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发表于 2008.8.8 10:22
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司第二届监事会第一次会议于2008 年8月7 日上午9:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2008年8月2日以通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
以同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票审议并通过《选举彭韶敏为第二届监事会主席》的议案。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会
二00八年八月八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2008-029
广东南洋电缆集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第二届董事会第一次会议于2008年8月7日上午10:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2008年8月2日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑钟南为董事长》的议案；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑汉武为副董事长》的议案；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑钟南为总经理》的议案；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑汉武为副总经理》的议案；
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任曾钦武为副总经理》的议案；
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任陈琼辉为副总经理》的议案；
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任李先飞为财务总监》的议案；
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任陈琼辉为董事会秘书》的议案；
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任曾理为证券事务代表、证券投资部经理》的议案；
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任刘少周为审计部经理》的议案；
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；
选举谢继奕、何文标、李先飞为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事谢继奕为为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会审计委员会委员》的议案；
选举何文标、谢继奕、杨茵为公司董事会审计委员会委员，独立董事何文标为审计委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会提名委员会委员》的议案；
选举郑钟南、许守泽、谢继奕为公司董事会提名委员会委员，独立董事许守泽为提名委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会战略委员会委员》的议案；
选举郑钟南、郑汉武、许守泽为公司董事会战略委员会委员，董事郑钟南为提名委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《2008年专项治理自查报告》的议案；《2008年专项治理自查报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述第三至第七项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二00八年八月八日
附：简历
一、董事长、总经理郑钟南简历
郑钟南，男，1949年出生，大专学历。1970年至1982年在潮阳塑料厂工作；1983年至1993年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000年3月至2003年4月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003年5月企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年8月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务至今；兼任广州南洋电缆有限公司董事，广东南洋超高压电缆有限公司法定代表人、董事长。
中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员；中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员； 2001年被推选为 |
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