南方宇航科技股份有限公司关于解除股份限

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　１、本次解除限售股份数量为１９，８９０，０００股。

　　２、本次限售股份可上市流通日为２００８年８月１１日。

　　二、公司股权分置改革的相关情况

　　公司于２００６年４月１４日召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权改革方案，并于２００６年４月２１日实施了股权分置改革方案。

　　三、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革中的承诺及履行情况

　　１、承诺情况

　　根据公司股权分置改革方案，公司唯一的非流通股股东株洲南方航空动力有限公司（即中国南方航空工业（集团）有限公司）作出的承诺事项如下：

　　（１）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（２）除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：持有的南方摩托（即ＳＴ宇航）法人股自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占南方摩托股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且在此期间通过证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不低于本股权分置改革方案实施日前６０个交易日南方摩托收盘均价的１２０％。当南方摩托派发红股、转增股本、增资扩股（包括若公司发行可转换债券后由转债转换的股本）、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，应作相应调整。经过计算，上述限售的价格为３．１０元。

　　２、承诺履行情况

　　本次申请解除其所持股份限售的股东（中国南方航空工业（集团）有限公司）严格履行了上述承诺事项，没有发生违反上述承诺的情形。

　　四、本次限售股份上市流通安排

　　１、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为１９，８９０，０００股。

　　２、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为２００８年８月１１日。

　　３、本次解除限售股份明细表

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　　五、公司本次解除股份限售前后股本结构变动表

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　　六、保荐机构核查报告的结论性意见

　　公司股权分置改革保荐机构江南证券有限责任公司为本次解除股份限售出具了核查意见书，结论性意见如下：

　　根据江南证券的核查，截至核查意见签署之日，ＳＴ宇航有限售条件流通股股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。

　　ＳＴ宇航董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定；公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍。

　　七、本次解除所持股份限售的股东承诺

　　按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，本次申请解除其所持股份限售的股东中国南方航空工业（集团）有限公司承诺：

　　如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。

　　八、其他事项

　　１、锁定期起始日至当前公司总股本未发生变化。

　　２、垫付对价情况

　　本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革中独立承担了支付对价的义务，不存在垫付对价偿还的情况。

　　３、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，公司也不存在为该股东提供担保的情况。

　　九、备查文件

　　１、限售股份上市流通申请表。

　　２、保荐机构核查报告。

　　特此公告。

　　

　　南方宇航科技股份有限公司董事会

　　２００８年８月７日