本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载２００８年半年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部
审计部门审计，未经
会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、２００８年半年度主要财务数据和指标 单位：万元 注：①上述数据均以公司初步测算的合并报表数据填列；
②上述净利润、基本
每股收益、
净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于
上市公司股东的数据填列；净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明 报告期内，企业生产、
销售等经营活动正常，但营业利润、利润总额有所减少的主要原因是：一是
人民币汇率持续增高，对于公司绝大部分出口产品来说，对销售利润产生了不利影响；二是原材料采购成本持续涨价，特别是公司采用的主要原材料
塑料与
石油有着紧密的关系，大宗商品中其中铁矿石的上涨造成钢材大幅度上涨及磁钢上涨，直接造成产品原材料成本上涨。
三、备查文件 １、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计
机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江新嘉联电 子股份有限公司 董事会 二００八年七月三十日 证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２００８－０２９
浙江新嘉联电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议于２００８年７月２２日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２００８年７月２９日在公司会议室召开。会议应参加表决董事９人，实际表决９人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。
表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。
内容详见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会 二００八年七月三十日 证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２００８－０３０
浙江新嘉联电子股份有限公司 治理专项活动自查报告及整改计划 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 本公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，不断规范、完善公司治理结构，但公司的治理状况与《上市公司治理准则》仍存在一定的差异：
１、公司内部管理制度有待进一步健全和完善；
２、公司己建立董事会下设的四个专门委员会，但各专门委员会的作用还没有得到充分发挥；
３、对公司董事、监事、高级管理人员等人员的培训工作需进一步加强；
４、公司信息披露方面还存在对定期报告“打补丁”更正情况。
根据
中国证券监督管理委员会２００７年下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【２００７】２８号文）（以下简称”通知”）的精神和浙江
证监局统一安排，为切实做好公司治理情况自查与整改工作，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称”公司”或”本公司”）以董事长为第一负责人，认真安排自查和整改计划。公司本着实事求是的原则，对照２８号文所附自查事项，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
一、公司治理概况 （一）公司基本情况 本公司系由２００６年２月设立的浙江新嘉联电子有限公司整体变更设立。２００６年１１月２２日，公司在浙江省工商行政管理局正式登记注册成立。经中国证券监督委员会证监发行字［２００７］３８１号文核准，公司于２００７年１１月７日成功公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股
新股，每股面值１．００元。其中本次公开发行中网上定价发行的１，６００万股股票己于２００７年１１月２２日起上市交易；网下配售的４００ 万股于２００８ 年２ 月２２ 日起在
深圳证券
交易所挂牌交易。目前公司总股本为８，０００万股，其中实际控制人及控股股东丁仁涛先生持有１５．７５％，同时还持有公司第二大股东嘉兴市大盛投资有限公司４．６９３％的股份。公司是一
家具有较强自主创新能力的专业从事受话器、微型扬声器等微电声器件产品的研发、生产和销售的厂商，是国家级火炬计划高新技术企业。２００７年度，公司营业收入２８，３９８．２８万元；归属于母公司所有者的净利润为２，４０２．６５万元，每股收益０．３９元。
（二）公司规范运作情况 １、股东大会：公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会，能认真听取参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。股东大会的召集、召开程序符合相关规定，股东大会提案审议符合法定程序，股东大会会议记录完整、保存安全，会议决议披露充分及时。
２、董事会：公司董事会职责清晰，制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》等相关内部规则并得到切实执行。公司董事会由９名董事组成，其中独立董事３ 人。公司董事在公司重大决策等方面都能很好的发挥其专业作用。公司董事会下设提名委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会分工明确。董事会的召集、召开程序符合相关规定，董事会会议记录完整、保存安全，会议决议披露充分及时。
３、监事会：公司监事会职责清晰，制定有《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有５名成员，包括 ２名职工代表监事。全体监事认真审核公司财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。监事会的召集、召开程序等符合相关规定，监事会会议记录完整、保存安全，会议决议披露充分及时。
４、经理层：公司经理层职责清晰，分工明确，能够对公司日常经营实施有效控制。现任总经理由董事长提名，董事会聘任。董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。公司经理层等高级管理人员能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
５、公司内部控制情况：公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作制度》《信息披露管理制度》、《募集资金专户存储及使用制度》、《关联交易决策程序》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》等，上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司建立了有效的风险防范机制，制定了相应的应急制度，能够抵御突发性风险。公司设有审计部，内控体制完备、有效。公司聘任了两个律师事务所作为公司的常年法律顾问，有效保障了公司的合法经营和合法权益。
（三）公司独立性情况 公司完全具有面向
市场自主经营的能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，公司的业务、人员、机构、财务独立和资产完整，不存在对股东单位的业务依赖。公司与控股股东或其他关联单位完全独立，不存业同业竞争，没有发生关联交易。截止２００８年６月３０日，由关联交易所带来的利润占公司利润总额的比例为零，公司内部各项决策均由公司经营
管理层集体决策，再按决策权限履行提交董事会、股东大会审批程序，完全独立于控股股东。
（四）公司透明度情况 ２００７年１月３日，公司２００７年第一次临时股东大会审议通过了《浙江新嘉联电子股份有限公司信息披露管理制度化》，规定了信息披露的基本原则、信息披露的内容、应披露的交易、重大事件、信息披露的程序、信息披露的媒体及责任划分、保密措施等。公司上市后充分重视信息披露的工作，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司定期报告均及时披露，没有出现推迟情况，年度财务报告均为标准无保留意见报告。公司董事会秘书为公司高管，具有履行职责所必须的权限，其知情权和信息披露建议权得到很好的保障。公司信息披露工作保密机制完善，未发生泄露事件或内幕交易行为。 公司自上市以来，未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。
二、公司治理存在的问题和原因 存在问题一：公司内部管理制度有待进一步健全和完善；
问题原因：为进一步加强公司内部管理控制制度建设和提高内控管理水平，公司已根据证券监管部门的法律法规要求，对公司相关制度进行了修订，但
资本市场不断发展，给公司的治理提出了更高的要求。公司内部管理和内部控制制度尚需进一步完善，尤其是对控股子公司实施有效的管理和控制仍需进一步完善。
存在问题二：公司己建立董事会下设的四个专门委员会，但各专门委员会的作用还没有得到充分发挥；
问题原因：公司已建立董事会下属四个专门委员会，但由于受对企业背景了解程度的局限和决策时间的限制，有些决策未能及时听取专门委员会的专业意见。
存在问题三：对公司董事、监事、高级管理人员等人员的培训工作需进一步加强；
问题原因：从目前看，公司的董事、监事、其他高级管理人员等都能积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，但由于没能坚持进行常规性的自学，加上公司治理的各项法律法规和规章制度涵盖的内容也较广泛，上述人员对相关法律法规、规章制度掌握的不够全面、准确，导致在日常工作中不能熟练地使用和应用。
存在问题四：公司信息披露方面还存在对定期报告“打补丁”更正情况。
问题原因：公司２００７年年度报告因工作疏忽，致使２００７？年年度报告全文中披露的第十一节财务报告中的２００７年度财务报表附注中的第十四项资产负债表日后事项出现差错，后公司于２００８年４月３日发布了“关于２００７年年度报告更正公告”。
三、整改措施、整改时间及责任人 １、公司内部管理制度有待进一步健全和完善；
整改措施：公司证券办将协同有关职能部门，抽出时间集中梳理公司的管理制度，并按照深圳证券交易所上市公司内部控制准则要求加以健全和规范，进一步制定完善《投资管理规定》，建立《子公司信息披露制度》，进一步制定完善《保密制度》以及信息披露重大事件奖惩量化标准和内部业务流转的时间限制等工作，进一步加强对控股子公司实施有效的管理和控制。
整改时间：２００８年７月－２００８年９月 整改责任人：公司总经理宋爱萍及公司董事会秘书应尧卿 ２、公司己建立董事会下设的四个专门委员会，但各专门委员会的作用还没有得到充分发挥；
整改措施：在公司今后的日常的经营和决策过程中，公司将充分发挥董事会各专门委员会的作用，定期或不定期地对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等各方面进行专题研究，提出改进建议，从而提高董事会的决策能力和治理绩效，促使公司健康、稳定、持续向前发展。
整改时间：在日常工作中持续改进。
整改责任人：公司董事长丁仁涛。
３、对公司董事、监事、高级管理人员等人员的培训工作需进一步加强；
整改措施：进一步加强董事、监事、高级管理人员及股东的培训工作，积极参加证监部门组织的各项法律法规的学习培训，提高董事、监事、高级管理人员及股东的自律意识和规范意识。
整改时间：按证监部门培训通知时间，分批组织参加培训。
整改责任人：公司董事会秘书应尧卿。
４、公司信息披露方面还存在对定期报告“打补丁”更正情况。
整改措施：（１）通过加强学习培训，在信息披露文件草拟环节提高信息质量和信息披露业务工作水平；（２）建立复核和监督机制。草拟、复核、定稿的信息流程机制要规范，避免未经复核和定稿的文件直接披露；（３）强化部门协调，证券办与相关部门加强协同，充分预估时间，避免因赶时间造成的错漏。
整改时间：２００８年７月－９月 整改责任人：公司董事会秘书应尧卿。 四、其他需要说明的事项 完善上市公司的治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，做好相关工作，对于实现建立现代企业制度目标，进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。公司将进一步加强董事会专业委员会建设和强化专业部门职责，建立健全各项内部控制管理制度，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力；不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露，使公司朝着健康、良性的方向发展，对广大投资者负责，实现公司和股东效益最大化。本公司关于公司治理情况的自查报告详见附件，公司欢迎监管机构及广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为此公司特设下列专门电话、传真和电子信箱，接受投资者和社会公众的意见和建议。
联系人：应尧卿、单迎珍 联系电话：０５７３－８４２５２６２７ 传真电话：０５７３－８４２５２３１８ 公司地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路３６号 邮政编码：３１４１００ 公司邮箱：ｎｊｌｓｔｏｃｋ＠ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ 公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ。
浙江新嘉联电子股份有限公司 二〇〇八年七月三十日
标签:电子 管理层 汇率 会计 机构 家具 交易所 净资产收益率 每股收益 人民币 上市公司 深圳 审计 石油 市场 塑料 投资者 销售 新股 邮政 浙江 证监局 证券交易所 中国 资本市场
品种:(002188)新 嘉 联 (UMC)联电
