本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南思达高科 技股份有限公司董事会定于２００８年８月１１日召开公司２００８年第一次临时股东大会，本次相关股东会议采取现场投票、
网络投票相结合的方式。
一、召开会议基本情况 １、现场会议召开时间：２００８年８月１１日下午１４：００时开始；
２、网络投票时间为： ２００８年８月１１日，其中，通过
深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为；上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００的股票交易时间；通过深圳交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为；２００８年８月１０日下午３：００至２００８年８月１１日下午３：００的任意时间。
３、股权登记日：２００８年８月４日 ４、现场会议召开地点：河南省郑州市经三路北段２６号思达数码大厦九楼
５、会议召集人：公司董事会 ６、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络通票相结合的方式
７、召开参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，公司将通过深圳证券交易和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：∥ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权，如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准 ．
８、出席对象：
①本次投票权征集的对象为截止２００８年８月４日下午收市后，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司（除河南思达科技发展股份有限公司以外）的所有股东。并可以委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司的股东（可以以传真方式将委托书、身份证、持股证传真至公司证券部）。
②公司董事、监事、高级管理人员． ③公司聘任的见证律师。
二、会议审议事项：
会议审议《关于受让金基不动产（郑州）有限公司股权的协议》；该议案已经公司董事会第四届第二十一次会议通过，决议公告刊登在２００８年７月２５日的《
证券时报》
和巨潮网上。
三、现场股东大会会议登记方法 （１）登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；
法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续（外地股东可以以传真方式进行登记）。
（２）登记时间：２００８年８月７日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００。
（３）登记地址：郑州市经三路北２６号思达数码大厦１６楼公司证券部。
四、参加网络投票的程序 １、采用交易系统投票的程序 （１）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为２００８年８月１１日的股票交易时间，上午９：３０至１１：３０，下午１３：３０至１５：３０。投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０６７６，投票简称：思达投票。
（３）股东投票的具体程序为：
ａ．买卖方向为买入；
ｂ．在“委托价格”项下１元代表本次相关股东会议将要审议的方案，以１元的价格予以申报。例示如下：
ｃ．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
ｄ．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
２、采用互联网投票的程序 （１）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
ａ．申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的
密码服务 专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
ｂ．激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ ２．００元 大于１的整数 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“思达高科”２００８年第一次临时股东大会投票”；进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
３．股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年８月１０日下午３：００至２００８年８月１１日下午３：００期间的任意时间。
４．投票注意事项 （１）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网
（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的
证券公司营业部查询。
五、其它事项：
（１） 联系地址：郑州市经三路北２６号思达数码大厦１６楼公司证券部。
（２）会期半天，出席会议者费用自理。
（３）联系人：王西林 薛俊霞 电话：０３７１－６５７９３０８１
