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发表于 2008.8.13 10:05
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大洋电机 股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十一次会议决定召开公司２００８年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２００８年８月２８日（星期四）上午９点，预计会期半天。
３、会议地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区 ）
４、会议方式：与会股东和股东代表以现场到会，投票表决方式审议有关议案。
二、股东大会审议事项
（１）审议《控股股东、实际控制人行为规范》；
（２）审议《修改公司章程的议案》；
（３）审议《修改股东大会议事规则的议案》；
（４）审议《修改独立董事工作制度的议案》；
（５）审议《修改募集资金管理制度的议案》。
以上（１）、（２）项具体内容见公司于２００８年７月２９日在巨潮资讯网的网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的董事会决议公告。
（３）、（４）、（５）具体内容见公司于２００８年８月１２日在巨潮资讯网的网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关议案。
三、出席股东大会的对象
１、截止２００８年８月２２ 日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；
２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一：《股东授权委托书》；
３、本公司董事、监事和高级管理人员；
４、本公司聘请的中介机构代表。
四、股东大会登记方法
１、登记方式：
（ａ）现场登记：
参加会议的股东可以在２００８年８ 月２７ 日上午１０ 时至下午１６ 时，将下述登记文件送至本公司董事会秘书办公室进行登记。
符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（ｂ）非现场登记：
参加会议的股东也可以在２００８年８ 月２７ 日上午１０ 时至下午１６ 时，以传真的方式将上述登记文件发送至本公司董事会秘书办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
（ｃ）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求见下文）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
２、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于２００８年８月２８日（星期四）上午８时３０分前至临时股东大会召开地点办理进场登记。
３、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委托的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
４、Ａ股股东最迟须于指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。
５、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自或委派代表）应在２００８年８月２３日或该日之前，将本次临时股东大会通知随附的回执（见附件二）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会秘书办公室。
五、其他事项
１、本公司联系方式：
地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会
秘书办公室
电话：０７６０ －－ ８８５５５３０６
传真：０７６０ －－ ８８５５９０３１
２、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告
附件一：授权委托书
附件二：２００８年第一次临时股东大会回执
附件三：长江怡景假日酒店地图
中山大洋电机股份有限公司董事会
２００８年 ８ 月 １２ 日
附件一：股东授权委托书
中山大洋电机股份有限公司
２００８年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
附注：
１、上述审议事项，委托人可在＂同意＂、＂反对＂或＂弃权＂方框内划＂√＂，做出投票指示。
２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件二：股东大会回执
中山大洋电机股份有限公司
２００８年第一次临时股东大会回执
致：中山大洋电机股份有限公司（“贵公司”）
附注：
１、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
２、已填妥及签署的回执，应于２００８年 ８ 月 ２３ 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０７６０ — ８８５５９０３１）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：５２８４１１）、
３、如股东拟在本次临时股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次临时股东大会上发言。
４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：长江怡景假日酒店地图
１．市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座６号公交车到怡景站（终点站）
２．自驾车路线图
标签:电机 法人股 广东 机构 深圳 邮政 中国 品种:(528411) |
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