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发表于 2008.8.11 10:06
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吉林化纤 股份有限公司五届九次董事会会议通知于2008年8月1日以书面或传真形式发出。五届九次董事会于2008年8月8日上午9：30分在集团公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会7人。公司董事施金祥先生、姜俊周先生因公出不能及时参加本次会议书面委托董事唐家维先生、王凤立先生；独立董事夏令敏先生、蔡莉女士因公出不能参加本次会议书面委托独立董事李万良先生、王利平先生，出席会议并代行表决权。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。会议符合相关法规。会议经审议，表决以下议案：
1、 审议了公司2008年中期报告及摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议公司《关联交易管理细则》；（见附1）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议公司《信息披露管理细则》的补充条款；（见附2）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吉林化纤股份有限公司董事会
2008年8月8日
附1：关联交易管理细则
第一章总则
第一条 为了规范吉林化纤股份有限公司（以下简称 |
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