§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于
上海证券
交易所指定的国际
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投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 本报告经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事孙议政、李垣因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。
１．３ 公司２００８年半年度财务报告未经审计１．４ 公司董事长汪汉臣先生、总经理贾栓孝先生、总
会计师（财务负责人）郑海山先生、财务部主任李钢先生声明：保证２００８年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况２．１ 基本情况简介 股票简称 宝钛股份 股票代码 ６００４５６ 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郑海山 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市钛城路１号 陕西省宝鸡市钛城路１号 电 话 ０９１７－３３８２０２６ ０９１７－３３８２１１６ 传 真 ０９１７－３３８２１３２ ０９１７－３３８２１３２ 电子信箱 ｚｈｅｎｇｈａｉｓｈａｎ＠ｂａｏｔｉ．ｃｏｍ ｒｅｎｘｉｎ＠ｂａｏｔｉ．ｃｏｍ ２．２ 主要财务数据和指标２．２．１主要会计数据和财务指标 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
４，９８５，１３２，８３９．４０ ３，２２２，４７７，４９８．３４ ５４．７０ 所有者权益（股东权益）（元）
３，７３３，８２０，０１３．０４ ２，２３８，２６３，１３０．３９ ６６．８２ 每股净资产（元）
８．６８ ５．５０ ５７．８２ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润（元）
２６１，３４１，２３６．２６ ２８８，２３７，２７４．７３ －９．３３ 利润总额（元）
２６２，９１０，０５５．５６ ２８６，０９４，８２６．２８ －８．１０ 净利润（元）
２１２，９３８，８８５．８１ ２４２，９６５，０７２．２６ －１２．３６ 扣除非经常性损益后的净利润（元）
２１１，６０９，５９５．５８ ２４４，７８６，１５３．４４ －１３．５５ 基本
每股收益（元）
０．５０ ０．６０ －１６．６７ 稀释每股收益（元）
０．５０ ０．５８ －１３．７９ 净资产收益率（％）
５．７０ １２．３２ 下降６．６２个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元）
－１４６，４８５，７７７．６２ １４３，９１６，３７３．７６ －２０１．７９ 每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．３４ ０．３５ －１９７．１４ 注：（１）报告期内公司向不特定对象公开发行Ａ股股票２３６４５７００股，扣除发行费用后募集资金１４．８５亿元，是本报告期总资产、每股净资产及股东权益增加的主要原因。
（２）本报告期
销售产品结构同比有所变化，毛
利率较高的新产品收入较上年同期减少，期间费用同比增加，使得本报告期各项利润指标降低。
（３）由于产品产量的增加，公司用于原材料采购方面的资金流量相应增多，而销售产品收到的承兑汇票不计入现金流入量，是“经营活动产生的现金流量”指标出现负值的主要原因，本期应收票据期末数较期初数增加约１亿元。
２．２．２非经常性损益项目√适用 不适用
合并资产负债表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 ２００８－６－３０ 单位：人民币元
资 产
合并
负债及所有者权益
合并
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
１，５５７，５４７，９５６．９１
６８１，５８０，９７２．７９
短期借款
２２０，０００，０００．００
３００，０００，０００．００
交易性金融资产
－
交易性金融负债
－
应收票据
２０７，８８６，０３３．７９
１０７，１６８，９０８．８６
应付票据
３０８，９６２，４０９．２５
２００，５５６，８６４．５０
应收账款
４０７，７００，２４６．２９
３４３，２１８，９６７．７６
应付账款
４３，７９４，６４５．１０
６０，３６９，６４１．５３
预付款项
５９０，５０９，８４６．８３
５１５，４６１，６４０．４９
预收款项
１１９，１９３，６６９．３５
９７，６６５，５５０．８３
应收利息
应付职工薪酬
１０，１２０，６８８．２３
７，２４６，８９３．６７
应收股利
应交税费
８５，８８０，５３２．１４
９９，４６９，９１０．８５
其他应收款
２２，８９３，１４８．１０
１４，２８３，５８５．０５
递延收益
２３，０２０，０００．００
存货
１，１９７，８４５，１２３．４４
８５８，０９０，５８０．５４
应付股利
２０２，２２４，８７９．００
一年内到期的非流动资产
其他应付款
２７，６８８，２７０．１６
１５，１２２，５９６．５６
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
３，９８４，３８２，３５５．３６
２，５１９，８０４，６５５．４９
其他流动负债
流动负债合计
１，０４０，８８５，０９３．２３
７８０，４３１，４５７．９４
非流动资产：
非流动负债：
可供出售金融资产
长期借款
１００，０００，０００．００
１００，０００，０００．００
持有至到期投资
应付债券
长期应收款
长期应付款
长期股权投资
２６，２０８，９０８．３９
２１，００４，９５２．７１
专项应付款
投资性房地产
４３，３０１，３６３．９１
４４，１４３，４９７．２６
预计负债
固定资产
６７７，１４９，０７２．５４
４７４，６８１，５７５．５９
递延所得税负债
在建工程
１６７，０８４，５３７．６１
１２１，９５４，３６５．６２
其他非流动负债
工程物资
１１，２８７，１３０．５５
１５，３９３，５１４．１８
非流动负债合计
１００，０００，０００．００
１００，０００，０００．００
固定资产清理
负债合计
１，１４０，８８５，０９３．２３
８８０，４３１，４５７．９４
生产性生物资产
股东权益：
油气资产
股本
４３０，２６５，７００．００
４０６，６２０，０００．００
无形资产
７０，７１４，６９２．９９
１９，９４８，２８７．７７
资本公积
２，３７０，７１５，１９４．５６
９０９，４４４，４９９．２０
开发支出
减：库存股
商誉
盈余公积
１４７，３５５，４７４．９２
１４７，３５５，４７４．９２
长期待摊费用
未分配利润
７８５，４８３，６４３．５６
７７４，８４３，１５６．２７
递延所得税资产
５，００４，７７８．０５
５，５４６，６４９．７２
外币报表折算差额
其他非流动资产
归属于母公司所有者权益合计
３，７３３，８２０，０１３．０４
２，２３８，２６３，１３０．３９
非流动资产合计
１，０００，７５０，４８４．０４
７０２，６７２，８４２．８５
少数股东权益
１１０，４２７，７３３．１３
１０３，７８２，９１０．０１
股东权益合计
３，８４４，２４７，７４６．１７
２，３４２，０４６，０４０．４０
资产总计
４，９８５，１３２，８３９．４０
３，２２２，４７７，４９８．３４
负债及所有者权益合计
４，９８５，１３２，８３９．４０
３，２２２，４７７，４９８．３４
法定代表人 汪汉臣 主管会计工作的负责人： 郑海山 会计机构负责人：李钢
２．２．３国内外会计准则差异
适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 不适用
非经常性损益项目
金 额（元）
营业外收入
１，５９５，３４８．９５
营业外支出
２６，５２９．６５
所得税影响
２３６，５２４．７５
少数股东损益影响
３，００４．３２
合计
１，３２９，２９０．２３
（１）报告期证券发行情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行
新股
送
股
公积金
转股
其
他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持有股份
２、国有法人持股
２２７，７２０，９５２
５６．００
２２７，７２０，９５２
５２．９３
３、其他内资持股
？其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
２２７，７２０，９５２
５６．００
２２７，７２０，９５２
５２．９３
二、无限售条件股份
１、人民币普通股
１７８，８９９，０４８
４４．００
＋２３，６４５，７００
＋２３，６４５，７００
２０２，５４４，７４８
４７．０７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件股份合计
１７８，８９９，０４８
４４．００
＋２３，６４５，７００
＋２３，６４５，７００
２０２，５４４，７４８
４７．０７
三、股份总数
４０６，６２０，０００
１００
＋２３，６４５，７００
／
／
／
＋２３，６４５，７００
４３０，２６５，７００
１００
（２）证券发行批准过户情况
经根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５０８号文核准，公司于２００８年元月７日公开发行人民币普通股２３６４５７００股，其中８，７７２，５８９股无限售条件股份于２００８年元月２２日在上海证券交易所上市。根据公司发行配售办法，网下Ａ 类申购获配股份１４，８７３，１１１ 股（占公司总股本３．４６％）自公司增发股份上市起限售一个月。该部分股票于２００８年２月２２日开始上市流通。公司于２００８年元月１４日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股份的登记手续，过户手续全部办理完毕。
（３）公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司公开发行Ａ股股票２３６４．５７万股，公司总股本由上期末总股本４０６６２万股增加至４３０２６．５７万股，大股东宝钛集团有限公司持有公司股份的比例由上期末的５６％减少至５２．９３％。
３．２公司前十名股东、前１０名无限售条件股东持股表
母公司资产负债表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 ２００８－６－３０ 金额单位：人名币元
资产
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
１，４９６，０１２，３３５．７２
５８６，８８６，６４８．２３
短期借款
２２０，０００，０００．００
３００，０００，０００．００
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
２０５，２８６，０３３．７９
１０７，１６８，９０８．８６
应付票据
３１６，９１２，４０９．２５
２４０，３５６，８６４．５０
应收账款
４０７，４６２，５９３．８６
３４３，０７５，５２９．８３
应付账款
３５，０１３，２８４．５９
５５，４７５，６９８．２１
预付款项
５４６，０４１，０２５．８３
４５７，０４６，２７３．３３
预收款项
１１８，０８５，８４６．４０
９７，３７８，９５０．４３
应收利息
应付职工薪酬
１０，１１１，９４１．６２
７，０９７，８９０．０３
应收股利
应交税费
８０，６５５，６１５．１９
９８，７６６，７１９．１２
其他应收款
１０，９２３，８８６．９４
１２，４４７，０６２．０４
递延收益
２３，０２０，０００．００
０
存货
１，１２０，３５１，２５４．２２
８１９，２４６，２１５．２２
应付股利
２０２，２２４，８７９．００
一年内到期的非流动资产
其他应付款
２６，５９４，８７４．４８
１４，１１４，５２３．６０
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
３，７８６，０７７，１３０．３６
２，３２５，８７０，６３７．５１
其他流动负债
流动负债合计
１，０３２，６１８，８５０．５３
８１３，１９０，６４５．８９
非流动资产：
非流动负债：
可供出售金融资产
长期借款
１００，０００，０００．００
１００，０００，０００．００
持有至到期投资
应付债券
长期应收款
长期应付款
长期股权投资
２２７，１３４，９４２．４３
２２１，９３０，９８６．７５
专项应付款
投资性房地产
４３，３０１，３６３．９１
４４，１４３，４９７．２６
预计负债
固定资产
５７８，４６８，６９０．３６
４２４，５７６，８４６．３７
递延所得税负债
在建工程
１５１，６０２，３５１．６５
１０２，５４６，９８５．９８
其他非流动负债
工程物资
１１，２８７，１３０．５５
１４，３６８，１５５．８９
非流动负债合计
１００，０００，０００．００
１００，０００，０００．００
固定资产清理
负债合计
１，１３２，６１８，８５０．５３
９１３，１９０，６４５．８９
生产性生物资产
股东权益：
油气资产
股本
４３０，２６５，７００．００
４０６，６２０，０００．００
无形资产
４６，５２６，１８９．９９
５，８８３，０８１．５７
资本公积
２，３７０，７１５，１９４．５６
９０９，４４４，４９９．２０
开发支出
减：库存股
商誉
盈余公积
１４７，３５５，４７４．９２
１４７，３５５，４７４．９２
长期待摊费用
未分配利润
７６８，１７７，２１７．４８
７６７，９８６，０８１．２３
递延所得税资产
４，７３４，６３８．２４
５，２７６，５０９．９１
外币报表折算差额
其他非流动资产
归属于母公司所有者权益合计
３，７１６，５１３，５８６．９６
２，２３１，４０６，０５５．３５
非流动资产合计
１，０６３，０５５，３０７．１３
８１８，７２６，０６３．７３
少数股东权益
股东权益合计
３，７１６，５１３，５８６．９６
２，２３１，４０６，０５５．３５
资产总计
４，８４９，１３２，４３７．４９
３，１４４，５９６，７０１．２４
负债及所有者权益合计
４，８４９，１３２，４３７．４９
３，１４４，５９６，７０１．２４
法定代表人： 汪汉臣 主管会计工作的负责人： 郑海山 会计机构负责人：李钢
３．３ 前１０名有限售条件股东持股情况及限售条件
股东总数（户）
２７４２１
前１０名股东持股情况
股 东 名 称
股东
性质
持股
比例（％）
持股总数
（股）
持有有限售
条件股份数量（股）
质押冻结或托管的股份数量
宝鈦集团有限公司
国有法
人股东
５２．９３
２２７７２０９５２
２２７，７２０，９５２
无
中国工商银行 －广发聚丰 股票型证券投资基金
其他
３．３２
１４３０００００
０
未知
中国工商银行－南方绩优 成长股票型证券投资基金
其他
３．０２
１２９９６３２８
０
未知
中国工商银行－广发聚富 开放式证券投资基金
其他
１．５１
６５１１９１５
０
未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
其他
１．３７
５９３７２１６
０
未知
交通银行 －富国天益 价值证券投资基金
其他
１．３２
５６９０４１７
０
未知
中国工商银行－广发大盘 成长混合型证券投资基金
其他
１．２５
５３９１７９４
０
未知
上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金
其他
０．９２
４００１４０６
０
未知
中国建设银行 －上投摩根中国优势证券投资基金
其他
０．８１
３５０６４７７
０
未知
中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基金
其他
０．７７
３３２７０００
０
未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称
持有无限售条件
股份数量（股）
股份
种类
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
１４３０００００
Ａ股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
１２９９６３２８
Ａ股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金
６５１１９１５
Ａ股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
５９３７２１６
Ａ股
交通银行－富国天益价值证券投资基金
５６９０４１７
Ａ股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
５３９１７９４
Ａ股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
４００１４０６
Ａ股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金
３５０６４７７
Ａ股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
３３２７０００
Ａ股
中国银行 －南方高增 长股票型开放式证券投资基金
３２３８７１５
Ａ股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前１０名无限售条件股东中广发聚丰股票型证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的基金，南方绩优成长股票型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金为南方基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股东之间的关联关系。
说明：
（１）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］４５号文核准，公司于２００６年９月５日非公开定向发行人民币普通股２５８２万股，其中控股股东宝钛集团有限公司认购３８８万股，锁定期三年。非公开定向发行结束后，公司于２００６年９月２０日实施了公积金转增股本方案，以２００６年非公开发行股票后总股本２２５９０万股为基数，每１０股以资本公积金转增８股，宝钛集团有限公司认购的３８８万股获公积金转增后为６９８．４万股。
（２）公司股改时宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自改革方案实施之日起６０个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后２４个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的５％。
３．４ 战略投资者或一般法人因配售新股成为前１０名股东情况
适用 √不适用
３．５ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用
４．２ 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 不适用
报告期内，公司董事胡俊辉先生因工作变动，不再担任公司董事职务，经公司２００８年５月１５日２００７年年度股东大会选举，新增高颀先生为第三届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。
§５ 董事会报告
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的２００８年度经营目标，继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料的生产、加工、销售工作。面对激烈竞争的市场环境，公司紧紧依靠全体职工，抓合同、抢订单，千方百计以扩大销量来弥补产品价格波动给生产经营带来的不利影响，克服了雪灾限电、地震灾害给生产经营带来的困难，强化品牌经营，细化生产管理，努力缩短生产周期，奋力拼搏，扎实工作，截止本报告期末，公司实现钛材销售量４５２７．９９吨，比上年同期增长３０．９８％，营业收入１，１７１，３２８，４６６．９８ 元，比上年同期增长８．５８％，净利润２１２，９３８，８８５．８１，比上年同期减少１２．３６％。
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
种 类
发行日期
发行价格（元／股）
发行数量
（股）
上市日期
交易数量
（股）
交易终止日期
人民币
普通股
２００８年元月７日
６４．０６
２３６４５７００
２００８年元月２２日
８７７２５８９
２００８年02月２２日
14873111
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为１５９，８１３，０４１．１０元。
５．２ 主营业务分地区情况
利 润 表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
２００８年６月
单位：人民币元
项目
２００８年１－６月
上年同期数
合并数
母 公 司
一、营业收入
１，１７１，３２８，４６６．９８
１，１３０，９０１，９０５．３２
１，０７８，７８１，１３４．６４
减：营业成本
８３０，９３０，７１３．９７
８２１，５４８，８３９．３６
７１９，１７５，９３９．８２
营业税金及附加
２，７０７，６２８．９９
２，２５４，３８９．５１
３，５２８，６７６．１５
销售费用
１５，７９４，５１７．０７
１２，６５７，９１３．３０
１０，０３５，１０４．３０
管理费用
５６，９４４，４２０．１０
５２，１８０，５４９．０３
４０，４６５，２４６．８２
财务费用
５，３４９，７６３．６４
６，９０２，５４８．６９
８，８５５，０１０．０２
资产减值损失
３，４６４，１４２．６３
３，０２１，５４７．７１
７，０９７，３７４．１１
加： 公允价值变动损益
投资收益
５，２０３，９５５．６８
５，２０３，９５５．６８
－１，３８６，５０８．６９
二、营业利润
２６１，３４１，２３６．２６
２３７，５４０，０７３．４０
２８８，２３７，２７４．７３
加：营业外收入
１，５９５，３４８．９５
１，５６０，６４６．９５
５，９９０．００
减：营业外支出
２６，５２９．６５
３，８４６．１５
２，１４８，４３８．４５
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额
２６２，９１０，０５５．５６
２３９，０９６，８７４．２０
２８６，０９４，８２６．２８
减：所得税费用
４３，３２６，３４６．６３
３６，６８０，８５８．９５
４３，１２９，７５４．０２
四、净利润
２１９，５８３，７０８．９３
２０２，４１６，０１５．２５
２４２，９６５，０７２．２６
其中：归属于母公司的净利润
２１２，９３８，８８５．８１
少数股东损益
６，６４４，８２３．１２
五、每股收益
（一）基本每股收益
０．５０
０．４７
０．６０
（二）稀释每股收益
０．５０
０．４７
０．５８
法定代表人：汪汉臣 主管会计工作的负责人： 郑海山 会计机构负责人：李钢
５．３ 对净利润产生重大影响的其他经营业务
适用 √不适用
５．４ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
适用 √不适用
５．５ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．７ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
５．８ 募集资金使用情况
５．８．１ 募集资金运用
√适用 不适用
５．８．１．１ ２００２年首次发行股票募集资金运用情况
公司２００２年首次发行股票募集资金３１１７６０５７５．４４元，用于钛熔铸系统技术改造项目、高性能优质钛合金棒及锻轧件产业化示范工程和引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目。截止２００７年１２月底，上述三个项目的建设已全部完工，共累计投入募集资金２９８，８２９，９５６．７６元，尚结余１２，９３０，６１８．６８元，根据《公司募集资金管理办法》的相关规定，经２００８年７月２８日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，将这部分结余资金用于补充流动资金。
５．８．１．２ ２００６年非公开发行股票募集资金运用情况单位：万元
现 金 流 量 表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
２００８年６月
单位：人名币元
项 目
２００８年１－６月
２００７年１－６月
合并数
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
８５３，９１２，４０８．８６
８１１，０１３，２５７．３１
６６９，５７３，５６１．０４
收到的税费返还
４，７２４，８７２．３１
２，７３０，８００．２５
５，６０６，１５３．１１
收到的其它与经营活动有关的现金
３１，３１７，３２２．０９
２９，８１２，６４３．４７
３，１２８，６７７．０５
现金流入小计
８８９，９５４，６０３．２６
８４３，５５６，７０１．０３
６７８，３０８，３９１．２０
购买商品接受劳务支付的现金
８３９，３８８，７５３．６４
８３５，７４６，１０８．５８
４２４，２８９，５１２．８０
支付给职工以及为职工支付的现金
８０，２９６，９６３．９１
７６，１８７，１０３．０８
４３，５５５，９３０．２４
支付的各项税费
７７，４０７，０７４．２１
６８，６１６，８５３．８７
４８，３３０，７１８．６３
支付的其它与经营活动有关的现金
３９，３４７，５８９．１２
３４，００７，３０１．２２
１８，２１５，８５５．７７
现金流出小计
１，０３６，４４０，３８０．８８
１，０１４，５５７，３６６．７５
５３４，３９２，０１７．４４
经营活动产生现金净额
－１４６，４８５，７７７．６２
－１７１，０００，６６５．７２
１４３，９１６，３７３．７６
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
９０３，７９１．６６
９０３，７９１．６６
取得投资收益所收到的现金
－
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
１，６８１，４１７．０７
１，６８１，４１７．０７
８，４６９．５４
收到的其它与投资活动有关的现金
２７，５４９，６６０．００
２７，５４９，６６０．００
现金流入小计
３０，１３４，８６８．７３
３０，１３４，８６８．７３
８，４６９．５４
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金
３０１，９２８，９２６．７４
２４４，２５５，３３５．２７
９０，６５４，１６６．５５
投资所支付的现金
－
支付的其它与投资活动有关的现金
９０，７１３，１３１．６５
９０，７１３，１３１．６５
现金流出小计
３９２，６４２，０５８．３９
３３４，９６８，４６６．９２
９０，６５４，１６６．５５
投资活动产生现金净额
－３６２，５０７，１８９．６６
－３０４，８３３，５９８．１９
－９０，６４５，６９７．０１
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
１，４８４，９１６，３９５．３６
１，４８４，９１６，３９５．３６
借款所收到的现金
３０，０００，０００．００
３０，０００，０００．００
３０，０００，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金
４，０７６，５０６．６４
４，０７６，５０６．６４
现金流入小计
１，５１８，９９２，９０２．００
１，５１８，９９２，９０２．００
３０，０００，０００．００
偿还债务所支付的现金
１２２，０００，０００．００
１２２，０００，０００．００
６０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
１１，５５５，４９２．５０
１１，５５５，４９２．５０
９７，９１６，２４５．５４
支付的其它与筹资活动有关的现金
４６９，５００．５１
４６９，５００．５１
现金流出小计
１３４，０２４，９９３．０１
１３４，０２４，９９３．０１
１５７，９１６，２４５．５４
筹资活动产生现金净额
１，３８４，９６７，９０８．９９
１，３８４，９６７，９０８．９９
－１２７，９１６，２４５．５４
四、汇率变动产生的现金流量
－７，９５７．５９
－７，９５７．５９
１９６，９４６．５２
五、现金及现金等价物净增加额
８７５，９６６，９８４．１２
９０９，１２５，６８７．４９
－７４，４４８，６２２．２７
法定代表人：汪汉臣 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢
５．８．１．３ ２００８年公开增发募集资金项目单位：万元
序号
有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
可上市交易时间
新增可上市
股份数量
限售
条件
１
宝钛集团有限公司
２２７，７２０，９５２
２００９年０９月１３日
６，９８４，０００
详见说明１
２０１０年１２月３０日
２０，３３１，０００
详见
说明２
２０１2年１２月３０日
200,405,952
５．８．２变更项目情况
适用 √不适用
５．９ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
５．１０ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．１２ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购或置入资产
√适用 不适用
１、本期完成宝钛集团有限公司２５００吨快锻机生产线项目的收购，项目资产总价值１．３１亿元，前期已预付收购项目款１１２５５．４９万元，本期补付尾款１８７２．８０万元。
２、本报告期内公司以１１９４．１２万元收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机项目配套的辅助资产项目，收购程序已履行完毕。
３、收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线项目，在２００７年６月３０日资产评估值的基础上，以２００７年１２月３１日会计师事务所审计的财务报告数据为准，加上收购资产中存货部分应缴纳的增值税，实际收购价格为８７１０．０８万元。
４、增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行６０００吨海绵钛生产线技术改造项目，钛四车间报告期已修建完成，钛五车间正在建设中。
６．１．２ 出售或置出资产
适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
６．２ 担保事项
适用 √不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
适用 √不适用
６．５．２公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
适用 √不适用
６．５．３公司未有持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
６．６ 报告期内资金占用的清欠情况
适用 √不适用
６．７公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 不适用
宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日起６０个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后２４个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的５％。
上述承诺正在履行，截至报告期末，宝钛集团有限公司未违反上述承诺事项。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
分行业或分产品
营业收入
（元）
营业成本
（元）
营业利润率
（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
营业利润率比上年同期增减（％）
钛产品
１０３２，６２３，１１８．１４
６９４，３９８，５８２．７８
３２．７５
１．１９
４．１０
下降１．８８百分点
其他
１３８，７０５，３４８．８４
１３６，５３２，１３１．１９
１．５７
１３７．８２
１６１．８１
下降９．０２百分点
合计
１，１７１，３２８，４６６．９８
８３０，９３０，７１３．９７
２９．０６
８．５８
１５．５４
下降４．２７百分点
其中：关联交易
主营业务收入１５９，８１３，０４１．１０ 元，主营业务成本１１３，５１５，８０８．１３元
关联交易的定价原则
按市场价格执行
７．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
合并股东权益变动表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
２００８年６月
单位：人民币元
项 目
本年金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
少数股东权益
股东权益合计
一、上年年末余额
４０６，６２０，０００．００
９０９，４４４，４９９．２０
１４７，３５５，４７４．９２
７７４，８４３，１５６．２７
１０３，７８２，９１０．０１
２，３４２，０４６，０４０．４０
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
４０６，６２０，０００．００
９０９，４４４，４９９．２０
１４７，３５５，４７４．９２
７７４，８４３，１５６．２７
１０３，７８２，９１０．０１
２，３４２，０４６，０４０．４０
三、本期增减变动金额
（一）净利润
２１２，９３８，８８５．８１
６，６４４，８２３．１２
２１９，５８３，７０８．９３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
２１２，９３８，８８５．８１
６，６４４，８２３．１２
２１９，５８３，７０８．９３
（三）所有者投入和减少资本
２３，６４５，７００．００
１，４６１，２７０，６９５．３６
１，４８４，９１６，３９５．３６
１．所有者投入资本
２３，６４５，７００．００
１，４６１，２７０，６９５．３６
１，４８４，９１６，３９５．３６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－２０２，２９８，３９８．５２
－２０２，２９８，３９８．５２
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配
－２０２，２２４，８７９．００
－２０２，２２４，８７９．００
４．其他
－７３，５１９．５２
－７３，５１９．５２
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
４３０，２６５，７００．００
２，３７０，７１５，１９４．５６
１４７，３５５，４７４．９２
７８５，４８３，６４３．５６
１１０，４２７，７３３．１３
３，８４４，２４７，７４６．１７
法定代表人 ：汪汉臣 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢
地 区
营业收入（元）
营业收入比上年同期增减（％）
国 内
８５５，２９７，４８５．１８
６．４０
国 外
３１６，０３０，９８１．８０
１４．９４
合 计
１，１７１，３２８，４６６．９８
８．５８
募集时间
２００６年９月
本年度已使用募集资金总额
１２８３９．４４万元
募集资金总额
７８８９１．１３万元
已累计使用募集资金总额
５６８９３．１８万元
承诺项目
拟投入
金额
是否变更项目
本年度
投入金额
累计实际投入金额
是否符合
计划进度
是否符合预计收益
产生收益情况
新增５０００Ｔ熔铸能力
１４６００
否
４１５１．９５
１３９４５．９４
符合
／
５７５．１８
钛棒丝材生产线技术改造项目
１６０００
否
３８４４．５５
９６０９．０５
符合
／
建设中
钛合金板材扩能技术改造项目
１３１９８
否
２５９１．６１
１１３８７．９７
符合
／
７６７．６２
钛及钛合金材料工程技术中心项目
５０００
否
２０１．６５
７１７．６４
符合
／
建设中
钛及钛合金残废料处理生产线项目
１３０００
否
１７６．８８
３３５９．７８
符合
／
建设中
收购宝钛集团２５００Ｔ快锻生产线
１３１２８
否
１８７２．８０
１３１２８．２９
收购程序
已履行完毕
１０２０２．０４
合 计
７４９２６
１２８３９．４４
５２１４８．６７
未达到计划进度和收益的说明
／
变更原因及变更程序说明
／
尚未使用募集资金通途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司银行账户
母公司股东权益变动表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
２００８年６月
单位：人民币元
项 目
本年金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
股东权益合计
一、上年年末余额
４０６，６２０，０００．００
９０９，４４４，４９９．２０
１４７，３５５，４７４．９２
７６７，９８６，０８１．２３
２，２３１，４０６，０５５．３５
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
４０６，６２０，０００．００
９０９，４４４，４９９．２０
１４７，３５５，４７４．９２
７６７，９８６，０８１．２３
２，２３１，４０６，０５５．３５
三、本期增减变动金额
２３，６４５，７００．００
１，４６１，２７０，６９５．３６
２０２，４１６，０１５．２５
１，６８７，３３２，４１０．６１
（一）净利润
２０２，４１６，０１５．２５
２０２，４１６，０１５．２５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
２０２，４１６，０１５．２５
２０２，４１６，０１５．２５
（三）所有者投入和减少资本
２３，６４５，７００．００
１，４６１，２７０，６９５．３６
１，４８４，９１６，３９５．３６
１．所有者投入资本
２３，６４５，７００．００
１，４６１，２７０，６９５．３６
１，４８４，９１６，３９５．３６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－２０２，２２４，８７９．００
－２０２，２２４，８７９．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配
－２０２，２２４，８７９．００
－２０２，２２４，８７９．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
４３０，２６５，７００．００
２，３７０，７１５，１９４．５６
１４７，３５５，４７４．９２
７６８，１７７，２１７．４８
３，７１６，５１３，５８６．９６
募集时间
２００８年１月
本年度已使用募集资金
总额
４１２５７．５０万元
募集资金总额
１４８４９１．６３万元
已累计使用募集资金总额
４１２５７．５０万元
承诺项目
拟投入
金额
是否变更项目
本年度投入金额
累计实际
投入金额
是否符合
计划进度
是否符合预计收益
产生收
益情况
钛带生产线建设项目
４７５００
否
６１．２４
６１．２４
符合
／
建设中
万吨自由锻压机项目
３２９００
否
６１４８．１４
６１４８．１４
符合
／
建设中
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目
２１２１０．８
否
１３．９０
１３．９０
符合
／
建设中
收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产
７５１８．２７
否
６３２４．１４
６３２４．１４
收购程序
已履行完毕
／
收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线
７３４５．８７
否
８７１０．０８
８７１０．０８
收购程序
已履行完毕
／
增资控股锦州华神钛业有限公司
２００００
否
２００００
２００００
收购程序
已履行完毕
／
合 计
１３６４７４．９４
４１２５７．５０
４１２５７．５０
未达到计划进度和收益的说明
／
变更原因及变更程序说明
／
尚未使用募集资金通途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司银行账户
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
２００８年６月
单位：人民币元
项 目
上年金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
股东权益合计
一、上年年末余额
４０６，６２０，０００．００
９０９，４４４，４９９．２０
９６，７１５，３３７．１５
４３８，２７７，０４１．２８
１，８５１，０５６，８７７．６３
加：会计政策变更
４，２３０，９３１．３２
４，２３０，９３１．３２
前期差错更正
二、本年年初余额
４０６，６２０，０００．００
９０９，４４４，４９９．２０
９６，７１５，３３７．１５
４４２，５０７，９７２．６０
１，８５５，２８７，８０８．９５
三、本期增减变动金额
（一）净利润
２４２，９６５，０７２．２６
２４２，９６５，０７２．２６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
２４２，９６５，０７２．２６
２４２，９６５，０７２．２６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
２４，２９６，５０７．２３
－１５０，３４８，７０７．２３
－１２６，０５２，２００．００
１．提取盈余公积
２４，２９６，５０７．２３
－２４，２９６，５０７．２３
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配
－１２６，０５２，２００．００
－１２６，０５２，２００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
４０６，６２０，０００．００
９０９，４４４，４９９．２０
１２１，０１１，８４４．３８
５３５，１２４，３３７．６３
１，９７２，２００，６８１．２１
法定代表人：汪汉臣 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢
财务报告
√未经审计 审计
法定代表人 ：汪汉臣 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢
７．３ 报表附注
７．３．１ 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。
７．３．２ 公司财务有合并报表。
宝鸡钛业股份有限公司
二○○八年七月二十八日
证券代码：６００４５６ 证券简称：宝钛股份 编号：２００８－０１７
宝鸡钛业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开
２００８年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于２００８年７月１８日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。２００８年７月２８日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事１１人，实际出席９人，董事孙议政、李垣因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长汪汉臣主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司２００８年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司２００８年半年度报告摘要》；
２、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；公司为进一步完善公司与控股股东及其关联方资金往来方面的内控制度，切实杜绝控股股东及关联方直接或变相占用公司资金的问题发生，建立防止控股股东资金占用的长效机制，根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》和陕西监管局《关于开展大股东占用上市公司资金问题自查自纠工作的通知》要求，对《公司章程》中第三十九条、第九十七条和第一百三十六条相关内容进行了修改。
３、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修改＜公司募集资金管理办法＞的议案》；公司为进一步为规范公司募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，对《公司募集资金使用管理办法》进行了修改。
４、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司首次募集资金结余部分用于补充流动资金的议案》；公司２００２年首次发行股票募集资金３１１７６０５７５．４４元，用于钛熔铸系统技术改造项目、高性能优质钛合金棒及锻轧件产业化示范工程和引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目。截止２００７年１２月底，上述三个项目的建设已全部完工，共累计投入募集资金２９８，８２９，９５６．７６元，尚结余１２，９３０，６１８．６８元，董事会决定将这部分结余资金用于补充流动资金。
５、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于建设棒丝材热轧线２５万吨钢材扩能项目的议案》；公司董事会决定：以自有资金投资８０００万元，在原钛棒丝材生产线技术改造项目的基础上，增配少量辅助设备、扩大相应厂房，建设棒丝材热轧线２５万吨钢材扩能项目。项目建成后，可年均获得利润总额２５００万元，投资回收期５．２年。
６、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于公司专项治理活动整改情况的报告》；具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，同意提名王文生先生、卢长春先生、汪汉臣先生、李垣先生、张延东先生、周廉先生、邹武装先生、陈方正先生、贾栓孝先生、高颀先生、康义先生和颜学柏先生为公司第四届董事会董事候选人，其中李垣先生、周廉先生、陈方正和康义先生为公司独立董事候选人（董事候选人、独立董事候选人排名以姓氏笔划为序）。
独立董事提名人及候选人发表了声明。公司独立董事孙议政、李垣、周廉和陈方正就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
上述董事候选人尚需提交２００８年第一次临时股东大会审议并采用累积投票差额选举的方式选举产生公司第四届董事会董事成员。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。
公司第四届董事会任期自２００８年９月１５日起至２０１１年９月１４日止。
在公司第三届董事会任期期间，各位董事认真履行职责，为公司的发展作出了很大的贡献，公司为此表示感谢。
以上第２、５、７项议案尚需提请２００８年第一次临时股东大会审议批准。
８、、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提请召开２００８年第一次临时股东大会的议案》；董事会决定于２００８年８月１８日以现场形式在七一招待所四楼会议室召开２００８年第一次临时股东大会，会期半天，股权登记日为２００８年８月８日。
有关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：２００８年８月１８日上午９：３０时，会期半天。
（二）会议召开地点：七一招待所四楼会议室。
（三）会议审议事项：
（１）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（２）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（３）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（４）审议《关于建设棒丝材热轧线２５万吨钢材扩能项目的议案》。
（四）会议出席对象：
（１）截止２００８年８月８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的法律顾问。
（五）会议登记方法：
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（１）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
（２）登记时间：２００８年８月１２日
上午９：００～１１：００ 下午２：００～４：００
异地股东可于２００８年８月１２日前采取信函或传真的方式登记。
（３）登记地点：陕西省宝鸡市钛城路１号
宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
（４）联系方式：电 话：０９１７－３３８２０２６ ０９１７－３３８２３３３
传 真：０９１７－３３８２１３２
邮 编：７２１０１４
（六）其他事项：
出席会议人员费用自理。
（七）备查文件：
宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。
附件：１、授权委托书
２、董事候选人简历
３、独立董事提名人声明
４、独立董事候选人声明
５、独立董事候选人补充声明
６、公司独立董事意见
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二００八年七月三十日
附件１、授权委托书
授 权 委 托 书
４、审议《关于建设棒丝材热轧线２５万吨钢材扩能项目的议案》。
授权投票： 同意 反对 弃权
委托人签名（或盖章）
委托人身份证或营业执照号码
委托人证券帐户号
委托人持有股数
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期
年 月 日
生效日期
年 月 日至 年 月 日
备 注
１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”；
２、本授权委托书打印件和复印件均有效。
附件２、董事候选人简历
宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
１、汪汉臣先生，１９６１年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂五分厂技术组副组长、生产组组长，八分厂副厂长、厂长，宝鸡有色金属加工厂厂长助理、宝鸡钛业股份有限公司总经理、董事，宝鸡有色金属加工厂厂长。现任宝钛集团有限公司总经理、董事，宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事长，西北锆管有限公司董事长、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事、上海远东钛设备公司董事长、陕西宝钛新金属有限责任公司董事长。
２、颜学柏先生，１９６２年出生，硕士，成绩优异高级工程师。曾任西北有色金属研究院复合所副所长、西北有色金属研究院副院长、宝鸡有色金属加工厂副厂长、厂长、西北锆管有限公司董事长、上海远东钛设备公司董事长、宝鸡钛业股份有限公司董事长等职，现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会副董事长、陕西华山工程机械有限公司董事长、陕西银母寺矿业有限责任公司董事长、海南富鑫钛业有限公司董事。
３、王文生先生，１９６１年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任金堆城钼业公司技术干部科副科长、科长、销售处副处长、党委组织部部长、进出口公司总经理、金堆城钼业公司副经理、宝鸡有色金属加工厂副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记，现任宝钛集团有限公司党委书记、副董事长、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会副董事长。
４、卢长春先生，１９５０年出生，硕士，高级工程师。曾任陕西省地质三队副分队长、陕西省地质局政治部地质报编辑、陕西省政府办公厅工交处副处长、处长等职，现任陕西省有色金属控股集团有限责任公司副总经理、陕西煎茶岭镍业有限公司董事长、陕西金堆城钼业集团公司董事、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事。
５、邹武装先生，１９６３年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂三分厂团总支书记、宝鸡有色金属加工厂团委副书记、团委书记兼金太公司经理、劳动服务公司经理兼烟台亚美特种金属有限公司董事长、烟台山友电线束有限责任公司董事长、宝鸡中色特种金属有限责任公司执行董事兼总经理、宝鸡有色金属加工厂厂长助理等职，现任宝钛集团有限公司副总经理、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事、陕西太白钨制品厂董事长。
６、贾栓孝先生，男，１９６２年出生，工商管理硕士，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职，现任宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事、总经理，西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事、宝钛华神钛业有限公司董事。
７、高颀先生： １９６３年出生，大学本科，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师、一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程师、工程师、高级工程师、副厂长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长兼党总支书记、宝鸡有色金属加工厂副总工程师，现任宝钛集团有限公司总工程师、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事、国核宝钛锆业股份公司董事。
８、周廉先生，１９４０年出生，法国约瑟夫傅立叶大学名誉博士，著名的材料科学家，中国工程院院士，教授、博士生导师。曾任西北有色金属研究院院长、中国材料研究学会理事长、中国工程院冶金、化工与材料工程学部主任、国际材料联合会主席等职，现任西北有色金属研究院名誉院长、中国材料研究学会名誉理事长、中国有色金属学会副理事长、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会独立董事。
９、陈方正先生，１９４６年出生，教授、博士生导师。曾任江苏省政协委员、东南大学金融与投资研究所所长、金融系主任、经济研究中心主任，同济大学商学院常务副院长、经济与金融系主任、应用经济专业委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，联合国发展计划署专家，国家开发银行专家委员，国际会计师公会专家委员会（中国）主任、教育部本科教学评审专家、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会独立董事。
１０、李垣先生，１９６１年出生，教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者，西安交通大学国家重点学科管理科学与工程一级学科的学科带头人和首批跨世纪人才、腾飞计划特聘教授，现任西安交通大学管理学院院长、全国管理科学与工程类教学指导委员会副主任、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会独立董事。
１１、张延东先生，１９６２年出生，硕士，成绩优异高级工程师，曾任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
１２、康义先生，１９４０年出生，大学本科，教授级高级工程师，曾任青铜峡铝厂厂长、宁夏自治区经委党组书记、主任、宁夏自治区党委组织部部长、常委、副书记、中国有色金属工业总公司党组副书记、副总经理、国家有色金属工业局副局长、党组成员，现任中国有色金属工业协会会长、党组书记，中国铝业 股份有限公司独立董事、陕西金堆城钼业股份公司独立董事。
附件３、独立董事提名人声明
宝鸡钛业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宝鸡钛业股份有限公司现就提名周廉先生、康义先生、李垣先生、陈方正先生为宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宝鸡钛业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书见本公告附件４），提名人认为被提名人：
一、符合根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宝鸡钛业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宝鸡钛业股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宝鸡钛业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
公司简称：宝钛股份 股票代码：６００４５６
标签:大盘 电子 法人股 房地产 工商银行 估值 股权分置 管理咨询 海南 互联网 化工 汇率 会计 机构 机械 基金 建设银行 江苏 交通银行 交易所 金融 金属 净资产收益率 力诺 利率 每股收益 南方 年金 宁夏 人民币 陕西 上海 上市公司 设备 审计 施建 市场 收购 投资者 销售 新股 远东 战略投资者 证监会 证券交易所 中国 中国银行
品种:(160106)南方高增 (160110)南方绩优 (160307)华夏红利 (161003)富国天益 (162701)广发聚富 (162703)广发小盘 (162705)广发聚丰 (162707)广发大盘 (2600.HK)中国铝业 (600456)宝钛股份 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (ACH)中国铝业
