项目的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司独立董事对此次设立分公司负责实施募集资金项目事宜发表了意见。
一、募集资金投资项目概述 经
中国证券监督管理委员会证监发行字【２００４】６５号文批准，公司于２００４ 年６月３日向社会公众公开发行３，０００ 万股
人民币普通股股票，发行价为７．３２元／股，并于２００４年６月２５日在
深圳证券
交易所上市交易。本次发行扣除发行费用后实际募集资金总额２０，３３３．２万元，已全部到位。我公司计划的募集资金投资项目中，高分子透明导电材料技术改造项目（以下简称“高分子项目”）计划总投资７４３３万元，截至２００８年６月３０日，该项目已投入３，２４１．７５万元，主要用于支付
设备供应商的进口设备款项，项目可行性未发生变化。
本公司于２００８年８月６日召开第三届董事会第十三次会议，根据《中小板企业板
上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）和《公司募集资金管理制度》的规定，审议并通过了《关于设立分公司负责实施高分子透明导电材料技术改造项目的议案》，决议设立分公司负责该项目的建设和经营。
二、设立分公司负责实施的具体原因 高分子项目原计划实施地点为扬州市邗江区杭集镇路曙光路的公司厂区内，经２００８年２月１６日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，项目实施地点调整为扬州市维扬经济技术开发区蜀岗东路１２９号。因此，考虑到高分子项目实施地点已不在公司厂区内，为对该项目经营状况进行单独核算，对该项目工作人员进行独立考核，有效提高项目建设和经营效率，公司决定设立分公司专门负责该项目的建设和经营。
三、公司独立董事意见 此次设立分公司负责实施募集资金项目——高分子透明导电材料技术改造项目，有利于项目单独核算和独立考核，有利于提高项目经营效率，能保障项目的顺利实施不受影响，项目的投资方向和项目建设内容均未改变，因此，同意董事会关于设立分公司负责实施高分子透明导电材料技术改造项目的议案。
四、备查文件 （一）《
江苏琼花 高
科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议及公告》；
（二）《江苏琼花高科技股份有限公司独立董事关于设立分公司负责实施募集资金项目的独立意见》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月八日 证券代码：００２００２ 证券简称：江苏琼花 公告编号：临２００８－０５１
江苏琼花高科技股份有限公司 关于控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司
收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金诺”）以３，１５３．３３万元收购江苏金诺科技有限公司（以下简称“金诺科技”）特种智能卡进口生产设备（以下简称：“进口设备”）。
●交易背景及目的：２００５年６月９日，本公司与新沂市阳光热电有限公司（以下简称：“阳光热电”）在新沂市签订的公司设立协议约定“琼花金诺成立后，拟收购金诺科技特种智能卡基材进口生产设备等固定资产、ＰＥＴＧ片材生产技术及流动资产”。公司已于２００５年７月１７日购买了金诺科技拥有的国产设备和
房屋建筑物，当时，由于金诺科技实际占有并使用的特种智能卡进口生产设备（以下简称：“进口设备”）未能取得海关有关权属证明，琼花金诺无法对金诺科技资产予以整体收购，因此琼花金诺分两次对金诺科技资产进行收购，但自２００５年７月１７日起该进口设备一直被琼花金诺实际使用。现金诺科技进口设备已取得海关有关权属证明，产权已清晰，根据约定，现琼花金诺从金诺科技购买该设备。
●此次交易事项审议情况：此次交易事项已经本公司第三届董事会第十三次会议，琼花金诺董事会、股东会审议通过。
●此次交易对本公司的影响：此次交易是为保证琼花金诺进行生产经营活动，不会对本公司的经营成果和财务状况产生重大影响，对本公司的持续经营能力也没有造成负面影响。
一、交易概述 ２００８年８月６日，琼花金诺与金诺科技在新沂市签订资产收购协议。资产收购协议约定，本公司控股子公司琼花金诺以３，１５３．３３万元收购金诺科技进口设备。该交易事项已经本公司第三届董事会第十三次会议，琼花金诺董事会、股东会审议通过。对本公司而言，上述交易不够成关联交易。
二、交易各方介绍 １．江苏琼花金诺智能卡基材有限公司 琼花金诺于２００５年７月８日正式成立。注册资本４０００万元，注册地址为新沂市大桥东路１８６号，法定代表人吴义和。主营第二代居民身份证基材、智能卡基材料、各种卡基材料和
塑料片板材的生产、
销售。本公司出资２２００万元，占注册资本的５５％，阳光热电出资１８００万元，占注册资本的４５％。根据权属关系，琼花金诺为本公司控股子公司。
２．江苏金诺科技有限公司 金诺科技成立于２００４年４月１９日，金诺科技注册资本５００万元，注册地址为新沂市经济技术开发东区１８６号，法定代表人董振华，主营ＰＶＣ片材开发、生产、销售。金诺科技股东及出资情况：阳光热电法定代表人李少东出资比例７０％，董振华出资比例１０％，孙先峰出资比例１０％，沈光远出资比例１０％。金诺科技所有的股东与本公司、本公司控股股东及其控股子公司不存在任何关系，因此与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况 交易标的为金诺科技拥有的从意大利鲁道夫公司进口的特种智能卡五辊压延线一条，该进口设备目前运行良好，未有担保、抵押及其他财产权利的情况，也无重大争议事项。截止２００８年３月３１日，该资产账面原值２，９１７．２１万元，账面净值２，２０９．８６万元。
上述交易标的已经具有证券从业资格的江苏天衡
会计师事务所有限公司（以下简称：“江苏天衡”）评估并出具了编号为“天衡评报字（２００８）２６号”的评估报告，主要采用重置成本法进行评估，评估基准日为２００８年３月３１日。评估结果为：
单位：（人民币）万元 ■ 该设备评估增值的主要原因是：（１）该进口设备现行ＣＩＦ价格上涨，设备重置成本增加；（２）评估基准日较设备购买日欧元相对于人民币的
汇率升值。
四、交易协议的主要内容和定价政策 １．资产收购协议的主要内容 ａ．协议签署方：琼花金诺、金诺科技。
ｂ．协议标的为金诺科技拥有的产权清晰的进口五辊压延线一条。
ｃ．琼花金诺与金诺科技同意以进口设备的评估价值３，１５３．３３万元作为转让价款，双方同意转让价格为３，１５３．３３万元。
ｄ．若出现金诺科技上述进口设备难以出售或过户的，琼花金诺有权要求金诺科技归还支付的３，１５３．３３万元收购款，并有权要求金诺科技按照每天万分之三的
利率支付利息。
２．定价政策 依据江苏天衡对上述进口设备的评估价值。
３．交易金额及支付方式 交易双方同意以进口设备评估价值３，１５３．３３万元作为收购款。自资产收购协议生效之日起１０日内琼花金诺支付收购款的５０％给金诺科技，自资产收购协议生效之日起３０日内琼花金诺付清全部收购款３，１５３．３３万元。
４．协议生效条件 ２００８年８月６日，资产收购协议已生效。
５．资金来源 此次收购上述进口设备收购款所需资金由琼花金诺自筹，琼花金诺收购资产与本公司募集资金说明书所列项目无关。
五、进行交易的目的和对本公司的影响 １．交易的目的 此次交易目的为保证琼花金诺进行生产经营活动，保障琼花金诺股东利益。
２．交易对本公司的影响情况 琼花金诺已对收购资金做出安全保障措施，此次交易不会对本公司的经营成果和财务状况产生重大影响，对本公司的持续经营能力也没有造成负面影响。
六、备查文件目录 １．本公司第三届董事会第十三次会议决议及公告；
２．琼花金诺董事会、股东会决议；
３．琼花金诺与金诺科技签署的资产收购协议书；
４．江苏天衡会计师事务所出具的资产评估报告书。
江苏琼花高科技股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月八日 证券代码：００２００２ 证券简称：江苏琼花 公告编号：临２００８－０５２
江苏琼花高科技股份有限公司 关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况 １．会议召集人：公司董事会 ２．会议日期：２００８年８月２７日上午９：３０ ３．会议地点：公司一楼会议室 ４．会议方式：现场 二、会议审议事项 １、审议《公司２００８年半年度报告全文及摘要》；
２、审议《公司２００８年半年度资本公积金转增股本的议案》；
３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
４、审议《证券投资管理制度》；
５、审议《选举吴义和先生为公司监事的议案》。
三、会议出席对象 １．公司董事、监事、高级管理人员；
２．截止２００８年８月２２日下午深圳
证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
３．公司聘请的律师和相关工作人员。
四、会议登记方法 法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：２００８年８月２５日－２６日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００）；
会上若有股东发言，请于２００８年８月２６日下午５：００前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他 １．联系办法 公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路 邮 编：２２５１１１ 联 系 人：于 静 联系电话：０５１４－８７２７０８３３，０５１４－８７２７１３０１－８２１０
传 真：０５１４－８７２７０９３９ ２．会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件 １．公司第三届董事会第十三次会议决议及公告；
２．刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程修订草案》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月八日 附：授权委托书 授 权 委 托 书 兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
１、审议《公司２００８年半年度报告全文及摘要》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
２、审议《公司２００８年半年度资本公积金转增股本的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
４、审议《证券投资管理制度》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
５、审议《选举吴义和先生为公司监事的议案》。
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：２００８年 月 日 所有者权益变动表 编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上
年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １２８，３８０，０００．００ １３３，４６９，７４４．８８ ２０，０９９，６８０．９６ －５，１９３，０２１．５７ １６，７９３，１８６．３７ ２９３，５４９，５９０．６４ ９１，７００，０００．００ １７０，１４９，７４４．８８ ２３，０３６，７１４．７１ ２３，１０７，９１４．７７ １９，９５２，４７２．２３ ３２７，９４６，８４６．５９
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 １２８，３８０，０００．００ １３３，４６９，７４４．８８ ２０，０９９，６８０．９６ －５，１９３，０２１．５７ １６，７９３，１８６．３７ ２９３，５４９，５９０．６４ ９１，７００，０００．００ １７０，１４９，７４４．８８ ２３，０３６，７１４．７１ ２３，１０７，９１４．７７ １９，９５２，４７２．２３ ３２７，９４６，８４６．５９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１９，５５６，２４７．７０ －１，９９５，６５４．１８ －２１，５５１，９０１．８８ ３６，６８０，０００．００ －３６，６８０，０００．００ －２，８８４，３３４．３７ －１，６０２，０３２．６８ －４，４８６，３６７．０５
（一）净利润 －１９，５５６，２４７．７０ －１，９９５，６５４．１８ －２１，５５１，９０１．８８ １，７００，６６５．６３ －９０２，０３２．６８ ７９８，６３２．９５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售
金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 －１９，５５６，２４７．７０ －１，９９５，６５４．１８ －２１，５５１，９０１．８８ １，７００，６６５．６３ －９０２，０３２．６８ ７９８，６３２．９５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －４，５８５，０００．００ －７００，０００．００ －５，２８５，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４，５８５，０００．００ －７００，０００．００ －５，２８５，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３６，６８０，０００．００ －３６，６８０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３６，６８０，０００．００ －３６，６８０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １２８，３８０，０００．００ １３３，４６９，７４４．８８ ２０，０９９，６８０．９６ －２４，７４９，２６９．２７ １４，７９７，５３２．１９ ２７１，９９７，６８８．７６ １２８，３８０，０００．００ １３３，４６９，７４４．８８ ２３，０３６，７１４．７１ ２０，２２３，５８０．４０ １８，３５０，４３９．５５ ３２３，４６０，４７９．５４
标签:法人股 房屋建筑 汇率 会计 建筑 江苏 交易所 金融 科技股 利率 年金 人民币 上市公司 设备 深圳 升值 收购 塑料 销售 证券交易所 中国
品种:(002002)江苏琼花 (159902)中 小 板
