福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十次会议于二○○八年八月八日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议通知已于会议召开前１０天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《福建鸿博印刷股份有限公司２００８年半年度报告》。

　　二、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司业务发展的需要，公司拟进一步整合现有的营销资源，加大市场开拓力度，公司拟在原先的经营范围基础上增加“商品批发”，即公司的经营范围变更为“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、ＵＶ油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发。”

　　三、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　一、原第七条“公司为永久存续的股份有限公司。”

　　修改为：“公司营业期限为５０年，有效期自１９９９年６月１５日至２０４９年６月１５日。”

　　二、原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、ＵＶ油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易。”

　　修改为：“经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、ＵＶ油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发。”

　　三、原第四十二条“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

　　修改为：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

　　公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接负责人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免。公司监事会切实履行好监督职能。”

　　四、原第五十四条“监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会结束前，召集股东持股比例不得低于１０％。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。”

　　修改为：“监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于１０％。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。”

　　五、原第一百三十条“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理１至３名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

　　修改为：“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理１至６名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

　　四、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《总经理工作细则》（修订稿）。

　　五、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《经营决策和经营管理规则》（修订稿），该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《突发事件处理制度》。

　　七、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内幕信息知情人报备制度》。

　　八、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司广东鸿博文化传播有限公司（暂定名）的议案》。

　　为做强主业，充分发挥公司主营业务的资源优势，进一步拓展营销渠道，公司拟设立全资子公司（名称暂定为广东鸿博文化传播有限公司），负责公司目前的文化市场开拓与发展。拟设立的子公司注册资本为５００万元，出资方式为货币资金，主要经营范围为：教育信息咨询、教育文化交流活动策划；图书、报纸、期刊批发零售。

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　　　　　　二零零八年八月八日

　　证券代码：００２２２９　　　证券简称：鸿博股份　　公告编号：２００８－０１７

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第七次会议于二○○八年八月八日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席刘源海先生主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《福建鸿博印刷股份有限公司２００８年半年度报告》。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《总经理工作细则》（修订稿）。

　　五、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《经营决策和经营管理规则》（修订稿），该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《突发事件处理制度》。

　　七、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内幕信息知情人报备制度》。

　　八、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司广东鸿博文化传播有限公司（暂定名）的议案》。

　　为做强主业，充分发挥公司主营业务的资源优势，进一步拓展营销渠道，公司拟设立全资子公司（名称暂定为广东鸿博文化传播有限公司），负责公司目前的文化市场开拓与发展。拟设立的子公司注册资本为５００万元，出资方式为货币资金，主要经营范围为：教育信息咨询、教育文化交流活动策划；图书、报纸、期刊批发零售。

　　福建鸿博印刷股份有限公司监事会

　　　　　　　二零零八年八月八日