目的具体使用金额如下：投资350,000,000元，用于北京太阳星城B区项目开发，投资143,983,078.61元，用于南京万盛世纪新城项目开发。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月14日

　　证券代码：600067 　　证券简称：冠城大通　　编号：临2008—048

　　关于福州大通机电有限公司

　　为冠城大通股份有限公司提供担保的公告

　　本公司及董.事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）日前与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行签订了《保证合同》，福州大通同意为本公司向中国工商银行股份有限公司闽都支行不超过2500万元人民币借款提供担保。该事项已经过福州大通股东会决议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　本公司成立于1986年。其基本情况如下：

　　公司名称：冠城大通股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市开发区快安延伸区创新楼

　　法定代表人：韩国龙

　　注册资本：552,918,781元

　　企业类型：上市股份有限公司

　　公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　股票代码：600067

　　经营范围：经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；办理中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、补偿贸易业务、进料加工；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金，交电的批发、零售；房地产开发。

　　主要财务状况：截止2008年3月31日，该公司总资产7,202,411,778.10元，总负债5,926,379,893.48元，股东权益合计1,276,031,884.62元。2008年1-3月实现营业收入969,992,014.05元，净利润53,490,454.75元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：2008年7月29日至2009年7月15日

　　担保金额：人民币2500万元

　　四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次担保实施后，本公司控股子公司福州大通对外担保累计数量为2500万元，无逾期对外担保。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月14日