上海实业医药投资股份有限公司

0363.HK, 0373.HK, 600607, 8018.HK, 上海, 医药

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３公司半年度财务报告未经审计。

　　１．４本公司不存在大股东占用资金情况。

　　１．５公司董事长吕明方先生、总裁姚方先生及财务总监沈波先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１公司基本情况简介

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　　２．２主要财务数据和指标：

　　２．２．１主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　２．２．２非经常性损益项目和金额：

　　√适用 不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　２．２．３国内外会计准则差异：

　　适用 √不适用

　　§３股本变动及股东情况

　　３．１股份变动情况表

　　√适用 不适用

　　单位：股

　　■

　　３．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　３．３控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§４董事、监事和高级管理人员

　　４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§５董事会报告

　　５．１主营业务分行业、分产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　５．２主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　５．６募集资金使用情况

　　５．６．１募集资金运用

　　适用 √不适用

　　５．６．２资金变更项目情况

　　适用 √不适用

　　５．７董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　５．８预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　５．９公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用 √不适用

　　５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§６重要事项

　　６．１收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１收购资产

　　√适用 不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　６．１．２出售或置出资产

　　适用 √不适用

　　６．１．３自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用 不适用

　　２００８年６月２０日，本公司全资附属公司上海实业联合集团药业有限公司收购锦江国际（集团）有限公司持有的上海实业联合集团长城药业有限公司３０％股权，该资产的帐面价值为２，４７２万元，评估价值为２，７１２万元，实际购买金额为２，７１２万元。该项交易的工商变更已于２００８年７月完成，联合药业现持有长城药业１００％股权。

　　６．２担保情况

　　√适用 不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　６．３非经营性关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　６．４重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　６．５其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　６．５．１证券投资情况

　　√适用 不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　６．５．２持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 不适用

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　　６．５．３公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况

　　适用 √不适用

　　６．５．４其他重大事项的说明

　　√适用 不适用

　　启动非公开发行股票，收购控股股东医药资产：根据集团将上实医药打造成为上实集团医药产业平台的战略部署，履行股改承诺，实现相关医药业务的红筹回归和整体上市，将上实医药打造成为业务领域更为完整的综合性医药上市公司，进一步提升公司的核心竞争力。２００７年５月，公司启动非公开发行股票，收购控股股东医药资产。公司拟向包括上实控股全资附属公司上实医药健康产品有限公司（以下简称“上实健康”）在内不超过十家的机构投资者非公开发行不超过１０，７２２万股股票，其中：向上实健康发行４，６７７万股，向其它不超过９名符合中国证监会规定条件的特定对象发行不超过６，０４５万股股票。发行股票的底价为１４．１３元／股。募集资金１５．１５亿元用于收购上实健康持有的正大青春宝药业有限公司５５％股权、杭州胡庆余堂药业有限公司５１．００６９％股权、厦门中药厂有限公司６１％股权、辽宁好护士药业（集团）有限责任公司５５％股权，以及上实健康全资附属公司运诚投资有限公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司２４％股权及２５０万元人民币增资款相应的权益。相关事宜已经公司六届一次董事会、六届三次董事会、２００７年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司已于２００７年第一次临时股东大会审议通过后即刻向审批机关提交申请材料，由于此次定向增发项目涉及控股股东境外附属企业认购股份，同时分布于七个省市的十家拟收购制造企业和公司附属制造型控股企业均必须通过所在省环保局和国家环保部的环保核查新要求，所以项目须获得国家商务部、国家环保部和中国证监会等多个主管部门的审核同意。截至本报告期末，已取得了上海外资委、国家税务总局国际司、国家工商总局外资司、国家外汇管理局资本项目管理司、中国化学制药工业协会等审批部门对项目的原则同意意见，有关环保核查已完成六个省市，项目的报批工作正在全力推进之中。

　　§７财务会计报告

　　７．１审计意见

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　　７．２财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位：上海实业医药投资股份有限公司单位：元币种：人民币

　　报告截止日：２００８年０６月３０日

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　　法定代表人：吕明方　　主管会计工作负责人：姚方　　会计机构负责人：沈波

　　母公司资产负债表

　　编制单位：上海实业医药投资股份有限公司　　　　　　　　　单位：元币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日

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　　法定代表人：吕明方　主管会计工作负责人：姚方　会计机构负责人：沈波

　　合并利润表

　　编制单位：上海实业医药投资股份有限公司单位：元币种：人民币

　　报告期间：２００８年１－６月

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　　法定代表人：吕明方　　主管会计工作负责人：姚方　会计机构负责人：沈波

　　母公司利润表

　　编制单位：上海实业医药投资股份有限公司单位：元币种：人民币

　　报告期间：２００８年１－６月

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　　法定代表人：吕明方　　主管会计工作负责人：姚方　会计机构负责人：沈波

　　合并现金流量表

　　编制单位：上海实业医药投资股份有限公司单位：元币种：人民币

　　报告期间：２００８年１－６月