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发表于 2008.8.12 10:12
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于二○○八年八月一日以书面及传真形式通知全体董事，于二○○八年八月十一日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。其中独立董事蒋岳祥先生、刘卫丽女士、张红英女士以通讯表决的方式投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司２００８年半年度报告》及其摘要的议案。
《横店集团东磁股份有限公司２００８年半年度报告》全文及其摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要同时刊登在２００８年８月１２日的《证券时报》上，供投资者查阅。
二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２００８年１－６月向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况核查报告》。
《公司２００８年１－６月向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况核查报告》全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十二日
证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２００８－０３５
横店集团东磁股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于二○○八年八月一日以书面及传真形式通知全体监事，于二○○八年八月十二日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事（含独立监事）３人，实际出席监事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司２００８年半年度报告》。并发表审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》第６８条规定及《关于做好中小企业 板上市公司２００８年半年度报告工作的通知》、《中小企业板上市公司２００８年半年度报告摘要参考格式》的有关要求，对董事会编制的２００８年半年度报告进行了认真严格的审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核横店集团东磁股份有限公司２００８年年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《横店集团东磁股份有限公司２００８年半年度报告》全文及其摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２００８年８月１２日的《证券时报》上，供投资者查阅。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
监 事 会
二○○八年八月十二日
标签:横店 年报 上市公司 投资者 证监会 证券时报 中国 中小企业板 品种:(002056)横店东磁 (395003)中小企业 |
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