本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　目前，由于重组方鸿荣源置业集团（深圳）有限公司正在对本公司控股股东及其相关方进行重组,并正在制订清欠、股改等方案，故股改工作暂时无法进入程序。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　由于尚未解决大股东占用本公司资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议，暂时无法进入股改程序。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。

　　三、公司董事会拟采取的措施

　　目前，甘肃省政府有关部门已签订协议，由鸿荣源置业集团（深圳）有限公司作为重组方对本公司控股股东及其相关方进行重组，此事仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将对相关重组及股改工作的最新进程及时予以公告。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年八月四日

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