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发表于 2008.8.8 00:47
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股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2008-032
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2008年8月4日上午九时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第三次会议。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2008年7月25日和2008年7月31日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。董事长伍跃时先生因公出差，本次会议由副董事长袁定江先生主持。会议应到董事11人，实到董事9人，董事袁定江先生、颜卫彬先生、青先国先生、廖翠猛先生、Emmanuel ROUGIER先生、Augustin THIEFFRY先生、孟国良先生、刘定华先生、许彪先生出席了本次会议；董事长伍跃时先生和独立董事邹定民先生因公未能出席本次会议，分别委托董事颜卫彬先生和独立董事孟国良先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇八年半年度报告》全文及摘要。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《关于为湖南隆平种业有限公司银行贷款提供担保的议案》（内容详见《公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》）。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会的议案》。
公司已于2008年7月9日召开2008年第一次（临时）股东大会，对董事会进行了换届选举，选举产生了第四届董事会成员。根据董事会人员的变动，公司拟对第四届董事会战略发展委员会、科技发展委员会、风险控制委员会、薪酬考核与提名委员会和审计委员会进行改选，详情如下：
战略发展委员会
主任委员：伍跃时
委 员：伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、许彪、邹定民
科技发展委员会
主任委员：青先国
委 员：青先国、颜卫彬、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、许彪、邹定民
风险控制委员会
主任委员：袁定江
委 员：袁定江、孟国良、刘定华
薪酬考核与提名委员会
主任委员：许彪
委 员：许彪、孟国良、刘定华、伍跃时、青先国
审计委员会
主任委员：孟国良
委 员：孟国良、许彪、袁定江
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《关于向银行申请陆亿元流动资金授信额度的议案》。
为了确保公司种子收购资金需求，公司拟向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请人民币陆亿元的流动资金授信额度，期限为一年。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年八月七日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2008－33
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月4日召开的四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为湖南隆平种业有限公司银行贷款提供担保的议案》。公司拟为控股子公司湖南隆平种业有限公司（以下简称“隆平种业”）向招商银行 长沙东塘支行申请的2000万元短期流动资金银行贷款提供担保。
该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本次为隆平种业提供贷款担保后，公司累计对外（含对控股子公司担保金额）担保金额为6500万元，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的7.3%,占公司总资产的3.34%。
二、被担保人基本情况
隆平种业（公司持有该公司股权比例为55%），注册资本8000万元人民币，注册地点为长沙市芙蓉区马坡岭隆平农业高科技园内，法定代表人为袁定江。公司经营范围为：培育、繁殖、推广、销售农作物种子（凭本企业许可证）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。截止2008年6月30日，隆平种业资产总额21472万元，净资产13708万元，资产负债率为36%，2008年1－6月净利润为57万元。
三、担保的主要内容
公司同意为隆平种业向招商银行长沙东塘支行申请的2000万元短期流动资金银行贷款提供担保。
四、董事会意见
公司为了支持主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。
五、截至公告日，公司对外担保（含对控股子公司担保金额）总额为6500万元，全部为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司四届董事会第三次会议决议
2、湖南隆平种业有限公司法人营业执照
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年八月七日
股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2008-34
袁隆平农业高科技股份有限公司
2008年1-9月份业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
2、业绩预告情况：经公司初步测算，2008年1月1日至2008年9月30日，归属于母公司所有者的净利润预计与上年同期相比增长50%－150%。
3、本期业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、2007年1月1日至2007年9月30日，归属于母公司所有者的净利润（合并数）为 21,464,776.35元。
2、基本每股收益：0.14 元。
三、业绩预增情况说明
2007 年12 月25 日，公司将长沙融城置业有限公司39%的股权转让给嘉里置业（中国）有限公司，该交易的详细情况见公司于2007年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产的公告》。公司已于2008年3月10日收到全额该笔股权转让款。该笔交易使公司第一季度实现人民币9709万元投资收益。因该笔收益也将计入公司2008年1-9月的净利润，故公司2008年1-9月业绩较去年同期将增长50%－150%。
具体财务数据以公司2008年三季度报告中披露的数据为准。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年八月七日
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