§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２独立董事于立先生，因出差在外未能参加会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人董事长刘平芹先生、主管
会计工作负责人总经理郑学慧先生及会计
机构负责人（会计主管人员）财务总监姜生国先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 公司基本情况简介 股票简称 大化Ｂ股 股票代码 ９００９５１ 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 周魏 李晓峰 联系地址 大化集团大连化工股份有限公司证券部 大化集团大连化工股份有限公司证券部 电话 ０４１１－８６８９３４３６ ０４１１－８６８９３４３６ 传真 ０４１１－８６６７１９４８ ０４１１－８６６７１９４８ 电子信箱 ｄｈｊｔｄｌｈｕａｇｏｎｇ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｄｈｊｔｄｌｈｕａｇｏｎｇ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ５７７，４７３，４２０．９１ ６８２，７０２，２２８．９１ －１５．４１ 所有者权益（或股东权益）
３８１，２３６，０９６．５８ ３８３，８０３，０６９．８２ －０．６７ 每股净资产（元）
１．３９ １．４０ －０．７１ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 －２，５５９，４４４．３５ －１１，１０４，６７０．８０ ７６．９５ 利润总额 －２，５６６，９７３．２４ －１１，４０６，４４４．２５ ７７．５０ 净利润 －２，５６６，９７３．２４ －１１，４０６，４４４．２５ ７７．５０ 扣除非经常性损益后的净利润 －２，５５９，４４４．３５ －１１，１０４，６７０．８０ ７６．９５ 基本
每股收益（元）
－０．０１ －０．０４ ７５．００ 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
－０．０１ －０．０４ ７５．００ 稀释每股收益（元）
－０．０１ －０．０４ ７５．００ 净资产收益率（％）
－０．６７ －３．２０ 增加２．５３个百分点 经营活动产生的现金流量净额 －１１１，６５７，７７５．５１ ３０，４１７，７５６．２８ －４６７．０８ 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．４１ ０．１１ －４７２．７３ ２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 －７，５２８．８９ 合计 －７，５２８．８９ ２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表适用 √不适用３．２ 股东情况３．２．１ 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数 １６，６２８户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％）
持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 大化集团有限责任公司 国有法人 ６３．６４ １７５，０００，０００ １７５，０００，０００ ３４，０００，０００ 王景青 未知 ０．８９ ２，４４９，０５１ 益生堂药业有限公司 未知 ０．４１ １，１２０，０００ 何智俊 未知 ０．２３ ６２６，３００ 王丽 未知 ０．２１ ５７１，６３４ 李良川 未知 ０．２１ ５６７，１００ 王涵 未知 ０．１８ ４９１，７４１ 张婷 未知 ０．１７ ４５９，６００ 曾惠明 未知 ０．１６ ４４０，０００ 尚书科 未知 ０．１５ ４１５，３００ 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王景青 ２，４４９，０５１ 境内上市外资股 益生堂药业有限公司 １，１２０，０００ 境内上市外资股 何智俊 ６２６，３００ 境内上市外资股 王丽 ５７１，６３４ 境内上市外资股 李良川 ５６７，１００ 境内上市外资股 王涵 ４９１，７４１ 境内上市外资股 张婷 ４５９，６００ 境内上市外资股 曾惠明 ４４０，０００ 境内上市外资股 尚书科 ４１５，３００ 境内上市外资股 ＳＨＥＮＹＩＮ ＷＡＮＧＵＯ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （Ｈ．Ｋ．） ＬＴＤ．
４１１，１００ 境内上市外资股 ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§４ 董事、监事和高级管理人员４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛
利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业 化工行业 ２７１，８０６，１８９．０６ ２５０，０８２，５１４．４８ ７．９９ ２８．４７ ２５．１８ 增加２．４２个百分点 分产品 氨碱纯碱 ２７１，８０６，１８９．０６ ２５０，０８２，５１４．４８ ７．９９ ２８．４７ ２５．１８ 增加２．４２个百分点 其中：报告期内
上市公司向控股股东及其子公司
销售产品和提供劳务的关联交易总金额２，２１６．５７万元。
５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 １７５，５５７，０２６．１０ ８０．３０ 广东地区 ５８，２５５，１７８．２０ －１７．２７ 境外 ２１，９００，０１５．０５ ８８．９２ ５．３ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
适用 √不适用５．４ 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明适用 √不适用５．５ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用５．６ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用５．７ 募集资金使用情况５．７．１ 募集资金运用适用 √不适用５．７．２ 资金变更项目情况适用 √不适用５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用§６ 重要事项６．１ 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用６．２ 收购、出售资产及资产重组６．２．１ 收购资产适用 √不适用６．２．２ 出售或置出资产适用 √不适用６．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用６．３ 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用６．４ 担保情况适用 √不适用６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明６．５．１ 证券投资情况适用 √不适用６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用６．５．３ 其他重大事项的说明适用 √不适用６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用§７ 财务会计报告７．１ 审计意见 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ４４，４４４，７１１．３５ ２４２，５３２，５９０．４６ 交易性金融资产 应收票据 １０，５４４，８４３．９０ ９７９，４００．００ 应收账款 １７，３３５，１８７．６５ ９，５６０，８６２．００ 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 ２，５６８，０９０．８０ １，３９５，８１９．０４ 存货 １１，２５２，１９１．９４ １１，７９９，６１０．７３ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ８６，１４５，０２５．６４ ２６６，２６８，２８２．２３ 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 １７３，９０６，１９２．１１ １７８，６００，２０４．７６ 在建工程 ３１７，４２２，２０３．１６ ２３７，８３３，７４１．９２ 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 ４９１，３２８，３９５．２７ ４１６，４３３，９４６．６８ 资产总计 ５７７，４７３，４２０．９１ ６８２，７０２，２２８．９１ 流动负债：
短期借款 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 交易性金融负债 应付票据 应付账款 ３６，９２４，３４９．４７ ９５，７４３，００２．３３ 预收款项 ３０，１８９，７８５．２７ ２７，１２５，３１８．３０ 应付职工薪酬 １１，９５８，９２９．７２ １２，４８５，６８６．１８ 应交税费 １４８，２３１．９４ －４，６３４，２８３．１７ 应付利息 应付股利 其他应付款 ５７，０１６，０２７．９３ １０８，１７９，４３５．４５ 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 １９６，２３７，３２４．３３ ２９８，８９９，１５９．０９ 非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 １９６，２３７，３２４．３３ ２９８，８９９，１５９．０９ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２７５，０００，０００．００ ２７５，０００，０００．００ 资本公积 ２２９，４０５，２６５．０８ ２２９，４０５，２６５．０８ 减：库存股 盈余公积 １５，４０４，３５３．５８ １５，４０４，３５３．５８ 未分配利润 －１３８，５７３，５２２．０８ －１３６，００６，５４８．８４ 所有者权益（或股东权益）合计 ３８１，２３６，０９６．５８ ３８３，８０３，０６９．８２ 负债和所有者（或股东权益）合计 ５７７，４７３，４２０．９１ ６８２，７０２，２２８．９１ ７．２ 财务报表资产负债表编制单位：大化集团大连化工股份有限公司单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日 财务报告 √ 未经审计
审计 法定代表人： 刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国
利润表编制单位：大化集团大连化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ２７５，０００，０００．００ ２２９，４０５，２６５．０８ １５，４０４，３５３．５８ －１３６，００６，５４８．８４ ３８３，８０３，０６９．８２ 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 ２７５，０００，０００．００ ２２９，４０５，２６５．０８ １５，４０４，３５３．５８ －１３６，００６，５４８．８４ ３８３，８０３，０６９．８２ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－２，５６６，９７３．２４ －２，５６６，９７３．２４ （一）净利润 －２，５６６，９７３．２４ －２，５６６，９７３．２４ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 －２，５６６，９７３．２４ －２，５６６，９７３．２４ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．对所有者（或股东）的分配 ３．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ２７５，０００，０００．００ ２２９，４０５，２６５．０８ １５，４０４，３５３．５８ －１３８，５７３，５２２．０８ ３８１，２３６，０９６．５８ 法定代表人： 刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国
现金流量表编制单位：大化集团大连化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ２７５，０００，０００．００ ２２９，４０５，２６５．０８ １５，４０４，３５３．５８ －１５２，３２６，６９３．４１ ３６７，４８２，９２５．２５ 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 ２７５，０００，０００．００ ２２９，４０５，２６５．０８ １５，４０４，３５３．５８ －１５２，３２６，６９３．４１ ３６７，４８２，９２５．２５ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－１１，４０６，４４４．２５ －１１，４０６，４４４．２５ （一）净利润 －１１，４０６，４４４．２５ －１１，４０６，４４４．２５ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 －１１，４０６，４４４．２５ －１１，４０６，４４４．２５ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．对所有者（或股东）的分配 ３．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ２７５，０００，０００．００ ２２９，４０５，２６５．０８ １５，４０４，３５３．５８ －１６３，７３３，１３７．６６ ３５６，０７６，４８１．００ 法定代表人： 刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国
所有者权益变动表编制单位：大化集团大连化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 ２７１，８０６，１８９．０６ ２１１，５７０，５０５．９６ 减：营业成本 ２５０，０８２，５１４．４８ １９９，７８１，６６１．１８ 营业税金及附加 ２，４４６，１４１．４３ ７５６，１８２．７９ 销售费用 ６，０７５，３９７．１８ ５，９３２，９７１．５０ 管理费用 １３，６２３，８５３．１２ １４，２５４，４７１．５７ 财务费用 ２，１３７，７２７．２０ １，９４９，８８９．７２ 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列）
－２，５５９，４４４．３５ －１１，１０４，６７０．８０ 加：营业外收入 减：营业外支出 ７，５２８．８９ ３０１，７７３．４５ 其中：非流动资产处置净损失 ７，５２８．８９ ３０１，７７３．４５ 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－２，５６６，９７３．２４ －１１，４０６，４４４．２５ 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）
－２，５６６，９７３．２４ －１１，４０６，４４４．２５ 五、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
－０．０１ －０．０４ （二）稀释每股收益（元／股）
－０．０１ －０．０４ 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ２７７，８５８，７５６．７４ １７９，９７７，２１３．４８ 收到的税费返还 １，８８５，１６５．００ 收到其他与经营活动有关的现金 ７８８，５６７．６９ ５７，６１３，４５１．７１ 经营活动现金流入小计 ２８０，５３２，４８９．４３ ２３７，５９０，６６５．１９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３２６，６６９，０７０．１３ １２２，２８２，０９５．１９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３８，４６２，４０６．２２ ７３，２５３，８５４．３７ 支付的各项税费 ２２，２０８，３０３．０９ ５，２４６，７６９．４４ 支付其他与经营活动有关的现金 ４，８５０，４８５．５０ ６，３９０，１８９．９１ 经营活动现金流出小计 ３９２，１９０，２６４．９４ ２０７，１７２，９０８．９１ 经营活动产生的现金流量净额 －１１１，６５７，７７５．５１ ３０，４１７，７５６．２８ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ８４，３４３，９０３．６０ ７２，３６２，８０３．６９ 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 ８４，３４３，９０３．６０ ７２，３６２，８０３．６９ 投资活动产生的现金流量净额 －８４，３４３，９０３．６０ －７２，３６２，８０３．６９ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２，０８６，２００．００ ２，０４２，０４０．００ 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 ２，０８６，２００．００ ２，０４２，０４０．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －２，０８６，２００．００ －２，０４２，０４０．００ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１９８，０８７，８７９．１１ －４３，９８７，０８７．４１ 加：期初现金及现金等价物余额 ２４２，５３２，５９０．４６ ４０６，９９７，３２８．１０ 六、期末现金及现金等价物余额 ４４，４４４，７１１．３５ ３６３，０１０，２４０．６９ 法定代表人： 刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
７．４ 本报告期无会计差错更正。
７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：刘平芹大化集团大连化工股份有限公司２００８年７月２３日证券代码：９００９５１ 证券简称：大化Ｂ股 编号：临２００８—０１１
关于公司６０万吨／年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司６０万吨／年联碱搬迁改造项目原计划于２００８年９月建设完工并试车投产，但由于在建设施工过程中遇到了复杂地质状况、原材料涨价、部分订购
设备未能按期到货等多种困难因素以及连续降雨天气影响，使公司难以按期完成建设施工任务。根据项目进展情况，公司预计完成设备安装将延迟至年底，但考虑到大连松木岛区域冬季温度较低、冰冻期较长，无法进行全面单体试车和联动试车，相关工作只能调整至２００９年春季进行，公司预计于２００９年５月试车投产。
公司将
全力以赴完成相关工作，并对建设进度延迟向广大投资者表示抱歉。
特此公告大化集团大连化工股份有限公司董事会２００８年７月２３日证券代码：９００９５１ 证券简称：大化Ｂ股 编号：临２００８—０１２
大化集团大连化工股份有限公司四届十一次董事会决议公告大化集团大连化工股份有限公司四届十一次董事会于２００８年７月２３日９：００在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到８人，其中独立董事于立先生因出差未能参加会议。会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司６０万吨／年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的公告（临２００８—０１１号公告）
同意８票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（详见上交所网站）
同意８票，反对０票，弃权０票。
三、公司通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告（详见上交所网站）
同意８票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明（详见上交所网站）
同意８票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过公司２００８年半年度报告及半年度报告摘要同意８票，反对０票，弃权０票。
大化集团大连化工股份有限公司董事会２００８年７月２３日证券代码：９００９５１ 证券简称：大化Ｂ股 编号：临２００８—０１３
大化集团大连化工股份有限公司四届十一次监事会决议公告大化集团大连化工股份有限公司四届十一次监事会于２００８年７月２３日９：００ 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到５人，实到５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜俊先生主持，会议审议了如下议案：
１、审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告同意５票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过公司治理专项活动整改情况的说明同意５票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过公司２００８年半年度报告及半年度报告摘要公司监事会对董事会编制的公司２００８年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
（一）公司２００８年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司２００８年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合
中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００８年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与半年度报告及半年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意５票，反对０票，弃权０票。
大化集团大连化工股份有限公司监事会２００８年７月２３日股票简称：
蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００８－０３６
广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于２００８年７月１８日以电话、邮件、传真和专人送达等方式发出，并于２００８年７月２４日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
一、会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
二、会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》；
三、会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于召开二ＯＯ八年第三次临时股东大会的议案》；
四、会议以８票赞成，１票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于为
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，董事袁进光先生对本议案投了反对票，理由为为子公司担保会带来一定的财务风险。
特此公告！广东蓉胜超微线材股份有限公司董 事 会二〇〇八年七月二十五日股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００８－０３７
广东蓉胜超微线材股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况２００７年８月７日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该议案经２００７年８月２４日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过并实施，同意使用不超过１０，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００７年８月２４日起到２００８年２月２４ 日止。（具体内容详见公司于２００７年８月９日在《中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网站上披露的２００７－００２号《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）。
２００８年２月３日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该议案经２００８年２月２２日召开的２００８年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意使用不超过８，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月，从２００８年２月２４日起到２００８年８月２４日止。（具体内容详见公司于２００８年２月４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的２００８－００８号《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）
公司首次向社会公众公开发行股票募集资金净额为１５，７４７．２５万元，截至２００８年７月１８日，公司已累计使用募集资金投入投资项目６，６８６．３０万元，尚余募集资金合计９，０６０．９５万元。
根据募集资金项目——《微细聚氨酯漆包绕组线扩建项目》和《微细自粘漆包绕组线扩建项目》未来６个月的用款计划，包括厂房建造、设备采购、部分项目流动资金等支出，计划用款３，０００万元，预留项目用款后，募集资金闲置额为６，０００万元。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，实现股东利益最大化，根据募集资金投资项目的实际进展情况，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司拟继续使用不超过６，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００８年８月１５日起到２００９年２月１５ 日止，按目前流动资金贷款利率和活期存款利率计算，预计可节省财务费用约２４０万元。
公司承诺：不改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施，公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金，补充流动资金时间最长不超过６个月。
二、独立董事发表的独立意见独立董事黄崇祺、吴友明、卓庆辉发表了独立意见：
１、在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
２、同意董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
三、保荐机构发表的专项意见保荐机构
招商证券 股份有限公司发表了专项意见，认为公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司在２００８年第三次临时股东大会审议通过后实施。具体意见为：
１、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低发行人财务成本，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
２、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
３、单次补充流动资金时间不超过６个月，符合《
中小企业 版募集资金管理细则》第１９条的有关规定。
备查文件：
１、广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
２、公司独立董事《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》；
３、招商证券股份有限公司《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书》。
特此公告广东蓉胜超微线材股份有限公司董 事 会２００８年７月２５日股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００８－０３８
广东蓉胜超微线材股份有限公司关于为控股子公司使用银行授信额度提供连带责任担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于２００８年７月２４日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，，与会董事审议通过了《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向
交通银行 股份有限公司嘉兴分行禾兴支行申请人民币贰仟万元贷款提供担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述为保证控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称“蓉胜精线”）的生产经营所需资金，公司拟为其向交通银行股份有限公司嘉兴分行禾兴支行申请贷款人民币贰仟万元提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。
具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况公司名称：浙江嘉兴蓉胜精线有限公司与本公司关系：控股子公司注册地址：嘉兴市东升西路１号经济开发区行政中心办公楼１０５室法定代表人：诸建中注册资本：１，５００万美元经营范围：生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件、技术咨询以及提供技术服务。
经
天健华证中洲（
北京）会计师事务所审计，截止２００７年１２月３１日，蓉胜精线经审计的总资产６，３４７．２２万元，所有者权益为２，３５０．２０万元，资产负债率为６２．５０％，２００７年度主营业务收入４，５７１．２０万元，净利润６６．８４万元。
截至２００８年６月３０日，蓉胜精线的总资产为７，７５０．１３万元，所有者权益为２，４４７．１９万元，主营业务收入为４，５７１．２０万元，净利润为３２．６３万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容担保方式为连带责任保证担保，担保期限为１年，担保金额为２，０００万元人民币，无反担保。
四、董事会意见蓉胜精线资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量截至公告日，本公司及控股子公司经批准的对外担保累计金额为人民币５，７５０万元，占公司２００７年度经审计净资产的１９．３０％；公司实际提供担保金额为人民币２，２５０万元，占公司２００７年度经审计净资产的７．５５％；公司累计为蓉胜精线提供连带责任担保２，０００万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的６．６６％。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司及控股子公司无其他对外担保情况，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件１、公司第二届董事会第二十一次会议决议２、独立董事《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司提供担保的独立意见》
３、保荐人《对蓉胜超微对外担保的保荐意见》特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董 事 会２００８年７月２５日股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００８－０３９
关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二ＯＯ八年第三次临时股东大会的通知经公司董事会研究决定，拟定于２００８年８月１１日召开公司二ＯＯ八年度第三次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况（一）会议时间∶２００８年８月１１日（星期一）上午１０：００开始
网络投票时间为：２００８年８月１０日——２００８年８月１１日其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年８月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年８月１０日１５：００至２００８年８月１１日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年８月６日（三）地点∶广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室（四）召集人：公司董事会（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告公司将于２００８年８月７日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象１、截止２００８年８月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
１、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
２、审议《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》
三、现场会议登记办法１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８ 年８月８日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。
５、登记时间：２００８年８月８日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０
６、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年８月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２１４１；投票简称：蓉胜投票３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２；
表决事项 对应申报价 总议案 １００ 审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
１．００ 审议《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》
２．００ ③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序１．股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“
密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ １．００ ４位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微股份有限公司二ＯＯ八年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年８月１０日１５：００至２００８年８月１１日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项１、会议联系人：
联系人：方友平 蒋元联系电话：０７５６－７５１２０９０？，７５１２１２０联系传真：０７５６－７５１７０９８邮？？？编：５１９０４０２、其他：
（一）与会股东食宿费、交通费自理；
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会二OO八年七月二十五日附授权委托书样本：
授权委托书兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
１ 审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
赞成
反对
弃权
２ 审议《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》
赞成
反对 □
弃权 □
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