本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2008年8月4日上午九时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第三次会议。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2008年7月25日和2008年7月31日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。董事长伍跃时先生因公出差，本次会议由副董事长袁定江先生主持。会议应到董事11人，实到董事9人，董事袁定江先生、颜卫彬先生、青先国先生、廖翠猛先生、Emmanuel ROUGIER先生、Augustin THIEFFRY先生、孟国良先生、刘定华先生、许彪先生出席了本次会议；董事长伍跃时先生和独立董事邹定民先生因公未能出席本次会议，分别委托董事颜卫彬先生和独立董事孟国良先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇八年半年度报告》全文及摘要。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　二、审议通过了《关于为湖南隆平种业有限公司银行贷款提供担保的议案》（内容详见《公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》）。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　三、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会的议案》。

　　公司已于2008年7月9日召开2008年第一次（临时）股东大会，对董事会进行了换届选举，选举产生了第四届董事会成员。根据董事会人员的变动，公司拟对第四届董事会战略发展委员会、科技发展委员会、风险控制委员会、薪酬考核与提名委员会和审计委员会进行改选，详情如下：

　　战略发展委员会

　　主任委员：伍跃时

　　委　 员：伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、许彪、

　　　　 邹定民

　　科技发展委员会

　　主任委员：青先国

　　委　 员：青先国、颜卫彬、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、许彪、邹定民

　　风险控制委员会

　　主任委员：袁定江

　　委　 员：袁定江、孟国良、刘定华

　　薪酬考核与提名委员会

　　主任委员：许彪

　　委　 员：许彪、孟国良、刘定华、伍跃时、青先国

　　审计委员会

　　主任委员：孟国良

　　委　 员：孟国良、许彪、袁定江

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　四、审议通过了《关于向银行申请陆亿元流动资金授信额度的议案》。

　　为了确保公司种子收购资金需求，公司拟向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请人民币陆亿元的流动资金授信额度，期限为一年。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○○八年八月七日

　　股票简称：隆平高科 　 股票代码：000998 　公告编号：2008－33

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于为子公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称