证券代码：６００９８１　 证券简称：江苏开元 　 公告编号：２００８－０１３

　　江苏开元股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏开元股份有限公司于２００８年７月１４日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第十次会议。会议于２００８年７月１７日上午９：００以通讯方式召开。会议应收表决票９票，实收表决票９票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，详情请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　江苏开元股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年７月２５日

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